証券コード: Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) 証券略称: Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) 公告番号:2022009債券コード:128021債券略称:兄弟転債
Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) (以下「会社」と略す)第5回取締役会第11回会議審議は「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を可決し、2022年3月18日に会社会議室で2022年第2回臨時株主総会を開催し、取締役会が提出した関連議案を審議することを決議した。今回の株主総会は株主の現場投票とネット投票を組み合わせた方式で行われる。具体的な事項を以下のように通知します。
一、会議の開催の基本状況：
1、株主総会回：2022年第二回臨時株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第5回取締役会第11回会議の審議を経て、2022年の第2回臨時株主総会を開催することを決定した。会議の開催は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、開催時間：
(1)現場開催時間は2022年3月18日午後14:45;
(2)インターネット投票時間は2022年3月18日9:152022年3月18日15:00。次のようになります。
①深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00である。
②インターネット投票システムによる投票は2022年3月18日午前9時15分から2022年3月18日まで
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(www.cn.info.com.cn.)を通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
6、株式登録日：2022年3月10日（木）
7、会議出席者
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所：浙江省海寧市海洲街道学林街1号 Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) 会議室。二、会議審議事項
1、審議事項：
表一：今回の株主総会提案名称及びコード表
コメント
提案コード提案名称当該列にチェックを入れた同意棄権反対欄を投じることができる
チケット枚
非累積投票の提出
ケース
1.00《章智勇先生を選挙することについて独立します√
取締役の議案
1.00代表議案1。
2、開示状況
上記の議案はすでに会社の第5回取締役会第11回会議で審議され、関連公告は2022年3月2日の証券時報および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。で行ないます。
3、特別説明
独立取締役候補者の職務資格と独立性は、深交所の届出審査を経て異議がなければ、株主総会側が採決することができる。今回の株主総会では、これらの議案を審議する際、中小投資家の採決に対して単独採決を行い、単独採決結果が公開される。独立取締役が1人しか選出されていないため、議案1は累積投票制を適用しない。
三、現場会議の参加方法
(I)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード、持株証明書などを持って登録手続きを行う。
(II)法人株主が営業許可証のコピー(公印を押す)、単位持株証明書、株主口座カード、法人授権委託書(詳細は添付ファイル一を参照)及び出席者身分証明書の登録手続きを行う。
(III)委託代理人は本人及び委託人身分証明書、授権委託書(詳細は添付書類一を参照)、委託人証券口座カード及び持株証明書などによって登録手続きを行う。
(IV)異郷株主は手紙、ファックス方式で登録または電子メールで登録することができ(関連証明書のコピーを提供する必要がある)、電話登録を受けない。
(V)登録時間:2022年3月11日(金)午前9:30から11:30、午後13:30から15:30;(VI)登録場所:浙江省海寧市海洲街道学林街1号 Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) 取締役会事務室。
（VII）会議連絡先：虞高燕
連絡先：057380703928
ファックス：057387081001
メールアドレス:[email protected].
連絡先：浙江省海寧市海洲街道学林街1号 Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) 取締役会事務室
郵便番号：314400
(VIII)会議に参加する人の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深交所取引システムやインターネットシステムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。
(ネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットの詳細は添付ファイル2を参照)
Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) 取締役会
2022年3月2日添付書類一：
授権依頼書
私の会社を代表して、 Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) 2022年の第2回臨時株主総会に出席し、議決権の行使を代表するよう、先生/女性に全権を委任します。
委託人氏名/名称：委託人身分証明書番号：
委託人株主口座：委託人持株数：
受託者名：受託者身分証明書番号：
一、採決指示
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れて反弃する欄は、投票権を意図的に行使することができる。
非累積投票の提案
1.00『章智勇氏を独立取締役に選出することに関する議案』√
二、本委託人が具体的な指示をしなければ、受託人は自分の意思で採決することができるかどうか。
はい()いいえ()
本委託書の有効期限：
委託人署名（委託人単位の押印単位公印）：
委託日：年月日
説明:授権委託書のコピーまたは以上の形式で自作することは有効であり、委託人は本委託書に委託人が単位の捺印単位公印をしなければならない)。授権委託書が2ページ以上であれば、各ページに署名し捺印してください。注:1、株主はオプションに√を打ってください。2、各項目はラジオで、複数選択は無効です
添付資料二：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コード:362562;投票略称:「兄弟投票」。
2.採決意見や選挙票を記入する。
3.非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年3月18日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月18日9:15から3月18日15:00までの任意の時間である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
