China Securities Co.Ltd(601066)
について
哈溶接所華通(常州)溶接業株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場した。
これ
推薦業務報告書を発行する
推薦機関
推薦機関及び推薦代表者声明
China Securities Co.Ltd(601066) 及び本プロジェクトの推薦代表者陳強、趙亮は『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会の関連規定及び深セン証券取引所の関連業務規則に基づき、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法律に基づいて制定された業務規則に厳格に従う。業界の執業規範と道徳準則は本発行推薦業務報告書を発行し、推薦業務報告書の真実性、正確性と完全性を保証する。
(本発行推薦業務報告書に特に説明がない場合、関連用語は「哈溶接所華通(常州)溶接業株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場募集説明書(申告稿)」と同じ意味を有する)
目次
釈義……3第一節プロジェクト運営プロセス…6
一、推薦機構内部審査プロセス…6
二、今回の証券発行プロジェクトの審査の主な過程……9
三、今回の証券発行プロジェクトの実行の主な過程……10
四、内部審査部門が今回の証券発行プロジェクトを審査する主な過程……13
五、カーネル委員会の今回の証券発行プロジェクトに対する審査過程……13
六、推薦機構の私募投資基金の届出状況の審査……14
七、推薦機構は重要事項に対して職務を尽くして調査し、状況を尋ねる……14
八、証券サービス機構が発行した専門意見の審査状況……22第二節プロジェクトに問題とその解決状況がある。24
一、審査評価決定機構のメンバーの意見及び審議状況……24
二、プロジェクト実行メンバーが注目している主な問題と解決状況……24
三、内部検査部門が注目している主な問題と実行状況……26
四、内核委員会の審査意見及び具体的な実行状況……26
五、推薦機構の発行者利益分配政策に関する審査意見……180
六、証券サービス機構が専門的な意見を出した場合……181
釈義
本発行推薦業務報告書において、文意が別途指す場合を除き、以下の言葉または略称は以下の意味を有する:一、一般釈義発行者、当社、会社、指哈溶接所華通(常州)溶接業株式会社株式会社、哈溶接華通
華通有限は常州華通溶接ワイヤ有限会社を指し、発行者の前身である。
華通溶接業は常州華通溶接業株式会社を指し、発行者が2015年に再編する前の会社名である。
協和投資とは常州協和株式投資センター(有限パートナー)を指す。
恒通投資は常州恒通投資発展有限会社を指す。
ハ溶接所は機械科学研究院ハルビン溶接研究所を指し、ハルビン溶接研究院有限会社の前身である。
哈溶接院はハルビン溶接研究院有限会社を指し、会社の持株株主である。
機械総院は機械科学研究総院を指し、機械科学研究総院グループ有限会社の前身である。
機械総院グループは機械科学研究総院グループ有限会社を指し、会社の実際のコントロール者である。
全通特材は常州全通特殊溶接材有限会社を指し、発行者の全資子会社である。
ウィル会社はハルビンウィル溶接有限責任会社を指し、発行者の全額子会社である。
宜通特材は常州宜通特殊溶接材有限会社を指し、発行者の報告期間内の子会社で、すでに抹消した。
アーク溶接材は常州華通アーク溶接材料有限会社を指し、発行者の報告期間内の子会社で、すでに抹消した。
バハマアンジェとはバハマアンジェ有限会社、AMJAY Coporation
九通溶接材は常州九通溶接材有限会社を指す。
Atlantic China Welding Consumables Inc(600558) 指 Atlantic China Welding Consumables Inc(600558) 、上海証券取引所マザーボード上場会社(上場コード: Atlantic China Welding Consumables Inc(600558) .SH)
Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials Co.Ltd(688379) 指 Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials Co.Ltd(688379) 、上海証券取引所科創板上場会社(上場コード: Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials Co.Ltd(688379) .SH)
索力得指山東索力得溶接材株式会社、全国中小企業株式譲渡システム看板会社(看板コード:832398.OC)
Original Design Manufacturerとは、元の設計メーカーを指し、ODMの購入者が製造者に研究開発、設計から生産、後期メンテナンスまでのすべてのサービスを委託し、購入者が販売を担当する生産方式である。
