証券コード： Shenyu Communication Technology Inc(300563) 証券略称： Shenyu Communication Technology Inc(300563) 公告番号：2022009 Shenyu Communication Technology Inc(300563)
独立取締役公募委託投票権報告書
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)、「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)の関連規定に基づき、 Shenyu Communication Technology Inc(300563) (以下「会社」と略称する)独立取締役孫濤は他の独立取締役の委託を受けて募集者として、会社が2022年3月17日に開催する2022年の第1回臨時株主総会で審議する予定の関連議案について、会社全体の株主に投票権を募集する。中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所及びその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、それに反対する声明は虚偽の虚偽の陳述である。
一、募集者声明
本人の孫濤は募集者として、「管理方法」の関連規定及びその他の独立取締役の委託に従って、会社の2022年第1回臨時株主総会で審議された激励計画に関する議案について株主委託投票権を募集し、本報告書に署名した。募集者は本募集報告書に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法律責任を負う。今回の募集投票権を利用して、裏取引や市場操作などの証券詐欺活動に従事しないことを保証します。
今回の募集委託投票権行動は無償で公開され、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトに公告された。今回の募集行動は、上場企業の独立取締役としての募集者の職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導的な陳述はない。募集者の今回の募集委託投票権は、会社の他の独立取締役の同意を得ており、募集者は本報告書に署名した。本募集報告書の履行は法律、法規、「会社定款」または会社内部制度のいかなる条項に違反したり、衝突したりしない。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
（Ⅰ）会社の基本状況
会社名： Shenyu Communication Technology Inc(300563)
株式上場場所:深セン証券取引所
証券略称： Shenyu Communication Technology Inc(300563)
株式コード: Shenyu Communication Technology Inc(300563)
会社の法定代表者：湯暁楠
会社の取締役会秘書:殷劉碗
会社連絡先：江陰市高新区長山大道22号
会社郵便番号：214432
会社電話：051086279909
会社ファックス：051086279909
会社のインターネットサイト:www.shenyucable.com.
会社のメールアドレス：[email protected].
(Ⅱ)募集事項
募集者が会社全体の株主に2022年第1回臨時株主総会で審議した株式激励計画関連議案の委託投票権を募集する。
議案1:「会社及びその要約に関する議案」;議案2:「会社議案3:『取締役会に会社の2022年制限性株式激励計画を授権することに関する議案』。
(III)本委託投票権報告書の署名日は2022年3月1日である。
三、今回の株主総会の基本状況
今回の株主総会開催の詳細については、同社が2022年3月1日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した2022年の第1回臨時株主総会の開催に関する通知。
四、募集者の基本状況
(I)今回募集した投票権の募集者は会社の現在の独立取締役孫濤で、基本的な状況は以下の通りである。
孫涛、1979年生まれ、中国国籍、2003年卒業、本科学歴、中国公認会計士。現在、無錫恒元会計士事務所(普通パートナー)の所長、主任会計士、無錫恒元信用サービス有限会社の執行役員、江蘇蘇利化学株式会社の独立取締役、江蘇 Yang Guang Co.Ltd(000608) 有限会社の独立取締役、 Jiangsu Yida Chemical Co.Ltd(300721) 独立取締役、徐州緑筑環境保護科学技術有限会社の監事を務めている。
本報告書のブックマーク署日現在、募集者は会社の株式を保有しておらず、会社の株式の5%以上を保有している株主、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、信用喪失被執行者ではなく、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。
(II)募集者は現在、証券違法行為により処罰されず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟または仲裁に関与していない。
(III)募集者とその主要な直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる合意や手配にも達していない。それは会社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、主要株主及びその関連者との間及び今回の募集事項との間にいかなる利害関係も存在しない。
五、募集者の募集事項に対する投票
募集者は会社の独立取締役として、2022年3月1日に開催された第4回取締役会第22回会議に出席し、「会社及びその要約に関する議案」、「会社六、募集案
募集者は中国の現行法律、行政法規と規範性文書及び会社定款の規定に基づいて今回の募集投票権案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである。
(I)募集対象：
2022年3月10日(木)までに上場した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主全員。
(Ⅱ)募集時間：
2022年3月11日-3月14日(午前9:00-11:30および13:30-16:30)
(III)募集方式：
公開方式で会社指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公告を出して投票権募集を依頼する。
(IV)募集手順と手順：
第一歩:募集対象が募集者に投票を依頼することを決定した場合、本報告の添付ファイルで確定したフォーマットと内容に従って「独立取締役公開募集委託投票権授権委託書」(以下「授権委託書」と略称する)に項目ごとに記入しなければならない。第二歩:「授権委託書」に署名し、要求に従って会社の取締役会事務室に以下の関連書類を提出する:(1)投票株主を自然人株主に委託する場合、本人身分証明書のコピー、株主口座カードのコピー、「授権委託書」の原本を提出しなければならない。
