証券コード： Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 証券略称： Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 公告番号：2022027
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
第6回取締役会第2回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) (以下「会社」、「 Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 」)第6回取締役会第2回会議は2022年3月1日に会社会議室で通信方式で開催された。会議の通知は2022年2月25日に電子メール、微信などで同時に出された。会社には取締役が9人いて、実際に会議に出席して採決した取締役が9人います。会議は会長の劉沢剛さんが主宰し、会社の監事会のメンバー、取締役会秘書、その他の高級管理職が出席した。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、会議の採決状況
会議に出席した取締役は以下の議案を審議し、採決した。
(I)『Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022年制限株式インセンティブ計画(草案)>及びその要約に関する議案』を審議・採択する
会社の長期的かつ効果的な激励メカニズムをさらに確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残し、会社の取締役、中高級管理職、および核心技術、業務、管理中堅などの積極性を十分に動員し、株主の利益、会社の利益と従業員の利益を結びつけるために、会社は関連法律法規及び「会社定款」などに基づいて「 Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022年制限性株式激励計画(草案)」を制定し、激励対象者に制限性株式を授与する予定である。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、本公告と同日に中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網に公告したものを参照してください。
取締役の張暁屹氏、張舒氏が今回の激励対象であるため、今回の採決では、関連取締役の張暁屹氏、張舒氏が採決を回避した。
同意票は7票。反対票は0票。棄権票0票。
(II)『Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022年制限株式インセンティブ計画実施考課管理弁法』に関する議案の審議・採択
「 Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022年制限株インセンティブ計画(草案)」の関連要求に基づき、会社は関連法律法規に基づいて「 Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022年制限株インセンティブ計画実施考課管理方法」を制定した。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、本公告と同日に中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網に公告したものを参照してください。
取締役の張暁屹氏、張舒氏が今回の激励対象であるため、今回の採決では、関連取締役の張暁屹氏、張舒氏が採決を回避した。
同意票は7票。反対票は0票。棄権票0票。
(III)「株主総会授権取締役会に会社の2022年制限株インセンティブ計画に関する事項の提出に関する議案」を審議・採択する
会社の2022年の制限株インセンティブ計画の順調な実施を保証するために、会社の取締役会は株主総会に取締役会にインセンティブ計画の実施を許可する以下の事項を提出した。
(1)会社の株主総会授権取締役会に株式激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する:1授権取締役会は制限性株式激励計画の授与日を確定する;
②授権取締役会は、会社が資本積立金の株式転換、配当金の配当、株式の分割または縮株、配株などの事項が発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って制限株の授与/帰属数量を相応に調整する。
③授権取締役会は、会社が資本積立金の株式転換、配当金の配当、株式の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って制限株の授与価格を相応に調整する。
④授権取締役会は激励対象が条件に合致する場合、激励対象に制限株を授与し、制限株を授与するために必要なすべての事項を処理し、激励対象と「制限株授与協議書」に署名することを含むが、これに限らない。
⑤授権取締役会は激励対象が授与された制限株が帰属できるかどうかを決定し、激励対象の帰属資格、帰属条件、帰属数量などを審査確認し、取締役会が当該権利を取締役会に授与する報酬と審査委員会の行使に同意する。
⑥取締役会に激励対象の帰属を授権するために必要なすべての事項は、証券取引所に帰属申請を提出し、登録決済会社に関連登録決済業務を申請し、会社定款を修正し、会社の登録資本の変更登録を行うことを含むが、これに限らない。
⑦授権取締役会は会社の2022年制限株インセンティブ計画の規定に基づいて本インセンティブ計画の変更と終止などの手続きを行い、インセンティブ対象の帰属資格の取り消しを含むが、これに限らない。インセンティブ対象がまだ帰属していない制限株に対して取り消し処理を行い、すでに発生したインセンティブ対象がまだ帰属していない制限株の相続を行う。会社の制限株激励計画を終了する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構が当該変更と終了を要求する場合、株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会の当該決議は相応の承認を得なければならない。
⑧授権取締役会は会社の今回の制限株計画に対して管理と調整を行い、本激励計画の条項と一致する前提の下で不定期に当該計画の管理と実施規定を制定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会のこれらの修正は相応の承認を得なければならない。
⑨取締役会に制限株インセンティブ計画の実施に必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類に株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
(2)会社の株主総会が取締役会に授権することを提案し、今回の制限株激励計画について関係政府、機構に審査・認可、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関連政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本金の変更登録を行う。および、本インセンティブ計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為を行う。
(3)株主総会は今回の制限株激励計画の実施のために、取締役会に入金銀行、会計士、弁護士などの仲介機構を委任することを授権する。
(4)会社の株主総会の同意を求め、上記の授権は会社の株主総会の承認日から関連事項の存続期間まで有効である。
上記授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会規則、規範性文書、今回の制限性株式激励計画または会社定款に取締役会の決議によって可決される必要があることを明確に規定している事項を除き、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
取締役の張暁屹氏、張舒氏が今回の激励対象であるため、今回の採決では、関連取締役の張暁屹氏、張舒氏が採決を回避した。
同意票は7票。反対票は0票。棄権票0票。
(IV)「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択する
「会社法」と「会社定款」の規定によると、会社は2022年3月17日に2022年第3回臨時株主総会を開くことを提案する。
内容の詳細は、本公告と同日に中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網に公告したものを参照してください。
同意票は9票。反対票は0票。棄権票0票。
三、書類の検査準備
第6回取締役会第2回会議決議。
ここに公告する。
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 取締役会
2022年3月1日
