証券コード： Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 証券略称： Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 公告番号：2022010
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
第四回取締役会第二十三回会議の決議に基づき、2022年3月18日（金）15時に現場とネット投票を組み合わせて会社の2022年第一回臨時株主総会を開催することを決定した。
1.株主総会回数:2022年第1回臨時株主総会。
2.会議の招集者:会社の第4回取締役会。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス：会社の第四回取締役会第二十三回会議の審議を経て『会社2022年第一回臨時株主総会の開催に関する議案』を採択し、今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と『会社定款』などの規定に合致する。4.会議の開催日時：
（1）現場会議時間：2022年3月18日15：00
(2)インターネット投票時間:2022年3月18日9:15-15:00。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行ったのは2022年3月18日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00だった。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は2022年3月18日9:15-15:00の任意の時間である。
5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式で開催され、会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方式を選択しなければならない。同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票採決結果を基準とする。
(1)現場採決:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に出席を委託する。(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
6.会議の株式登録日:2022年3月14日(月)。
7.出席者：
(1)株式登記日2022年3月14日(月)午後15:00の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した会議の証人弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.会議場所：北京市海淀区 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 南通り2号デジタルビルA座22階マルチメディア会議室。二、会議審議事項
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『前回の特定対象者への株式発行の終了に関する事項及び撤回申請√
書類と再申告をお願いする議案」
2.00『会社と特定対象者が株式購入契約を締結することについての終止協議√
議案
3.00『会社と特定の対象との戦略協力協定の締結に関する終止協議√
議案
4.00『会社が前回特定対象者への株式発行を終了したこと及び撤退について
回申請書類関連取引に関する議案」
5.00「会社が特定の対象に株式を発行する条件を満たすことに関する議案」√
6.00『会社が2022年に特定の対象に株式を発行する方案についての議論√
事件
6.01発行株式の種類と額面
6.02発行方式と発行時間√
6.03発行対象及び受注方式√
6.04発行価格と定価原則√
6.05発行数量√
6.06販売制限期間√
6.07未処分利益の手配√
6.08上場場所√
6.09募集資金総額及び用途√
6.10決議の有効期間√
7.00『会社が特定対象に株式を発行する方案についての論証分析報√
訴えた議案
8.00『会社が特定の対象に株式を発行し、創業板に上場することについて√
案の議案
9.00『特定対象者への株式発行募集資金の使用可能性について√
報告の議案を分析する
10.00『前回募集資金使用状況報告に関する議案』√
11.00『特定の対象に対して株式を発行することについての即時リターンのリスク向上√
補充措置と関連主体の承諾を示す議案」
12.00『株主総会授権取締役会及びその授権者の全権について√
今回特定対象者に株式を発行する具体的な事項の議案を処理する」
13.00『会社の今後3年間（20222024年度）の株主配当について√
計画案を報告する
14.00『会社登録資本金の変更及び〈会社定款〉の改正に関する議案』√
以上の議案はすでに会社の第4回取締役会第23回会議、第4回監事会第20回会議で審議・採択され、具体的な内容は本通知と同日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板上場会社の情報開示サイトの巨潮情報網に公開された関連公告を参照してください。
具体的な内容は、本通知と同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板上場企業の情報開示サイトの巨潮情報網に関する公告を参照してください。
会社の黄永軍関連取締役は議案1~議案4の採決を回避する。
「 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 第1期従業員持株計画(草案)」の規定によると、会社の第1期従業員持株計画の持株は議案1~議案4に対して採決を回避する。
「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」「会社定款」などの関連要求に基づき、以上の提案はいずれも特殊な決議事項であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
会社は中小投資家(単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主および会社の取締役、監事、高級管理職を除く他の株主を指す)に対して単独採決を行い、採決結果に基づいて公開公開する。三、会議の登録等の事項
1.登録方式：現場登録、手紙またはファックスで登録する。
(1)法人株主登録。法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピーと本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(添付ファイル一)、法人株主株式口座カードを持って登録手続きを行うべきである。出席者は上述の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
(2)個人株主登録。自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付書類一)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。出席者は上述の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、「参加株主登録表」(添付ファイル2)によく記入し、登録確認することができる。
(4)注意事項:今回の会議では電話登録は受け付けません。現場会議に出席する株主と株主の補充待ち代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。
2.現場登録時間：2022年3月15日（火）9：30-11：30；13:00-15:00。異郷株主が手紙またはファックスで登録する場合は、2022年3月15日(火)15:00までに会社に送付またはファックスしなければならない。
3.登录地点:北京市海淀区 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 南通り2号デジタルビルA座22阶。手紙で登録する場合は、封筒に「2022年第1回臨時株主総会」と明記してください。
4.会議の連絡先：
住所：北京市海淀区 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 南大街2号デジタルビルA座22階
郵便番号：100080
担当者：韓静
連絡先：01082652668
ファックス：0108265226
5.今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理する。6.インターネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。五、書類の検査準備
1.「 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 第四回取締役会第二十三回会議決議」 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 取締役会2022年3月1日
添付書類一:「授権委託書」
添付書類二:「2022年第1回臨時株主総会参加登録表」
添付資料三:「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」
添付ファイル1
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
2022年第1回臨時株主総会
授権依頼書
本人/当社を代表して、 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 2022年第1回臨時株主総会に出席するよう先生に依頼します。受託者は、本授権委託書の指示に従って、本会議で審議された事項を投票採決し、本会議に署名するために署名する必要がある関連書類に代わる権利を有する。
本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまでの期間とする。
委託人の受託人に対する指示は以下の通りである。
提案備考採決意見
コード提案名当該列にチェックを入れる
の欄は棄権に反対して投票することに同意できる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『前回特定対象者への株式発行終了について√
項及び申請書類を取り下げて再申告する議案
