証券略称： Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 証券コード： Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
特定のオブジェクトへの株式の発行
創業板に上場する予定です
二〇二年三月
発行者声明
1、当社及び取締役会の全員は本予案の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがないことを確認する。
2、本案は「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの要求に従って作成する。
3、今回の特定対象者への株式発行が完了した後、会社の経営と収益の変化は、会社が自ら責任を負う。今回特定対象者に株式を発行したことによる投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
4、本予案は会社の取締役会が今回特定の対象に株式を発行した説明であり、それとは反対の声明はいずれも不実な陳述である。
5、投資家は何か疑問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士またはその他の専門顧問に相談しなければならない。
6、本案の前記事項は審査機関が今回の特定対象への株式発行に関する事項に対する実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではなく、本案の前記今回の特定対象への株式発行に関する事項の発効と完成は審査機関の承認または承認を取得する必要がある。
特別ヒント
このセクションで説明する語または略称は、本予案の「解釈」で定義された語または略称と同じ意味を有する。
1、会社の今回の特定対象者への株式発行に関する事項はすでに会社の第4回取締役会第23回会議で審議され、また会社の株主総会の審議を経て、深交所の審査を経て通過し、中国証券監督管理委員会の登録同意の承認を得た後、実施することができ、最終的な発行案は中国証券監督管理委員会の登録許可案を基準とする。
2、今回特定対象者に発行する株式の発行対象は35名以下の中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する特定投資家であり、規定条件に合致する証券投資基金管理会社、証券会社、信託会社、財務会社、保険機構投資家、合格海外機構投資家、及び中国証券監督管理委員会の規定に合致するその他の法人を含む。自然人や他の合格した投資家。このうち、証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機構投資家、人民元合格海外機構投資家がその管理する2匹以上の製品で購入した場合、1つの発行対象と見なす。信託会社は発行対象として、自己資金でしか購入できない。
今回特定対象者への株式発行の対象は未定。最終発行対象は株主総会授権取締役会が会社の今回の発行で中国証券監督管理委員会の登録同意を得た決定後、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定及び本予案に規定された条件に従い、引合結果に基づいて今回発行された推薦機構(主引受商)と協議して確定する。すべての発行対象者は、今回特定対象者に発行された株式を同一価格で買収し、現金で買収する。国の法律、法規が特定の対象に株式を発行する発行対象に対して新しい規定があれば、会社は新しい規定に従って調整する。
3、今回の発行は競売方式を採用し、今回の発行の定価基準日は発行期間初日である。発行価格は定価基準の20日前の取引日の会社の株式取引の平均価格の80パーセントを下回らない。定価基準日前20取引日株式取引平均=定価基準日前20取引日株式取引総額/定価基準日前20取引日株式取引総量。
今回発行された最終発行価格は、会社の今回の発行申請が深セン証券取引所の審査を経て通過し、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録された後、会社の取締役会と推薦機構(主引受業者)が関連法律、法規、規則と規範性文書の規定に従い、競売方式で確定する。国の法律、法規にこれに対して新しい規定があれば、会社は新しい規定によって調整します。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当金、配当金、資本積立金の株式移転などの除権除利事項が発生した場合、今回の発行底価は相応の調整を行う。
4、今回の発行株式数は募集資金総額を発行価格で割って確定する。同時に、今回の発行株式数は12000万株(含む)を超えず、今回の発行前の会社の総株式の30%を超えない。単一発行対象者及びその一致行動者が買収した後に合計して会社の株式を保有する割合は、発行後の会社の総株式の5%を超えてはならず、一部を超えた買収は無効な買収となる。上記の範囲内で、最終発行数は株主総会授権取締役会が深セン証券取引所及び中国証券監督管理委員会の関連規定及び実際の購入状況に基づいて推薦機構(主引受商)と協議して確定する。会社が今回特定対象者に株式を発行する取締役会決議公告日から発行日までの間に、株式の送付、買い戻し、資本積立金の株式移転などの除権、配当事項が発生した場合、今回の発行株式数の上限は相応に調整される。
5、会社が今回特定対象者に発行した株式募集資金の総額は22000000万元を超えない。発行費用を差し引いた後、以下の項目に全部使用する予定である。
単位：万元
プロジェクト名投資総額は今回募集した資金で投入する予定
1 Tongシリーズミドルウェア製品卓越能力向上プロジェクト1273510510577505
2人工知能に基づく次世代持続可能な運営安全84643356422495製品開発プロジェクト
3補充流動資金5000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000000
合計2619944022000000
今回の発行募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実施進度の実際の状況に基づいて、自分で資金を調達して先に投入し、募集資金が到着した後に置換することができる。今回の発行募集資金が到着した後、実際の募集資金の純額が上記の募集資金投資プロジェクトに投入する資金総額より少ない場合、会社は実際の募集資金の純額に基づいて、募集資金プロジェクトの具体的な投資構成と各部分の優先順位を調整し、最終的に決定し、募集資金不足部分は会社が自己資金またはその他の融資方式で解決する。6、今回の発行対象者が購入した株式は発行終了日から6ヶ月以内に譲渡してはならない。
