Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) :第5回取締役会第11回会議決議公告

株式コード: Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) 株式略称: Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) 公告番号:2022007債券コード:128021債券略称:兄弟転債

Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562)

第5回取締役会第11回会議決議公告

当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。

Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第11回会議通知は2022年2月26日に取締役の皆様に電子メールなどの形式で発送され、会議は2022年3月1日に通信採決の形式で開催され、今回は取締役9人、取締役9人に到着し、今回の会議は理事長の銭志達さんが主宰し、会社の高級管理者が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催及び採決手順は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。

今回の会議は採決を経て次のように決議された。

一、審議は『章智勇氏を独立取締役に選出することに関する議案』を可決した。

採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。賛成票は総票数の100%を占めている。独立取締役は同意した独立意見を発表した。

具体的な内容は「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「独立取締役の満了に関する離任及び第5回取締役会の独立取締役の補選に関する公告」。

本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。

二、「2022年第二回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議が可決された

採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。賛成票は総票数の100%を占めている。

具体的な内容は「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」に記載されています。

ここに公告する。

Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) 取締役会

2022年3月2日

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