证券コード: Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) 证券略称: Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) 公告番号:2022008债券コード:128021债券略称:兄弟転债
Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562)
独立取締役の任期満了による離任及び第5回取締役会の独立取締役の補選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、独立取締役顧菊英さんが退任した場合
「会社法」、「会社定款」の関連規定によると、独立取締役の再任期間は6年を超えてはならない。
顧菊英さんの離任により、会社の独立取締役のメンバーが取締役会の人数の3分の1を下回っており、相応の専門委員会の構成が関連規定の要求に達していないため、「上場会社の独立取締役規則」、「会社定款」などの関連規定に基づき、この離任は当社の株主総会が新任の独立取締役を選出した後に発効する。その間、取締役会の正常な運行を保証するために、顧菊英さんは関連法律、法規と「会社定款」などの規定に従って引き続きその職責を履行する。
顧菊英さんは会社の独立取締役を務めている間、勤勉に責任を果たし、独立して公正で、会社の規範的な運営と健全な発展のために積極的な役割を果たし、会社の取締役会は顧菊英さんの在職中に会社の発展に貢献したことに心から感謝しています。
二、独立取締役候補者を指名する場合
会社の株主である銭志達氏は章智勇氏を会社の第5回独立取締役候補に指名し、第5回取締役会第11回会議で「章智勇氏を独立取締役に選出する議案について」を審議・採択し、章智勇氏を会社の第5回取締役会の独立取締役に選出すると同時に、章智勇氏を財経委員会委員に選出する予定である。人的資源委員会委員と監査委員会委員の任期は、株主総会の審議が可決された日から会社の第5回取締役会の任期が満了するまでである。特別声明:章智勇氏を独立取締役候補に推薦するには、深セン証券取引所の審査を経て異議がなければ、株主総会の審議に提出することができる。(章智勇さんはまだ深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得していない。最近の独立取締役の育成訓練に参加し、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを書面で約束した。)付:章智勇さんの履歴書。
ここに公告する。
Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) 取締役会
2022年3月2日
章智勇さんの履歴書
章智勇さん:中国国籍で、海外永住権がなく、1970年生まれ、本科学歴、高級会計士、公認会計士、資産評価士、税務士です。現在、海寧正恒会計士事務所(一般パートナー)主任会計士/所長、海寧恒立税務師事務所有限会社所長、浙江省値不動産土地資産評価有限会社海寧支社責任者を務めている。海寧正明会計士事務所の部門マネージャーを務めたことがある。
章智勇氏は直接または間接的に会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。章智勇さんは以下の状況が存在しない:(1)「会社法」第百四十六条に規定された状況の一つ。(2)中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られた。(3)証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと公開認定された。(4)この3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。(5)この3年間、証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたりした。(6)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする。最高人民法院網の査察を経て、章智勇氏は「信用喪失被執行者」ではなく、その職務資格は会社の取締役を務める条件に合致し、「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致している。現在まで、章智勇さんは深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得していない。章智勇さんは最近の独立取締役の育成訓練に参加し、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを約束した。
