証券コード： Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317) 公告番号：2022017
Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317)
第7回取締役会第17回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第17回会議の会議通知は2022年2月22日に専任者と電子メールで全取締役に届き、会議は2022年3月1日に会社の会議室で現場と通信採決方式で開催された。今回の会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。会議は会社の会長の陳永紅さんが主宰し、全体の監事と取締役会の秘書が会議に列席した。今回の会議の招集と開催は法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致する。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、記名投票方式で採決し、以下の決議を下した。
一、「会社の2022年制限株インセンティブ計画インセンティブ対象者リスト及び授与数の調整に関する議案」を審議・採択した。
2人の激励対象者は個人的な理由で退職し、激励資格を持たなくなった。「会社2022年制限株式インセンティブ計画(草案)」の関連規定と、会社2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は2022年制限株式インセンティブ計画に参加する資格を取り消すことに同意した。2022年の制限株インセンティブ計画のインセンティブ対象は79人から77人に調整され、付与された制限株総数は5840000株から5780000株に調整された。
前述の調整に加えて、会社が今回実施した制限株インセンティブ計画のその他の内容は、会社が2022年に初めて臨時株主総会で承認した「会社2022年制限株インセンティブ計画(草案)」と一致している。採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
備考:「会社の2022年制限株インセンティブ計画インセンティブ対象リスト及び授与数の調整に関する公告」「2022年制限株インセンティブ計画インセンティブ対象リスト(調整後)」詳細は、情報開示メディア「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
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二、「会社に2022年の制限株インセンティブ計画インセンティブ対象者に制限株を授与することに関する議案」を審議・採択した。
「上場会社株式激励管理弁法」「会社2022年制限性株式激励計画(草案)」などの関連規定と会社2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の今回の激励計画に規定された授与条件がすでに達成されたと考え、2022年3月1日を授与日とし、授与価格は5.58元/株である。77人のインセンティブ対象者に578000株の制限株を授与した。
会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。会社の監事会は今回の制限株激励計画の授与激励対象リストに対して査察意見を出した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
備考:「会社に2022年の制限株インセンティブ計画のインセンティブ対象に制限株を付与することに関する公告」の詳細は、情報開示メディア「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。バックアップファイル
会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した取締役会決議。
ここに公告する。
Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317) 取締役会二〇二年三月一日