法律法規、規範性文書は販売制限期間に対して別途規定がある場合、その規定に従う。今回の発行対象者は、今回の発行で取得した会社の株式がロック期間が満了した後に減持するため、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律法規、規則、規範性文書、取引所関連規則及び会社の「会社定款」の関連規定を遵守しなければならない。今回の発行が終了した後、会社が株を送ったり、資本積立金が株を増やしたりするなどの原因で増加した会社の株式も、上記の販売制限期間の手配を遵守しなければならない。
7、今回の発行は会社の持株株主と実際の支配者に変化をもたらすことはなく、会社の株式分布が上場条件を備えていないこともない。
8、新旧株主の利益を両立させるため、今回の発行前に会社がロールバックした未分配利益は今回の発行が完了した後の全株主がその持株比率によって享有する。利益分配と現金配当政策の詳細については、本案「第5節会社の利益分配政策及び実行状況」を参照してください。
9、『国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見』(国弁発[2013110号)、「国務院の資本市場の健全な発展をさらに促進することに関する若干の意見」(国発[201417号)及び中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の償却・即時リターンに関する事項に関する指導意見」(証券監督管理委員会公告[201531号)の要求は、中小投資家の利益を保障するため、会社は今回の発行が即期リターンの薄さに与える影響について真剣に分析し、会社の持株株主、実際のコントロール者と会社の取締役、高級管理職は会社のリターン措置を確実に履行することを約束した。関連措置及び承諾については、本案「第6節今回の発行に関連する取締役会声明及び承諾」の「二、取締役会が今回の発行に対して即時リターンを薄くする関連承諾及び補充リターンを履行する具体的な措置」を参照してください。
当社は、即時収益率が薄くなるリスクに対応するための補完措置を講じていますが、策定した補完措置は、会社の将来の利益を保証するものではありません。投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。多くの投資家に注意を促してください。
10、特に投資家にこの予案「第4節今回の発行に関するリスク」をよく読んで、投資リスクに注意するように注意する。
釈義
本予案では、文義が別に示されていない限り、以下の言葉は以下の意味を有する。
総合用語
会社、発行者、当社、指 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 今回発行し、特定対象に指 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 今回特定対象に株式を発行し、創業板に上場する行為行株
本予案とは、「 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 特定対象に株式を発行し、創業板に上場する予案」を指す。
中国証券監督管理委員会、証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「登録管理方法」とは「創業板上場企業証券発行登録管理方法(試行)」を指す。
取締役会指 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 取締役会
監事会指 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 監事会
株主総会とは Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 株主総会のこと。
『会社定款』は『 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 定款』を指す。
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) ソフトウェア北京 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) ソフトウェア有限会社
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 网信指北京 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 网信科技有限公司
泰策科技指北京泰策科技有限公司
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 泰指上海 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 泰ソフトウェア科技有限公司
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 宇指北京 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 宇技術有限会社
デジタル天国は北京デジタル天国情報科学技術有限責任会社を指す。
恵捷朗は北京恵捷朗科技有限公司を指す。
元、万元、億元とは人民元、人民元万元、人民元億元を指す。
専門用語
コンピュータシステムの最下層で、具体的な業務ロジックとは関係のないソフトウェアの一種であり、その主な役割はアプリケーションがシステム資源、データとネットワーク資源に対するアクセス基礎ソフトウェアの指と管理にサポートを提供し、アプリケーションソフトウェアの開発、配置と運行にプラットフォームを提供することである。コンピュータソフトウェアは、ベースソフトウェアとアプリケーションソフトウェアの2つに分類されます。インフラストラクチャには、オペレーティングシステム、データベースシステム、ミドルウェア、仮想化ソフトウェアなどが含まれます。
ミドルウェアとは、システムソフトウェアの上にあり、分散アプリケーションソフトウェアをサポートし、異なるソフトウェアエンティティを接続するサポートソフトウェアを指す。
5 Gは5 th Generationの略で、第5世代移動通信技術を指す。
新型インフラ建設、2018年12月中央経済工作会議は「5 G商用の歩みを加速させ、人工知能、工業インターネット、モノのインターネットなどの新型インフラ建設を強化する」と提案した。2020年3月に中央政治局常務委員会は「新基礎建設とは5 Gネットワーク、データセンターなどの新型インフラ建設の進度を加速することを指す」と提案した。2020年4月に国家発展改革委員会が提出した。「新型インフラは新発展理念をリードとし、技術革新を駆動とし、情報ネットワークを基礎とし、高品質の発展ニーズに向け、デジタルモデルチェンジ、スマートアップグレード、融合革新などのサービスを提供するインフラシステムである」
一般的には、情報技術分野の核心技術の革新を通じて、伝統的な情報技術応用革新指または独占的な応用システムまたは応用モデルを持続的に突破することを指す。
