証券コード： Shenyu Communication Technology Inc(300563) 証券略称： Shenyu Communication Technology Inc(300563) 公告番号：2022008 Shenyu Communication Technology Inc(300563)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「 Shenyu Communication Technology Inc(300563) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に基づき、 Shenyu Communication Technology Inc(300563) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第22回会議の審議を経て、2022年3月17日(木)に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することになりました。会議に関する事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2、招集者:会社の取締役会、会社の第4回取締役会第22回会議はすでに今回の株主総会の開催に関する議案を審議、可決した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日時
（1）現場会議開催時間：2022年3月17日（木）午後14：30
(2)インターネット投票時間:2022年3月17日、そのうち:
○1深セン証券取引所取引システムによるネット投票は2022年3月17日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は、現場投票、ネット投票、または他の採決方法のいずれかしか選択できません。同一議決権が重複して採決された場合、第1回の投票結果を基準とする。
6、持分登記日：2022年3月10日
7、会議出席者：
(1)2022年3月10日(木)午後までに深セン証券取引所の取引が終了した後、中国証券登記決済会社深セン支社に登録されている会社の株主全員は、株主総会に出席して採決に参加する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席して採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社全体の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8、現場会議場所：江蘇省江陰市高新区長山大道22号 Shenyu Communication Technology Inc(300563) オフィスビル1階会議室
9、会議司会者：代表取締役
二、会議審議事項
(I)今回の株主総会で審議された議案は:
1、『会社及びその要約に関する議案』を審議する。2、「会社事件
(II)上記議案の内容は2022年3月1日に中国証券監督管理委員会が創業板情報開示サイトに掲載した関連内容を参照。
(III)投資家の利益を保護するため、会社の独立取締役孫濤が募集者として今回の株主総会で審議した株式激励関連議案について全株主に投票権を募集し、投票権を募集する時間、方式、プログラムなどの具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトに掲載された「 Shenyu Communication Technology Inc(300563) 独立取締役公募委託投票権報告書」を参照。
(IV)特別決議案:議案1、2、3
(V)関連株主の採決回避に関する議案:議案1、2、3
議決を回避すべき関連株主名:激励対象の株主または激励対象と関連関係のある株主は、議案1、議案2、議案3に対して議決を回避しなければならない。
(VI)会社の今回の株主総会の議案では、議案1、2、3対の中小投資家の採決が単独で採決された。中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。
三、提案コード
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社案)>及びその要約の議案
2.00『会社考課管理方法>の議案を実施する
3.00『授権取締役会が会社の2022年制限株を取り扱うことについて√
インセンティブ計画に関する議案」
四、会議の登録事項
(I)登録方式
1、会議に出席する個人株主は、本人身分証明書(出席者に授権委託書及び本人身分証明書を持つように委託する)、株主口座カードを持って登録手続きをしてください。
2、法人株主がその法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、法定代表者証明書またはその他の有効証明書、公印を押した営業許可証のコピー、株式口座カードを持って登録手続きを行ってください。法人株主がその法定代表者から代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人身分証明書、法定代表者が自ら署名した授権委託書、法定代表者証明書、公印を押した営業許可証のコピー、株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
3、株主は現場登録方式またはファックス方式で登録することができる。
異郷株主は関連証明書に基づいてファックスで登録することができ(2022年3月15日17:00までに会社に転送しなければならない)、電話登録を受けない。ファクシミリ方式で登録された株主は、必ず現場会議に出席する際に上記の書類の原本を持って会社に提出しなければならない。
(II)登録期間:2022年3月15日(火:8:30-11:30、13:00-17:00)
（III）登録場所：江蘇省江陰市高新区長山大道22号会社オフィスビル四階証券投資部事務室
(IV)会議連絡先
担当者：殷劉碗、銭菁
電話番号：051086279909
ファックス：051086279909
住所:江蘇省江陰市高新区長山大道22号会社オフィスビル4階証券投資部事務室(V)会期半日、参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
(VI)会議に出席する株主及び株主代理人は、会議の30分前に関連証明書の原本を携帯し、会場に登録手続きを行ってください。
(VII)インターネット投票期間中、インターネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な流れは添付ファイル1を参照してください。
七、書類の検査準備
『 Shenyu Communication Technology Inc(300563) 第四回取締役会第二十二回会議決議』
『 Shenyu Communication Technology Inc(300563) 第4回監事会第20回会議決議』
ここにお知らせします。
Shenyu Communication Technology Inc(300563) 取締役会
二〇二二年三月一日添付書類一:
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票プログラム
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「350563」である。投票は「神宇投票」と略称される。
2、採決意見や選挙票を記入する。非累積投票提案については、「同意」、「反対」または「棄権」の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、すべての非累計投票制提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月17日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月17日午前9:15、終了時間は2022年3月17日午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
Shenyu Communication Technology Inc(300563) 2022年の第1回臨時株主総会に出席することを先生/女性代表単位(個人)に全権委任し、本人の以下の採決指示に従って以下の議案について投票し、指示がなければ、代理人は自分の意思によって採決する権利がある。
備考棄権反対提案符号化提案名称当該列にチェックを入れることに同意する
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100総議案：累積投票提案を除く√
すべての提案
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3. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年制限株インセンティブ計画に√
関連事項の議案
依頼者名/名称：
委託人身分証明書番号/営業許可証番号：
委託人の持株数及び株式の性質：
受託者名：
受託者ID番号:
委託書有効期限：年月日から年月日まで
委託単位名（公印）及び法定代表者署名：
委託日：年月日
注:授権委託書の切り抜き、コピーまたは以上のフォーマットで自作することは有効である。会社の委託には公印を押す必要がある。