中国証券監督管理委員会、証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所
発改委員会とは中華人民共和国国家発展改革委員会を指す。
国務院国有資産監督管理委員会
国家統計局とは中華人民共和国国家統計局を指す。
工信部、工業と情報化とは中華人民共和国工業と情報化部部を指す。
科学技術部とは中華人民共和国科学技術部を指す。
推薦機構、主な代理店、指 China Securities Co.Ltd(601066) China Securities Co.Ltd(601066) China Securities Co.Ltd(601066) 証券発行人弁護士、錦天城指上海市錦天城弁護士事務所発行人会計士、中匯指中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
定款/会社定款指《哈溶接所華通(常州)溶接業株式会社定款》
今回の株式公開発行に適応し、創業板に上場するために制定された「哈溶接所『会社定款(草案)』は華通(常州)溶接業株式会社定款(草案)」を指し、会社が初めて株式を公開発行し上場した日から発効する。
今回の発行指哈溶接所華通(常州)溶接業株式会社は初めて人民元普通株の株式を公開発行し、上場した。
China Securities Co.Ltd(601066) 哈溶接所華通(常州)溶接業株発行推薦業務報告書は有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した発行推薦業務報告書を指す。
株主総会はハ溶接所華通(常州)溶接業株式会社の株主総会を指す。
取締役会指哈溶接所華通(常州)溶接業株式会社取締役会
監事会指哈溶接所華通(常州)溶接業株式会社監事会
最近三年一期、報告期間は2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-6月を指す
元、万元とは特別な説明がなければ、人民元元、人民元万元を指す。
二、専門の意味
加熱または加圧、または両者を併用し、材料を充填または使用しないことによって、溶接指被溶接ワーク(同種または異種の材質)を原子または分子間の結合に達させて永久的な接続を形成する加工方法
溶接対象の母材金属を溶融して溶接を形成する溶接方法。
被溶接ワークは密着しているため、温度場、重力などの作用下で、2つの溶接指ワークが溶融した溶液が混合する現象が発生する。温度が下がると、溶融部分が凝結し、2つのワークがしっかりと溶接され、溶接が完了する(本発行推薦作業報告書では特に説明せず、「溶接」はいずれも溶接を指す)
母材の溶融温度よりも低い充填材をろう材として用い、ろう材とろう材とをろう付けする指熱をろう材液相線よりも高く母材固相線よりも低い温度にし、液状ろう材を用いて母材ろう付け界面の隙間や表面に濡れ、ろう付けギャップを充填し、母材と相互作用(溶解、拡散または界面反応など)して接続する方法
溶接材料の略称は、溶接溶接時に消費される材料の通称を指し、溶接材料とは、例えば、溶接棒、ワイヤ、金属粉末、溶接剤、ガス等を指す(本発行推薦作業報告書では特に説明されておらず、「溶接材料」とは、いずれも溶接材料を指す)
ワイヤ溶接とは、溶接時に充填金属として又は同時に導電性としてのワイヤ溶接材料をいう
溶接棒とは、薬皮を塗布したハンドアーク溶接用の溶融電極を指し、ガス溶接又は電気溶接時に溶接ワークの接合部に溶融充填された金属棒
溶接剤とは、溶接時に溶融してスラグやガスを形成し、溶融金属を保護し、冶金処理する役割を果たす粒状物質をいう。
溶接ベルトとは、溶接時に充填金属としても伝導電流としても一般的にロール状であり、通常は埋弧溶接やスラグ溶接に用いられる
ソリッドワイヤとは、金属ディスクストリップが直接引き抜かれたワイヤを指す
コアワイヤとは、薄い鋼帯から円形鋼管に巻き取られるとともに、その中に一定成分の薬粉を満たし、引き延ばしたワイヤの一種である
ガス保護/アルゴンアーク溶接ワイヤとは、二酸化炭素またはアルゴンガスで保護されて使用される溶接ワイヤを指す
埋弧溶接ワイヤとは、溶接剤と組み合わせて使用され、溶接アークが溶接内部で燃焼し、溶接効率が高い溶接ワイヤを指す。
ディスクストリップは線材とも呼ばれ、通常はディスクの小径円鋼を指す。
溶接とは、電気溶接またはガス溶接法で金属を溶融し、工具または機械部品に堆積する溶接法を指す。通常は摩耗やクラック部分の修復に使用されます
埋弧溶接とは、アークが溶接剤層の下で燃焼して溶接する方法であり、埋弧溶接ワイヤと溶接剤を組み合わせて使用する
スラグ溶接とは、電流がスラグを通過して発生する抵抗熱を熱源として充填金属と母材を溶融し、凝固して金属原子間を強固に接続する溶接方法をいう
ガスシールド溶接とは、ガスをアーク媒体として利用し、アークと溶接領域を保護するアーク溶接である
スラグ性とは、溶接棒や溶接剤が溶接中に表面に覆われた層が保護作用を果たすものが自動的に溶接路から離れる能力を指す。
Al、Mn、Ni、Cr、Mo、金属元素アルミニウム、マンガン、ニッケル
