Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
独立取締役第4回取締役会第23回会議について
関連事項の事前承認意見
『中華人民共和国会社法』『上場会社管理準則』『上場会社独立取締役規則』『深セン証券取引所創業板株式上場規則』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規則運営』及び『 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 規約』の関連規定に基づき、私たちは北京 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 科技株式会社（以下「会社」という）の独立取締役として、会社の取締役会から提出された関連資料をよく調べ、関連状況について会社の取締役、高級管理職と関係職員に必要な質問と初歩的な審査を行った後、客観的、独立した判断に基づいて、事前承認意見は以下の通りです。
1、会社は2022年3月1日に中移資本と「発効条件付き戦略協力協定の終止協定」を締結した。この協定の締結は双方の真実の意思によると、協定内容と締結手順はいずれも法律法規の規定と「会社定款」の規定に合致し、会社、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
2、会社は2022年3月1日に黄永軍さんと『 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 付発効条件に関する株式購入協議及び補充協議の終止協議』を締結した。黄永軍さんは会社の持株株主、実際の支配者であり、前述の事項は関連取引を構成し、この関連取引事項は国の関連法律法規と『会社定款』の規定に合致する。会社、株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちは一致してこの事項に同意します。
3、会社が今回特定対象者に株式を発行する関連方案、予案は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』及び『創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)』、『発行監督管理問答一一上場会社の融資行為の規範化に関する監督管理要求』などの法律、法規及び規範性文書の規定は、定価メカニズムが公正で、方案が合理的で、確実に実行可能であり、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
4、会社の実際の経営状況及び関連事項を自己調査した結果、当社は現行の特定対象発行国内に上場する人民元普通株の関連規定に合致し、特定対象にA株を発行する条件を備えていると考えている。5、会社が今回特定対象者に株式を発行する方案の論証分析報告と募集資金使用の実行可能性分析報告は今回の発行の必要性と実行可能性を十分に論証し、市場の現状と会社の実際の状況に合致し、今回発行した募集資金投資プロジェクトは国の関連政策の規定に合致し、会社が置かれている業界の現状と発展傾向に合致する。会社の実情と長期的な発展目標に合致し、会社と全体の株主の利益に合致し、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
6、会社が作成した「 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 前回募集資金使用状況報告」の内容は事実であり、完全であり、「前回募集資金使用状況報告に関する規定」の要求に合致し、会社募集資金の保管と実際の使用状況を如実に反映し、会社に違法違反が存在しない。会社の前回の募集資金の使用は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの法律法規と規範性文書の規定に合致している。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)はこの報告書について「 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 前回募集した資金使用状況鑑証報告」を発行した。
7、会社は『国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動の一層の強化に関する意見』（国弁発〔20131110号〕）に基づき、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関する若干の意見」(国発〔201417号)と「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する事項に関する指導意見」(証券監督管理委員会公告〔201531号)などの法律、法規、規則及びその他の規範的な書類の規定は即期収益のリスク提示を薄くし、具体的な補充収益措置を制定し、会社の持株株主、実際の制御者、取締役と高級管理者などの関連主体は上述の措置について関連承諾をした。上記の関連措置及び承諾は関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の株主の利益を保護するのに有利である。
8、会社は株主総会の授権取締役会とその授権者に今回の特定対象への株式発行に関する事項を全権的に処理することを提案し、会社が今回の特定対象への株式発行に関する効率的な処理を推進するのに有利であり、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会社及び株主の利益を損なう場合、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
9、会社が提出した会社の今後3年(2022年-2024年)の株主配当収益計画に関する議案は中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の現金配当の透明度を一歩強化し、会社の配当決定と監督メカニズムを完備し、健全化するのに有利である。利益分配政策の連続性と安定性を維持し、投資家の合法的権益を保護し、投資家が安定したリターン予想を形成するのに便利である。
以上、上記の事項を会社の第4回取締役会第23回会議の審議に提出することに同意します。
(以下、本文なし)
独立取締役：丁芸、範貴福、程賢権2022年3月1日