(2)委託投票株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書の原本及び身分証明書のコピー、株主口座カードのコピー、「授権委託書」の原本を提出しなければならない。法人株主は本条に規定されたすべての書類に基づいて法定代表者が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
(3)授権委託書が株主が他人に授権して署名した場合、当該授権委託書は公証機関の公証を経て、公証書を授権委託書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委託書には公証は必要ない。
第三歩:委託投票株主は上述の第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に「授権委託書」及び関連書類を専任者送達、書留郵便又は特急配達方式で本報告書の指定住所に送達しなければならない。書留または特急配達方式を採用した場合、受信時間は会社の取締役会事務室が受信した時間を基準とする。
委託投票株主が「授権委託書」及び関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りである。
受取人： Shenyu Communication Technology Inc(300563) 証券投資部
連絡先：江陰市高新区長山大道22号会社行政楼
郵便番号:214432
連絡先：051086279909
ファックス：051086279909
提出したすべての書類を適切に密封し、投票株主に委託する連絡電話と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役募集投票権授権委託書」と明記してください。
ステップ4:会社が2022年に第1回臨時株主総会で証言した弁護士事務所の証言弁護士が法人株主と自然人株主に提出した前述の書類を形式的に審査する。審査によって有効な授権委託が確認された場合、証人弁護士が募集者に提出する。
(V)委託投票株主が書類を提出した後、審査を経て以下の条件をすべて満たす授権委託が有効であることが確認される。
1、本報告書の募集手順の要求に従って「授権委託書」及び関連書類を指定場所に送った。2、募集時間内に「授権委託書」及び関連書類を提出する。
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定のフォーマットによって「授権委託書」に記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類を提出して完全で、有効である。
4、「授権委託書」及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一致する。
(VI)株主が募集事項に対する投票権を繰り返し委任募集者に授権するが、その授権内容が異なる場合は、その株主が最後に署名した「授権委託書」を有効とし、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った「授権委託書」を有効とする。
(VII)株主が募集事項の投票権を募集者に授権した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができるが、採決には参加しない。
(VIII)有効な授権委託が確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる:1、株主が募集事項の投票権を募集者に授権した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示し、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
2、株主が募集事項の投票権の授権を募集者以外の他の人に委託して登録し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
3、株主は提出した授権委託書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、賛成、反対、棄権の中でその1つを選択し、1つ以上または選択されていないものを選択すると、募集者はその授権委託が無効であると認定する。ここに公告する。
募集者：孫涛2022年3月1日添付ファイル：
Shenyu Communication Technology Inc(300563)
独立取締役は委託投票権授権委託書を公募する
本人/当社は委託人として、本授権委託書に署名する前に、募集者が今回の募集投票権のために作成し、公告した「 Shenyu Communication Technology Inc(300563) 独立取締役公募委託投票権報告書」の全文、「2022年第1回臨時株東大会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読んだことを確認した。今回の投票権募集などについては十分に理解しています。
現場会議が登録に報告される前に、本人/当社はいつでも独立取締役募集投票権報告書が確定した手順に従って、本授権委託書の項目の下で募集者の授権委託を撤回したり、本授権委託書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権委託人として、 Shenyu Communication Technology Inc(300563) 独立取締役孫濤を本人/当社の代理人として Shenyu Communication Technology Inc(300563) 2022年第1回臨時株主総会に出席することを授権し、本授権委託書の指示に従って以下の会議審議事項に対して投票権を行使する。
本人/当社が今回募集した投票権事項に対する投票意見:
備考棄権反対提案符号化提案名当該列にチェックを入れる欄に同意する
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社(草案)>その要約の議案」
2.00『会社考課管理方法>の議案の実施を計画する
3.00『授権取締役会による会社の2022年の制限について
株式インセンティブ計画に関する議案」√
注意:
1、この依頼書の採決記号は「√」であり、授権依頼人の本人の意見に基づき、上述の審議項目に対して同意、反対または棄権を選択し、相応の表にチェックを入れてください。三者の中で一つしか選択できません。一つ以上または選択していない場合は、授権依頼人が審議事項に対して棄権票を投じたものと見なします。
2、授権依頼書の切り抜き、コピーまたは以上の形式で自作することは有効である。3、委託人が法人である場合、会社の法定代表者が署名し、会社の公印を押さなければならない。依頼人
