証券コード： Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317) 公告番号：2022019
Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317)
会社の2022年の制限株インセンティブ計画の調整について
インセンティブ対象リストおよび付与数の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317) (以下「会社」と略称する)は2022年3月1日に第7回取締役会第17回会議及び第7回監事会第10回会議を開き、「会社2022年制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象リスト及び付与数の調整に関する議案」を審議・採択した。「上場会社株式激励管理弁法」「会社2022年制限性株式激励計画(草案)」の関連規定と会社2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、会社の取締役会は関連調整内容を以下のように公告する。
一、2022年制限性株式インセンティブ計画が履行した関連審査・認可手続き
(I)2022年2月11日、会社の第7回取締役会第16回会議は『及びその要約に関する議案』『に関する議案』『株主総会が取締役会に株式激励を授権することに関する議案』を審議、可決した。会社の第7回監事会第9回会議は関連議案を審議・採択した。会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。同社が招聘した北京海潤天叡弁護士事務所は、今回の激励計画に関する事項について法律意見書を発行した。
(II)2022年2月14日から2022年2月23日まで、会社は本激励計画に授与された激励対象の氏名と職務を社内事務システムで公示し、公示期間が満了するまで、会社の監事会はいかなる組織や個人から今回の激励対象に異議を申し立てなかった。
2022年2月25日、会社は「監事会の2022年制限性株式激励計画激励対象リストに関する査察意見及び公示状況説明」を発表した。
(III)2022年3月1日、会社は2022年第1回臨時株主総会の審議を通過した。
証券コード： Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317) 公告番号：2022019
及びその要約に関する議案>に関する議案>について。会社は2022年の制限株激励計画を実施して承認を得て、取締役会は授権されて授与日を確定して、激励対象が条件に合致する時激励対象に制限株を授与して、そして授与に必要なすべての事項を処理します。
(IV)2022年3月1日、会社の第7回取締役会第17回会議と第7回監事会第10回会議は「会社の2022年制限株激励計画激励対象リストと授与数の調整に関する議案」「会社の2022年制限株激励計画激励対象に制限株を授与する議案について」を審議・採択した。会社監事会はインセンティブ授与対象リストを確認し、同意した意見を発表し、独立取締役は同意した独立意見を発表した。同社が招聘した北京海潤天叡弁護士事務所は、今回の激励計画の調整と授与に関する事項について法律意見書を発行した。
二、調整状況説明
2人の激励対象者は個人的な理由で退職し、激励資格を持たなくなった。「会社2022年制限株式インセンティブ計画(草案)」の関連規定と、会社2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は2022年制限株式インセンティブ計画に参加する資格を取り消すことに同意した。2022年の制限株インセンティブ計画のインセンティブ対象は79人から77人に調整され、付与された制限株総数は5840000株から5780000株に調整された。
前述の調整に加えて、会社が今回実施した制限株インセンティブ計画のその他の内容は、会社が2022年に初めて臨時株主総会で承認した「会社2022年制限株インセンティブ計画(草案)」と一致している。三、今回の調整が会社に与える影響
会社が今回制限株の授与株数と激励対象リストの調整は会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を及ぼさず、会社と会社の株主の利益を損なうことはない。
四、独立取締役の意見
検査の結果、会社の取締役会は会社の2022年の制限性株式激励計画の激励対象リストと授与数量の調整に対して必要な審議手続きを履行し、「上場会社の株式激励管理方法」と会社激励計画の調整事項に関する規定に合致した。今回の調整事項は会社で2022年に初めて臨時に
証券コード： Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317) 公告番号：2022019
株主総会は会社の取締役会に対する授権範囲内で、プログラムを合法的に調整し、規則に合致する。会社の独立取締役は、2022年の制限株インセンティブ計画のインセンティブ対象リストと授与数を調整することに合意した。
五、監事会の意見
審査の結果、2人の激励対象者は個人の原因で退職し、「会社2022年制限株式激励計画(草案)」の関連規定と、会社2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、会社が2022年制限株式激励計画に参加する資格を取り消すことに同意した。調整後の激励対象は関連法律法規に規定された激励対象条件に合致し、主体資格は合法的で有効であり、会社が2022年の制限性株式激励計画の激励対象リストと授与数を調整することに同意し、2022年の制限性株式激励計画の激励対象は79人から77人に調整された。付与された制限株の総数は5840000株から5780000株に調整された。
前述の調整に加えて、会社が今回実施した制限株インセンティブ計画のその他の内容は、会社が2022年に初めて臨時株主総会で承認した「会社2022年制限株インセンティブ計画(草案)」と一致している。六、法律意見
弁護士は検査の結果、本法律意見書が発行された日までに、会社は今回の調整と今回授与された関連事項について現段階で必要な承認と授権を取得したと判断した。今回の調整は「上場会社株式激励管理方法」「会社定款」と「会社2022年制限性株式激励計画(草案)」などの関連法律法規、規範性文書の規定に合致する。今回授与された授与対象、授与価格、数量と授与日は、「上場会社株式激励管理弁法」「会社定款」と「会社2022年制限性株式激励計画(草案)」などの関連法律法規、規範性文書の規定に合致する。今回授与された授与条件はすでに満足しており、会社は今回の授与を実施し、「上場会社株式激励管理弁法」「会社定款」と「会社2022年制限性株式激励計画(草案)」などの関連法律法規、規範性文書の規定に合致している。今回の授与には、法に基づいて情報開示義務を履行し、株式授与登録などの事項を行う必要がある。
七、書類の検査準備
(I)第7回取締役会第17回会議決議公告;
(II)第7回監事会第10回会議決議公告;
(III)独立取締役の会社関連事項に関する独立意見;
証券コード： Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317) 公告番号：2022019
(IV)監事会は会社が2022年に制限的な株式激励計画を授与する関連事項についての査察意見;
(V)北京海潤天叡弁護士事務所の Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317) 2022年の制限株激励計画の調整及び授与に関する法律意見書。
ここに公告する
Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317) 取締役会二〇二年三月一日
