Shenyu Communication Technology Inc(300563)
独立取締役第4回取締役会第22回会議について
関連事項の独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規及び「 Shenyu Communication Technology Inc(300563) 定款」(以下「会社定款」と略称する)、「 Shenyu Communication Technology Inc(300563) 独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、当社は＊＊＊ Shenyu Communication Technology Inc(300563) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、現在、会社の第四回取締役会第二十二回会議の関連事項について、独立意見を発表した。
一、「及びその要約に関する議案」に関する独立意見
会社は「2022年制限株インセンティブ計画(草案)」を実施する予定で、真剣に審査した結果、
1、会社に「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が発見されず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を備えている。
2、今回の制限株インセンティブ計画が授与したインセンティブ対象は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「管理方法」、「会社章程」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格に合致する。確定した激励対象は本激励計画の審査期間内に会社に勤める取締役、高級管理職である。会社の取締役会が認定した会社の経営業績と将来の発展に直接影響を及ぼす核心管理者と核心技術者(独立取締役、監事および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主または実際の支配者およびその配偶者、両親、子供を除く)。
付与されたインセンティブ・オブジェクトには、次の状況はありません。
(1)最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
(2)最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
(3)最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場禁制措置を取られたりした。
(4)「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況がある場合。
(5)法律法規が上場企業の株式激励に参加してはならないことを規定している場合。
(6)中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
3、会社の「2022年制限性株式激励計画(草案)」の内容は「会社法」、「証券法」、「管理方法」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。
4、会社は激励対象者に貸付、貸付保証またはその他の財務援助を提供する計画または手配が存在しない。
5、会社が今回の制限株インセンティブ計画を実施することは、会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社のインセンティブメカニズムを健全化し、会社の核心管理と技術者の会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強化し、会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
6、会社は今回の株式激励計画について相応の実施考課方法を制定し、完備した業績評価考課体系と激励制約メカニズムを確立し、激励計画の有効な実施を確保し、会社の戦略目標の実現を促進した。
このため、当社は今回の株式インセンティブ事項に合意し、「会社及び要約に関する議案」を会社の株主総会に提出して審議することに同意しました。
二、今回の制限性株式激励計画の設定指標に関する科学性と合理性の独立意見会社の本激励計画の審査指標の設立は法律法規と「会社定款」の基本規定に合致する。会社の本激励計画の考課指標は2つの階層に分けられ、それぞれ会社の業績考課と個人業績考課である。会社の業績指標は今回の激励計画の株式支払い費用の影響を除いて上場会社の株主に帰属する純利益であり、純利益成長率指標は会社の利益能力を反映し、企業の成長性の最終的な体現であり、比較的良い資本市場のイメージを確立することができる。具体的な数値の確定はマクロ経済環境、業界の発展状況、市場競争状況及び会社の未来の発展計画などの関連要素を総合的に考慮し、実現可能性と会社の従業員に対する激励効果を総合的に考慮し、指標の設定は合理的で、科学的である。
会社の業績考課のほか、会社は個人に対して厳密な業績考課体系を設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的正確で全面的な総合評価を行うことができる。会社は激励対象の前会計年度業績評価結果に基づいて、激励対象個人が販売制限を解除する条件に達しているかどうかを確定する。
総合的に、私達の全体の独立取締役は真剣に審査した後に一致して、会社の2022年の制限性株式激励計画の考課体系は全面性、総合性と操作性を持って、考課指標の設定は良好な科学性と合理性を持って、同時に激励対象に対して約束の効果を持って、2022年の制限性株式激励計画の考課目的を達成することができて、「会社(このページには本文がなく、『 Shenyu Communication Technology Inc(300563) 独立取締役第4回取締役会第22回会議に関する事項の独立意見』署名ページ)独立取締役署名:
顧桂新奚海清孫濤
2022年3月1日
