証券コード： Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 証券略称： Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 公告番号：2022028
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
第6回監事会第2回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) (以下「会社」という)第6回監事会第2回会議は2022年3月1日に会社会議室で通信方式で開催された。会議の通知は2022年2月25日に電子メール、微信などで同時に出された。今回の監事会は会議に出席する監事3人、実際に会議に出席して採決する監事3人、会議は会社監事会の主席張全中先生が主宰し、「会社法」と「会社定款」の中で監事会の開催に関する関連規定に合致しなければならない。
二、会議の採決状況
会議に出席した監事は以下の議案を審議し、採決した。
1、『Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022年制限株式インセンティブ計画(草案)>及びその要約に関する議案』を審議、可決する
審査を経て、監事会は今回の株式激励計画の内容は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に合致していると考えている。今回のインセンティブ計画の実施は、会社の長期的なインセンティブメカニズムをさらに確立し、健全化し、優秀な人材を引きつけ、残し、会社の取締役、中高級管理職、および核心技術、業務、管理の中堅などの積極性を十分に動員し、会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
議案内容の詳細は、本公告と同日に中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網に公告したものを参照してください。
同意票は3票。反対票は0票。棄権票0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、『Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022年制限性株式インセンティブ計画実施考課管理弁法』に関する議案を審議、可決する
審査を経て、監事会は会社の「2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」が関連法律、法規の規定及び会社の実際の状況に合致し、会社の2022年制限性株式激励計画の順調な実施を保証することができ、会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
議案内容の詳細は、本公告と同日に中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網に公告したものを参照してください。
同意票は3票。反対票は0票。棄権票0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「会社2022年制限性株式インセンティブ計画インセンティブ対象リストの確認に関する議案」の審議を経て、会社の今回の制限性株式インセンティブ計画インセンティブ対象リストに登録された人員は会社の取締役、高級管理職、会社及び子会社の管理人である。核心業務(技術)の中堅及び取締役会が激励を行う必要があると判断したその他の激励対象は、いずれも会社と採用、雇用又は労務関係を有し、独立取締役、監事を含まず、単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主又は実際の支配者及びその配偶者、両親、子女を含まず、以下の状況が存在しない。
(1)最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
(2)最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
(3)最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場禁制措置を取られたりした。
(4)「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況がある場合。
(5)法律法規が上場企業の株式激励に参加してはならないことを規定している場合。
(6)中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
会社の今回の制限性株式激励計画の激励対象リストに入れた人員は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの法律法規、規範性文書に規定された職務資格を備え、「上場会社株式激励管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの規定された激励対象条件に合致する。会社の「2022年制限性株式激励計画(草案)」とその要約に規定された激励対象範囲に合致し、会社の株式激励計画激励対象の主体資格として合法的で有効である。会社は内部で激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日以上である。監事会は公示意見を十分に聴取した後、株主総会で株式激励計画を審議する5日前に激励対象リストの審査意見と公示状況の説明を開示する。
同意票は3票。反対票は0票。棄権票0票。
ここに公告する。
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 監事会
2022年3月1日
