証券コード: Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317) 独立取締役独立意見
Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317) 独立取締役
会社関連事項に関する独立意見
私たちは Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、中国証券監督管理委員会の「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」と「会社定款」の関連規定に基づき、慎重で真剣な研究を経て、会社の第7回取締役会第17回会議の審議に関する事項に対して独立した意見を発表する。
一、会社の2022年制限性株式インセンティブ計画インセンティブ対象リストの調整及び授与数に関する独立意見
検査の結果、会社の取締役会は会社の2022年の制限性株式激励計画の激励対象リストと授与数量の調整に対して必要な審議手続きを履行し、「上場会社の株式激励管理方法」と会社激励計画の調整事項に関する規定に合致した。今回の調整事項は、会社の2022年第1回臨時株主総会の会社の取締役会に対する授権範囲内で、調整手順が合法的で、コンプライアンスである。
以上、2022年の制限株インセンティブ計画のインセンティブ対象リストと授与数を調整することに合意しました。
二、会社の2022年制限株インセンティブ計画インセンティブ対象に制限株を授与することに関する独立意見
査察の結果、会社の2022年制限性株式激励計画の授与日は2022年3月1日であり、この授与日は「上場会社株式激励管理弁法」及び「会社2022年制限性株式激励計画(草案)」の授与日に関する規定に合致している。同時に今回の授与は、会社の激励計画における激励対象者が制限株を授与される条件に関する規定にも合致し、2022年の制限株激励計画激励対象主体資格は合法的で有効である。会社及びインセンティブ対象者はいずれも制限株を付与できない場合は発生せず、今回のインセンティブ計画に規定された付与条件はすでに達成された。会社は、インセンティブ対象者にローン、ローン保証、その他のいかなる形式の財務援助を提供していません。会社の取締役会は今回授与された関連事項を審議する際、審議手続きと採決結果は関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
証券コード: Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317) 独立取締役独立意見
以上、当社は2022年の制限株インセンティブ計画の授与日を2022年3月1日とし、77人のインセンティブ対象者に5780000株の制限株を授与することに合意しました。
独立取締役:邓彦林瑞超呉清功
二〇二年三月一日
