Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
証券コード： Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 証券略称： Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 公告番号：2022009
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
中移資本ホールディングス有限責任会社と発効条件付き株式購入協定及び補充協定、戦略協力協定の終了協定に署名する公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) (以下「会社」と略称する)資本市場の環境変化に鑑み、会社自身の実情を総合的に考慮し、広範な投資家の利益を守るために、会社は発展計画、資本市場の環境変化などの多くの要素を総合的に考慮し、会社と関係各方面との十分なコミュニケーションと慎重な論証を経て、前回の特定対象への株式発行事項を終了することを決定した。深セン証券取引所に関連申請資料の撤回を申請した。
2022年3月18日、会社は第4回取締役会第23回会議と第4回監事会第20回会議を開き、「前回特定対象者に株式を発行した事項の終止及び申請書類の撤回及び再申告に関する議案」、「会社と特定対象者が株式購入協議に署名した終止協議に関する議案」、「会社と特定の対象者が戦略協力協定の終了協定に署名する議案について」。同意会社と中移資本持株有限責任会社(以下「中移資本」と略称する)はそれぞれ「発効条件付株式購入協議及び補充協議の終了協議」及び「発効条件付戦略協力協議及び戦略協力覚書の終了協議」(以下「終了協議」という)に署名する。
一、『終止協定』締結の基本状況
2021年1月27日、会社は第4回取締役会第13回会議と第4回監事会第11回会議を開き、会社が特定対象者に株式を発行し、創業板に上場する予案(改訂稿)に関する議案を審議・採択し、2021年2月25日に開催された公司2021年第1回臨時株主総会の審議を経て可決し、2021年1月27日、2021年8月11日に「発効条件付株式購入協議」、「発効条件付戦略協力協議」及び「発効条件付株式購入協議」を締結
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
2021年8月11日、中移資本及び期持株株主の中国移動通信グループ有限会社の三者と「戦略協力覚書」に署名し、各方面が戦略協力協定の内容を細分化・実行することを牽引する。
資本市場環境の変化、発展計画などの要素に鑑み、会社と中移資本の協議を経て一致し、会社はそれぞれ「発効条件付き株式購入協議及び補充協議の終了協議」及び「発効条件付き戦略協力協議及び戦略協力覚書の終了協議」を締結する予定である。協議は二つの方法で代表者または授権代表が署名または署名し、公印を押した日から成立し、会社の株主総会の審議が通過した日から発効する。
二、「終止協定」に署名する予定の主な内容
1.契約締結主体
甲：＊＊＊ Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
乙：中移資本持株有限責任公司
2.主な条項
（1）双方が一致して同意し、確認したところ、『購入契約書』、『戦略協力契約書』は本契約が発効した日から終了し、秘密保持条項、法律適用及び紛争の解決条項が双方に対して引き続き有効である以外、残りの条項はすべて終了し、実行しなくなり、甲乙双方に対して法律拘束力を持たなくなった。また、甲乙双方は、これらの終了によりいかなる違約責任も負わない。
(2)双方は一致して同意し、「戦略協力覚書」が本協議の発効日に同時に終了したことを確認した。(3)双方は一致して同意し、確認した。本終止協議は双方の真実な意思表現であり、双方は『購入協議』、『戦略協力協議』、『戦略協力覚書』の締結、履行、終止についていかなる紛争や潜在的な紛争も存在しない。
(4)双方は一致して同意し、確認した結果、本契約が発効した後、秘密保持条項が引き続き履行される以外、いかなる一方も「購入契約」、「戦略協力協定」、「戦略協力覚書」に基づいて権利または履行義務を享有せず、いかなる理由で相手とその関連者にいかなる要求または主張を提出してはならない。
(5)本協議は二方法で代表者または授権代表が署名または捺印した日から成立し、甲の株主総会の審議が通過した日から発効する。
三、「契約終了」の署名が会社に与える影響
同社は今回、前回の特定対象者への株式発行を終了し、深セン証券取引所に関連申請資料の撤回を申請するとともに、中移資本とそれぞれ「発効条件付き株式購入協議及び補充協」に署名した。
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
契約の終止」及び「発効条件付き戦略協力協定の終止」に関する事項は、会社が新しい方案を制定した後、深セン証券取引所に特定の対象に株式申請書類を発行する関連業務を再提出することに影響を与えず、会社の正常な生産経営活動に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、会社及び全株主を損害することはない。特に中小株主の利益の状況。後続会社は、特定の対象者への株式申請書類の再発行に関する業務を正常に展開する。
四、履行した審議手続と独立取締役の独立意見
2022年3月1日、会社は第4回取締役会第23回会議審議と第4回監事会第20回会議を開き、「前回特定対象者への株式発行の終了及び申請書類の撤回及び再申告に関する議案」を審議、採択した。「会社と特定対象者が株式買収契約の終了協定に署名する議案について」及び「会社と特定対象者が戦略協力協定に署名する終了協定に関する議案」会社が中移資本と『 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 付発効条件に関する株式購入協議及び補充協議の終止協議』及び『 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 付発効条件に関する戦略協力協議及び戦略協力覚書の終止協議』を締結することに同意する。
会社の独立取締役は上述の事項について同意した独立意見を発表した:会社は2022年3月1日に中移資本と『( Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 付発効条件に関する株式購入協議及び補充協議の終了協議』及び『( Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 付発効条件に関する戦略協力協議及び戦略協力覚書の終了協議』を締結した。この協定の締結は双方の真実の意味によると、協定の内容と締結手続きはいずれも法律法規の規定と「会社定款」の規定に合致し、会社、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは以上の事項に一致して同意した。
五、書類の検査準備
1、第四回取締役会第二十三回会議の決議；
2、第四回監事会第二十回会議の決議。
ここに公告する。
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 取締役会2022年3月1日
