2021年度株主総会資料
株券略称： Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169)
株式コード: Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169)
二〇二年三月十一日
目次
2021年年度株主総会会議議事日程……3会議議案
1、2021年度取締役会業務報告…422021年度監事会仕事報告……1432021年度報告及び要約…1942021年度独立取締役述職報告……2052021年度利益分配予案について…266、未補填損失が実収株式総額の3分の1に達した議案について……2772021年度の資産減損引当金の計上に関する議案……29
Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169)
2021年度株主総会会議議事日程
一、会議時間：2022年3月11日14時00分
二、会議場所：蘭州市蘭州新区黄河大道西段528号 Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) 6階会議室。
三、司会者が歓迎の辞を述べる
四、大会参加人数、代表株数、会議有効を宣言する。会議の出席者を紹介し、弁護士事務所の証人弁護士を紹介する。
五、司会者は監査人、計算人、記録人を提案する
六、株主は以下の議案を項目ごとに審議する。
1.「2021年度取締役会仕事報告」
2.「2021年度監事会仕事報告」
3.「2021年年度報告及び要約」
4.「2021年度独立取締役述職報告」
5.「2021年度利益分配予案について」
6.「損失が実収株式総額の3分の1に達したことを補填していない議案について」。
7.「2021年度資産減損引当金の計上に関する議案」。
七、議案採決
八、監票者、計票者は採決状況を統計する
九、司会者が採決結果を発表する
十、株主の発言
十一、株主総会の決議に署名し、読み上げる
十二、法律意見書を読み上げる
十三、会議の閉幕
議案1
Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169)
2021年度取締役会業務報告
株主の皆様:
2021年、複雑な外部マクロ経済環境、政策リスク、激しい市場競争構造と強烈な自身の発展需要に直面し、 Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) (以下「会社」と略称する)取締役会は 習近平 新時代の中国特色社会主義思想を指導とし、党の第19回全国代表大会と第19回全体会議の精神を全面的に貫徹することを堅持した。 習近平 総書記の甘粛省に対する重要談話と指示・指示の精神を深く実行し、エネルギー業界の政策発展の方向性をしっかりと見つめ、「二重炭素」政策を実行し、新エネルギー装備製造業務の配置を加速させ、モデルチェンジとグレードアップと損益転換という二つの核心目標と任務に焦点を当て、年間経営指標は歴史的な突破を実現し、資本市場の影響力は全面的に向上した。業界のブランドイメージが大幅に向上し、「十四五」の良好なスタートを実現した。会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下のように報告する。
一、2021年取締役会重点業務展開状況
(I)明確な発展目標を制定し、全面的な実行を推進し、主な経営指標は新たな段階に踏み出した。
報告期間内、会社は企業の経営発展をすべての問題を解決する鍵とすることを堅持し、高品質の発展を全面的に推進し、在庫資産の活性化に全力を尽くし、資産の利用効率を高め、従業員の自信と凝集力を強化し、大業務規模を行い、経営効果を向上させる。経営目標を超えた奨励メカニズム、市場開拓、科学技術革新、「両金」の圧力降下など多くの方面の方針政策と激励措置を研究制定し、提出し、生産経営の黒字増益を推進した。主要指標は歴史的な突破を実現し、営業収入は40.37億元で、前年同期比39.17%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は1億2300万元を実現し、前年同期より黒字に転換し、年間経営目標の任務を超過達成した。
（Ⅱ）「二重炭素」政策を実行し、新エネルギー装備製造業務の配置を加速する
報告期間中、「二重炭素」政策の背景の下で、伝統的なエネルギー装備は安定した発展時期に入り、新エネルギー装備製造は歴史的な発展チャンスを迎え、会社は自身の圧力容器製造における技術の蓄積と競争優位性を結びつけ、原子力、太陽光発電、水素エネルギー装備を主とする新エネルギー装備産業の発展構造を確立した。
