Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
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独立取締役会社第六回取締役会第二回会議関連事項に対する独立意見『上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見』『深セン証券取引所創業板株式上場規則』『上場企業自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場企業規範運営』及び Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) (以下「会社」と略称する)「独立取締役制度」などの関連法律法規、規則制度の関連規定について、当社は会社の独立取締役として、会社、株主全体に責任を負う態度に基づいて、独立判断の立場に基づいて、会社の第6回取締役会第2回会議の審議に関する事項について以下の独立意見を発表した。
一、『Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022年制限株式インセンティブ計画(草案)>及びその要約について』の独立意見
1、会社は「上場会社株式激励管理方法」(以下「管理方法」と略称する)、「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–業務処理」(以下「業務処理ガイドライン」と略称する)、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律、法規が株式インセンティブ計画の実施を禁止する場合、会社は株式インセンティブ計画を実施する主体資格を備えている。
2、『 Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022年制限性株式激励計画(草案)』及びその要約の作成、審議プロセスは関連法律、法規、規則及び規範性文書の規定に合致する。
3、会社の今回の制限性株式激励計画が確定した激励対象はすべて「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務資格に合致する。インセンティブ計画が確定したインセンティブ対象は、会社の取締役、高級管理職、会社及び子会社の管理職、核心業務(技術)の中堅及び取締役会がインセンティブを行う必要があると判断したその他のインセンティブ対象であり、いずれも会社と採用、雇用或いは労務関係を有し、独立取締役、監事を含まない。会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または実際の支配者およびその配偶者、両親、子供も含まれず、以下の状況は存在しない。
(1)最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
(2)最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
(3)最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場禁制措置を取られたりした。
(4)「中華人民共和国会社法」に規定された会社の取締役、高級管理人 Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 員を担当してはならない場合。
(5)法律法規が上場企業の株式激励に参加してはならないことを規定している場合。
(6)中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
確定した激励対象は「管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの規定した激励対象条件に合致し、「 Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022年制限性株式激励計画(草案)」とその要約に規定した激励対象範囲に合致し、会社の株式激励計画激励対象の主体資格として合法的、有効である。
4、《 Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022年制限性株式激励計画(草案)》の内容は《管理方法》《業務取扱指南》《深セン証券取引所創業板株式上場規則》などの関連法律、法規の規定に合致し、各激励対象制限性株式の授与手配、帰属手配などの事項に対して関連法律、法規の規定に違反していない。会社及び全株主の利益を侵害していない。
5、会社は激励対象者に貸付、貸付保証またはその他の財務援助を提供する計画または手配が存在しない。
6、会社が株式インセンティブ計画を実施することは会社のインセンティブ、制約メカニズムを健全化し、会社の持続可能な発展能力を高めるのに有利である。経営者と株主に利益共同体を形成させ、管理効率と経営者、業務中堅人員の積極性、創造性と責任感を高め、最終的に会社の業績を向上させる。
以上、今回の制限株インセンティブ計画を実施することに合意しました。
二、「 Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」に関する独立意見
「 Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022年制限株インセンティブ計画(草案)」に規定された制限株帰属考課指標を真剣に審査した結果、
1、会社の2022年の制限性株式激励計画の考課指標は2つのレベルに分けられ、それぞれ会社レベルの業績考課、個人レベルの業績考課である。会社は年度営業収入値または年度営業収入累計値を会社レベルの業績指標として選択する。この指標は会社の経営状況を反映することができ、企業の成長状況と発展能力を評価する重要な指標であり、会社の経営状況、市場規模及び成長性を十分に反映することができる。高い成長性を体現すると同時に、予想される激励効果を保障し、株主、会社と核心チームの3つの利益を効果的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に注目させ、それによって今回の激励計画の審査目的をよりよく達成する。会社の競争力と従業員の積極性を向上させ、会社の将来の発展戦略と経営目標の実現を確保し、株主により効率的で持続的な Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) リターンをもたらすのに役立ちます。具体的な数値の確定はマクロ経済環境、業界発展状況、会社の歴史期間内の利益状況及び未来の発展計画などの関連要素を総合的に考慮し、合理的な予測を経て、本計画の激励作用を兼ね備え、会社は今回の制限株激励計画のために設定した営業収入指標が合理的で、科学的である。
2、会社レベルの業績考課のほか、会社は個人に対して厳密な業績考課体系を設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的正確で、全面的な総合評価を行うことができる。会社は激励対象の前年度業績評価結果に基づいて、激励対象個人が帰属条件に達しているかどうかを確定する。
総合的に、私達の全体の独立取締役は真剣に審査した後に一致して、会社の今回の激励計画の考課体系は全面性、総合性と操作性を持って、考課指標の設定は良好な科学性と合理性を持って、同時に激励対象に対して制約効果を持って、今回の激励計画の考課目的を達成することができると思っています。
独立取締役:
劉松源劉光超張寧
年月日
