証券コード： Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 証券略称： Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 公告番号：2022029
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
2022年第3回臨時株主総会開催通知に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「会社法」及び「会社定款」の関連規定に基づき、 Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会第2回会議の審議を経て、2022年3月17日(木)に会社2022年第3回臨時株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように通知する。
2022年第3回臨時株主総会。
（Ⅱ）召集者
今回の株主総会の招集者は取締役会である。(III)会議開催の合法性、コンプライアンス
今回の株主総会の招集、開催で履行された手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と会社定款などの関連規定に合致している。(IV)会議の開催日時
1、現場開催時間：2022年3月17日午後14時から
2、ネット投票時間:
(1)深セン証券取引所(「深交所」)取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月17日09:15-09:25,09:30-11:30,13:00-15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票の具体的な時間は、2022年3月17日09:15-15:00期間の任意の時間である。（V）会議の開催方式
今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式を採用した。今回の株主総会は深セン証券取引所システムとインターネット投票システムを通じて(https://list.cn.info.com.cn./)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票またはネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。（VI）持分登記日
今回の株主総会の株式登録日は2022年3月10日(木)。
（VII）出席対象
1、株式登記日に会社の株式を保有する株主。
株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記された当社の株主全員が株主総会に出席する権利があり(株式登記日に証券を購入した投資家はこの権利を享有し、株式登記日に証券を売却した投資家はこの権利を享有しない)、株主は書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はありません。（授権依頼書の形式は添付書類一を参照）
2、当社の取締役、監事、高級管理者及び情報開示事務責任者。
3、今回の株主総会の証人弁護士。
(VIII)会議場所:北京海淀区上地三街9号嘉華ビルD座1211(会社第一会議室)。二、会議審議事項
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100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022年√について
制限株インセンティブ計画(草案)>およびその要約の議論
事件
2.00『Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022年制限について√
株式インセンティブ計画実施考課管理方法>の議案
3.00『株主総会授権取締役会に会社を申請する2022年√
制限株インセンティブ計画に関する事項の議案」
以上の議案1から議案3はすでに会社の第6回取締役会第2回会議で審議され、議案1から議案2はすでに会社の第6回監事会第2回会議で審議され、具体的な内容は会社が2022年3月1日に中国証券監督会創業板指定情報開示プラットフォームで開示した関連公告を参照してください。
本会議に係る議案はいずれも特別決議案に属し、株主総会に出席した非関連株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上の同意を得て可決しなければならない。関連株主は採決を回避しなければならない。これらの議案は中小投資家の採決票を単独で計算し、直ちに公開する。中小投資家とは、会社の5%以下の株式を単独または合計で保有する株主(5%および会社の取締役、監事、高級管理職を含まない)。
同社の独立取締役はすでに今回の株主総会審議事項について委託投票権を公募しており、具体的な内容は2022年3月1日に中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトに掲載された「独立取締役公募委託投票権報告書」を参照してください。四、会議の登録方法（I）登録方式：
1、法人株主登録:法人株主の法定代表者が出席する場合、株主口座カードを所持し、会社の公印の営業許可証のコピーを捺印し、法人代表証明書と本人身分証明書で登録手続きを行う必要がある。代理人に出席を依頼する場合は、法人授権委託書(添付書類一)と出席者身分証明書も持たなければならない。
2、自然人株主登记:自然人株主が出席する场合、株主口座カード、持株证拠及び本人身分证を持って登录手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、授権依頼書(添付書類一)と出席者身分証明書も持たなければならない。
(II)登録時間:現場登録時間:2022年3月11日から3月14日までの期間平日午前:9:00-12:00、午後:14:00-17:00、異郷株主は手紙やファックスで登録でき、電話登録は受け付けません。株主は「参加株主登録表」(添付ファイル2)によく記入して、登録確認してください。
ファックス及び手紙は2022年3月14日17:00までに会社の取締役会事務室に送付しなければならない。手紙には「株主総会」と明記してください。(III)登録場所：
北京市海淀区上地三街9号嘉華ビルD座1211。
(IV)注意事項：
会議に出席する株主と株主の代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。五、ネット投票に参加する操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所システム投票とインターネット投票を通じて、ネット投票の操作の流れは添付ファイル3を参照することができる。六、その他
（Ⅰ）会議連絡先
連絡先：北京市海淀区上地三街9号嘉華ビルD座1211
連絡先：01062973188
ファックス：010629775911
郵便番号:100085
担当者：杜青芳
メールアドレス:[email protected].(II)会議費用:今回の大会は半日を予想し、会議に参加した株主のすべての費用は自分で処理する。（III）会議の添付資料：
添付書類一：2022年第三回臨時株主総会授権委託書
添付書類二：2022年第三回臨時株主総会参加株主登録表
添付資料三:ネット投票の操作フロー七、書類目録の調査準備
1、会議に出席した取締役の署名によって確認された「第6回取締役会第2回会議決議」。
2、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 取締役会
2022年3月1日
添付書類一：
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
2022年第3回臨時株主総会授権委託書
本人（本会社）は＊＊＊ Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) の株主として、＊＊＊ Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022年第三回臨時株主総会に出席するように先生（女性）に代わって依頼し、会議議案に対して以下の議決権を行使する。本人（本会社）は本会議の審議事項の中で具体的な指示をしなかったり、同一事項に対して多くの授権指示があったりした場合、受託人は代わりに議決権を行使することができる。その議決権行使の結果はいずれも本人(本単位)が負担する。
本人は今回の株主総会の提案に対して意見を採決する。
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100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022年制限について√
株式インセンティブ計画(草案)>およびその要約の議案」
2.00『Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022年制限について√
株式インセンティブ計画実施考課管理方法>の議案
3.00『株主総会授権取締役会に会社を申請する2022年√
制限株インセンティブ計画に関する事項の議案」
委託者名：受託者名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書：
委託人証券口座：委託人持株数：
委託日：年月日
委託書の有効期限:上記の会議の開催から会議の終了まで。
委託人（署名または捺印）：
説明:
1、本授権委託書の原本は有効で、ファックスで登録した後、原本を当社に送ってください。
2、受託者は本人と委託人の身分証明書及び委託人の証券口座のコピーを提供しなければならない。
3、法人株主の委託には法定代表者が署名し、公印を押す必要がある。
4、今回の株主総会の委託人の受託人に対する授権指示は「同意」、「反対」、「棄権」の下のボックスに「√」を打つことを基準とし、多選は無効で、棄権を記入しない。
添付資料二：
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
2022年第3回臨時株主総会参会株主登録表
氏名/社名身分証明書番号/営業許可証番号
株主口座持株数
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
本人が連絡先に参加するかどうか
備考注：本表のコピーは有効
添付資料3：
インターネット投票の操作フロー
今回の株主総会では、同社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムの投票とインターネット投票(住所はhttps://list.cn.info.com.cn./)、具体的な操作の流れは以下の通りです。
一、ネット投票の手順
1、投票コード:350477、投票略称:合縦投票
2、議案の設置及び意見の採決
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