報告期間中、会社は第1陣の「甘粛省エネルギー装備革新連合体」のメンバー単位となり、中核四〇四と蘭州大学が先頭に立って設立した「甘粛省核燃料循環技術研究開発と核技術応用革新連合体」に加入した。会社は中核嘉華設備製造株式会社(以下「中核嘉華」と略称する)の検査修理サービス分野を買収し、原子力装備事業部を設立し、「一体両翼三新」原子力産業構造の構築に力を入れ、原子力装備分野における産業チェーンがより完備し、地域発展の優位性がより明らかになった。光起電力多結晶シリコンの生産装備分野では、初の国産化ニッケル系合金(N 08810)材料の冷水素化反応器の開発に成功し、アジアのシリコン業界、 Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 、東方希望などの多結晶シリコン業界の核心企業と戦略協力協定を締結し、光起電力多結晶シリコンの装備注文を大幅に増加させた。水素エネルギー装備分野では、石炭製水素装備、低圧水素貯蔵容器製品が続々と市場に投入され、大型高圧水素貯蔵球形貯蔵タンク、寝台式貯蔵タンク(45 MPa/75 MPa)、水素化ステーションマイクロチャネル熱交換器などの水素エネルギー装備の研究開発が順調に推進されている。報告期間内に、原子力発電、太陽光発電、水素エネルギーなどの新エネルギー分野の注文が10.40億元を獲得した。
(III)資本運営はモデルチェンジとグレードアップを助力し、改革・革新の発展を推進する
非公開発行株式プロジェクトを円満に完成させ、資金を募集し、13億3000万元を集め、資産責任構造が最適化され、会社の業務発展とモデルチェンジとグレードアップに資金保障を提供した。中核嘉華の55%の株式の買収に成功し、会社の原子力産業チェーンを完備した。異なる形式の対外投資モデルを試み、会社が生産した設備で出資し、下流企業の神木勝帮への参入投資を実現し、産業配置は一体化に深く発展した。国有企業改革の3年間の行動を深く実施し、国有企業の高品質な発展を推進する。定款など10余りの法人ガバナンス類制度を改正し、法人ガバナンス構造をより健全化した。報告期間中、国有企業改革の3年間の行動重点任務39項目を完成し、完成率は97.5%に達した。販売と研究開発設計チームの十分な融合を推進し、細分化市場専門マーケティングチームを設立し、市場開拓はより専門的で正確である。デジタル化溶接作業場(一期)プロジェクトを完成し、業界溶接全プロセスのデジタル化管理応用新モデルを切り開き、産業インテリジェント化が絶えずアップグレードされている。
(IV)経営理念を全面的に転換し、「アミバ」経営管理モデルの実施を推進する
報告期間内、会社は「アミバ」経営管理モデルの実施を揺るぎなく推進し、市場手段で経営問題を解決し、経営管理層の幹事の創業精神を奮い立たせ、従業員の収入を高める2つの次元から出発し、難関攻略任務を精細化分解し、段階的に目標責任書を締結し、経営目標を超えた奨励原則を明確にした。
各級の管理者は自発的に行動し、率先して認識し、観念を転換し、市場を深く掘り下げ、座席などの利益、受動管理の局面を徹底的に変え、全員の市場向けの経営意識を効果的に強化し、経営の主体性、管理責任感が明らかに向上した。報告期間内、会社の運営効率は明らかに向上し、経営目標を超えた奨励は十分に実行され、「多労多得、成果共有」の激励の導きを伝え、発展の自信と決意を固めた。
二、2021年取締役会日常業務
報告期間内、会社の取締役会は「会社法」「証券法」「上場会社管理準則」と会社の「定款」の関連規定に厳格に従い、株主総会の各決議を厳格に執行し、取締役会の各政策決定の実施を積極的に推進し、会社の重大事項をタイムリーに研究し、政策決定し、取締役会の規範運営と実務的効率を確保する。（Ⅰ）取締役会の運営状況
2021年、会社は13回の取締役会会議を開き、「会社の2020年年度報告及び要約について」「中核嘉華設備製造株式会社の持株権の現金買収に関する議案」「神木市勝帮化学工業有限会社への対外投資に関する議案」など49件の議案を審議・採択し、会社の経営決定をタイムリーかつ効率的に行った。会社の各経営活動の順調な展開を確保し、取締役会の意思決定機能を十分に発揮した。報告期間内、取締役会は会社の「定款」の関連規定に従って株主総会に19項目の議案を提出し、決定プロセスは関連法律法規、部門規則、規範性文書と会社の「定款」の関連規定に合致した。株主総会会議はすべて現場とネット投票を結合した投票方式を採用し、会社の株主、特に中小株主の知る権利と投票権を十分に保障し、投資家の権益は確実に保護された。中小投資家に対して単独で切符を計算し、タイムリーに公開することによって、全体の投資家の合法的権益を維持し、中小投資家の参加権と監督権を確実に保障した。会社の取締役会は株主総会の各決議をタイムリーに貫徹・実行し、株主総会が取締役会に授権して展開した各仕事を実施・完成した。全取締役は取締役会と株主総会に真剣に出席し、積極的に訓練に参加し、関連法律法規を学び、誠実さ、勤勉さ、責任を果たす態度で責任を真剣に履行する。
(II)取締役会の各専門委員会の職責履行状況
2021年、取締役会の各専門委員会は勤勉に責任を果たす原則に基づいて、関連法律法規、規範性文書及び会社の各専門委員会の仕事細則の関連規定に基づいて積極的に関連仕事を展開し、職責を真剣に履行した。報告期間内、各専門委員会の職務履行状況は以下の通りである。
