Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
証券コード： Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 証券略称： Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 公告番号：2022008
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
実際の支配者と発効条件付き株式購入協議及び補充協議の終了協議及び関連取引に署名する公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) (以下「会社」または「 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 」)資本市場の環境変化に鑑み、会社自身の実情を総合的に考慮し、広範な投資家の利益を守るために、会社は発展計画、資本市場の環境変化などの多くの要素を総合的に考慮し、関係各方面と十分なコミュニケーションと慎重な論証を経た後、前回の特定対象者への株式発行を中止し、深セン証券取引所に関連申請資料の撤回を申請することにした。一、関連取引の概要
(I)2022年3月1日、会社は第4回取締役会第23回会議と第4回監事会第20回会議を開き、「会社が前回特定対象者に株式を発行した事項の終止及び申請書類の撤回に関する関連取引に関する議案」を審議・採択した。同意会社は黄永軍氏と『 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 付発効条件に関する株式購入協議及び補充協議の終了協議』(以下「終了協議」と略称する)を締結した。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「会社定款」などの関連法律、法規と規範性文書の規定によると、黄永軍さんは会社の実際のコントロール者であり、上述の関係は関連者関係を構成しているため、今回の事項は関連取引を構成している。関連取締役の黄永軍は採決を回避し、関連議案は非関連取締役の採決を経て可決された。
(II)会社の独立取締役は、上記の関連取引に関する事項を審議し、意見を発表した。(III)今回の取引は会社の株主総会の承認を得なければならない。今回の関連取引は「上場」を構成しない
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
会社の重大資産再編管理方法』に規定された重大資産再編行為。二、関連者の基本状況
黄永軍さん(身分証明書番号:23082197405)、性別男性、中国国籍、海外永住権なし、住所は上海市浦東新区浦東南路2179弄です。
黄永軍さんは現在、会社の理事長兼社長を務めており、会社の実際の支配者であり、会社の関連自然人である。本公告の発行日までに、黄永軍さんは36190823株を保有し、持株比率は7.89%だった。三、契約終了の主な内容
（Ⅰ）契約締結主体
甲：＊＊＊ Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
乙：黄永軍
（Ⅱ）主な条項
1、購入契約は本契約が発効した日から終了し、秘密保持条項は引き続き履行しなければならない以外、残りの条項はすべて実行しなくなり、甲乙双方に対して法律拘束力を持たなくなり、甲乙双方はこれらの終了によっていかなる違約責任を負わない。
2、甲乙双方は一致して同意し、確認した。本終止協議は双方の真実な意思表現であり、双方は購入協議の締結、履行、終止についていかなる紛争や潜在的な紛争も存在しない。
3、双方が一致して同意し、確認した場合、本契約が発効した後、いかなる一方も「購入契約」に基づいて権利または義務を享有しなくなり、いかなる理由で相手にいかなる要求や主張を提出してはならない。
4、本協議は双方が適切に署名した日から成立し、甲の株主総会の審議が通過した日から発効する。四、終止契約の締結による会社への影響
資本市場環境の変化と会社自身の実情、発展計画などの要素を総合的に考慮するため、関係各方面と十分なコミュニケーションと慎重な論証を経て、会社は特定の対象にA株を発行する方案を調整することを決定して、そして黄永軍先生と《 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) の発効条件を添付する株式購入協議と補充協議の終了協議について》を締結して、この協議は双方の真実な意思によると、協議内容と締結手続きはいずれも法律法規の規定と「会社定款」の規定に合致し、会社、株主を損害する特別なものは存在しない。
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
中小株主の利益の状況です。
会社が新しい案を制定した後、深セン証券取引所に特定の対象に株式申請書類を発行する関連業務に影響を与えることはなく、会社の正常な生産経営活動に重大な不利な影響を与えることはない。後続会社は、特定の対象者への株式申請書類の再発行に関する業務を正常に展開する。五、その年の年初から開示日までに当該関連者と累計して発生した各種関連取引の総額
2022年初めから本公告が発行された日まで、会社と今回の関連取引の関連自然人黄永軍の間に関連取引は発生しなかった。六、独立取締役の事前承認と独立意見
会社は2022年3月1日に黄永軍さんと『 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 付発効条件に関する株式購入協議及び補充協議の終止協議』を締結した。黄永軍さんは会社の持株株主、実際の支配者であり、前述の事項は関連取引を構成し、この関連取引事項は国の関連法律法規と『会社定款』の規定に合致する。会社、株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちは一致してこの事項に同意します。七、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第二十三回会議の決議
2、「独立取締役会社第四回取締役会第二十三回会議の特定対象者への株式発行に関する独立意見」
3、「独立取締役会社第四回取締役会第二十三回会議の特定対象者への株式発行に関する事項に関する事前承認意見」
4、会社第四回監事会第二十回会議決議
5、深セン証券取引所が要求するその他の書類
ここに公告する。
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 取締役会2022年3月1日
