第4回監事会第20回会議決議公告
証券コード： Shenyu Communication Technology Inc(300563) 証券略称： Shenyu Communication Technology Inc(300563) 公告番号：2022007 Shenyu Communication Technology Inc(300563)
第4回監事会第20回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shenyu Communication Technology Inc(300563) (以下「会社」と略称する)は2022年3月1日13時に会社1階会議室で第4回監事会第20回会議を現場方式で開催した。会議の通知は2022年2月27日に専任者の送達と電子メールで出された。今回の会議は監事会の何希議長が主宰し、会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の監事会の招集と開催は「中華人民共和国会社法」と「 Shenyu Communication Technology Inc(300563) 定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、会議の審議状況
(I)『会社及びその要約に関する議案』の審議可決
会社の《2022年制限性株式激励計画(草案)》とその要約の内容は《中華人民共和国会社法》、《中華人民共和国証券法》、《上場会社株式激励管理方法》、《深セン証券取引所創業板株式上場規則》、「深セン証券取引所創業板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–業務処理」などの関連法律、法規と規範性文書の規定。今回のインセンティブ計画の実施は会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
採決結果:3名の監事が同意し、全体の監事人数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が2022年3月1日に中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
第4回監事会第20回会議決議公告
露の《 Shenyu Communication Technology Inc(300563) 2022年制限性株式激励計画(草案)》及び《 Shenyu Communication Technology Inc(300563) 2022年制限性株式激励計画(草案)概要》。
(II)『会社2022年制限性株式インセンティブ計画実施考課管理弁法の制定に関する議案』の審議・採択
会社の《2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法》は関連法律、法規の規定及び会社の実情に合致し、会社の2022年制限性株式激励計画の順調な実施を保証し、会社のガバナンス構造をさらに完備し、良好でバランスのとれた価値分配体系を形成することができる。株主と会社の従業員間の利益共有と制約メカニズムを確立する。
採決結果:3名の監事が同意し、全体の監事人数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、2022年3月1日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで公開した「 Shenyu Communication Technology Inc(300563) 2022年制限株激励計画実施考課管理方法」を参照してください。(III)『会社の2022年の制限性株式激励計画激励対象リストを初歩的に審査した後、監事会は、会社の今回の制限性株式激励計画激励対象リストに登録された人員は「会社法」などの法律、法規と規範性文書と会社定款に規定された職務資格を備えていると考えている。最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合は存在しない。最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場の立ち入り禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。法律法規の規定を持って上場会社の株式激励に参加してはならない状況は存在せず、「上場会社の株式激励管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の規定の激励対象条件に合致し、会社の「2022年制限性株式激励計画(草案)」とその要約に規定された激励対象範囲に合致する。会社の今回の制限的な株式インセンティブ計画のインセンティブ対象となる主体資格は合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他のルートを通じて、会社の内部で激励を公示します。
第4回監事会第20回会議決議公告
象の名前と職務は、公示期間が10日以上である。監事会は株主総会が株式激励計画を審議する5日前に激励対象リストの審査意見とその公示状況の説明を公開する。
採決結果:3名の監事が同意し、全体の監事人数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
具体的な内容は、2022年3月1日に中国証券監督管理委員会が創業板情報開示サイトに公開した「 Shenyu Communication Technology Inc(300563) 2022年制限株激励計画激励対象リスト」を参照してください。
三、書類の検査準備
『 Shenyu Communication Technology Inc(300563) 第4回監事会第20回会議決議』
ここに公告する。
Shenyu Communication Technology Inc(300563) 監事会
二〇二年三月一日