1.取締役会監査委員会
報告期間内、会社の取締役会監査委員会は会社の「定款」「取締役会監査委員会議事規則」などの関連規定に基づき、職責を真剣に履行し、計5回の会議を開き、定期報告、会計士事務所の継続招聘、内部統制自己評価報告などの事項を審議した。定期的に監査期間を報告する中で、監査委員会は会社の財務状況と経営状況を詳しく理解し、年度監査業務例会を組織し、積極的に年報監査業務を協調して推進し、会社の年報監査業務の順調な完成を確保した。
2.取締役会戦略委員会
報告期間内、会社の取締役会戦略委員会は関連法律法規と会社の「定款」「取締役会戦略委員会議事規則」の規定に基づき、中国外の経済情勢と会社が置かれている業界の特徴を結びつけ、会社の経営状況と発展の見通しを深く分析した。会社の取締役会戦略委員会は会社の「十四五」発展計画戦略に対して意見と提案を提出し、会社の発展計画と戦略決定の科学性を保証し、会社の計画発展部門に会社の「十四五」発展戦略計画の編成をしっかりと行うよう指導し、督促した。3.取締役会指名委員会
報告期間内、会社の取締役会指名委員会は関連法規及び会社の「定款」及び「取締役会指名委員会議事規則」の規定に基づき、積極的に職責を履行し、新任取締役及び高級管理職候補者の職務資格を審査し、上場会社の取締役及び高級管理職を担当する資格と能力を備えていると考えた。会社の取締役会とマネージャー層の規範的な有効な運行に保障を提供した。
4.取締役会報酬と審査委員会
報告期間内、会社の取締役会報酬と審査委員会は関連法規及び会社の「定款」「取締役会報酬と審査委員会議事規則」の規定に基づいて職責を勤勉に履行し、会社の取締役、高級管理者の報酬政策と方案を審査し、年間報告で開示された会社が取締役及び高級管理者に支払った報酬は公平で合理的であると考えている。会社の報酬政策と審査基準に合致する。
(III)独立取締役の職責履行状況
報告期間内、会社の3人の独立取締役は「会社法」「証券法」「上場会社の独立取締役制度指導意見」などの関連法律法規の規定と要求に厳格に従い、誠実、勤勉、独立に職責を真剣に履行し、権力を行使し、積極的に関連会議に出席し、会社の運営状況を理解し、中小株主の利益を確実に維持する。独立取締役は取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の重大事項に関わる面で十分に意見を表明し、独立取締役が事前に承認する意見または独立意見を発表する必要がある事項に対して要求通りに関連意見を発表し、独立取締役の役割を十分に発揮し、取締役会の科学的な意思決定に有効な保障を提供した。
(IV)株主総会の開催及び株主総会決議の実行状況
報告期間中、会社は1回の年度株主総会と4回の臨時株主総会を開き、19項目の議案を審議・採択し、利益分配、会計士事務所の継続招聘、現金買収における核嘉華持株権などの事項を決定し、取締役会と管理層は株主総会の各決議を貫徹・実行した。
(V)情報開示及び内幕関係者の管理状況
報告期間内、会社の取締役会は法律法規、部門規則と「上海証券取引所株式上場規則」などの規範的な書類と会社の「定款」「情報開示事務管理制度」の規定に厳格に従い、真実、正確、完全、タイムリーに情報の露出を行い、情報開示前の秘密保持の仕事をしっかりと行う。通年に指定情報開示メディアに4つの定期報告と95つの臨時公告を開示し、株主と社会公衆に会社の財務と経営情報をタイムリーに報告し、投資家が会社の重大事項をタイムリーに理解することを確保した。会社の情報開示には虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
報告期間内、会社は「インサイダー情報関係者登録管理制度」の関連規定に厳格に従い、定期報告、非公開発行株式、株式買収などの重大事項に対してインサイダー情報関係者登録を行い、2021年通年に敏感な情報が早期に流出したり、不当に利用されたりする状況は発生しなかった。インサイダー情報関係者が会社の株を不正に売買したこともなかった。
(VI)投資家関係管理状況
会社は投資家関係管理を非常に重視し、多ルート、多様化した投資家コミュニケーションモデルを構築することを通じて、会社と投資家間のコミュニケーションを強化し、効率的で円滑な情報コミュニケーションメカニズムの構築に努力している。報告期間内、会社は規定に従って日常必要な情報開示義務を履行し、上証eインタラクティブプラットフォームで投資家の質問49項目に答え、投資家の訪問を接待し、投資家のホットライン電話に出たり、メールを送ったりするなどの多種のルートを通じて、投資家、特に中小投資家との連絡とコミュニケーションを積極的に強化し、投資家と良好なインタラクティブなコミュニケーション関係を維持した。投資家の合理的な意見と提案をタイムリーに会社の管理層に伝え、投資家と良好な相互信頼関係を形成し、投資家の対公を強化した。
