第4回取締役会第22回会議決議公告
証券コード： Shenyu Communication Technology Inc(300563) 証券略称： Shenyu Communication Technology Inc(300563) 公告番号：2022006 Shenyu Communication Technology Inc(300563)
第4回取締役会第22回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenyu Communication Technology Inc(300563) (以下「会社」と略称する)は2022年3月1日9時に会社の1階の会議室で現場と通信方式で第4回取締役会第22回会議を開催した。会議の通知は2022年2月27日に専任者の送達と電子メールで出された。今回の会議は理事長の任鳳娟さんが主宰し、会議は取締役7人、実際に取締役7人に出席しなければならない。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」と「 Shenyu Communication Technology Inc(300563) 定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、会議の審議状況
(I)『会社及びその要約に関する議案』の審議可決
会社の長期的かつ効果的な激励メカニズムをさらに確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残すために、会社の従業員の積極性を十分に動員し、会社の核心競争力を向上させ、会社の発展戦略目標と企業ビジョンの実現を確保するために、株主の利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献の対等な原則に基づき、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場企業株式激励管理弁法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定会社は「 Shenyu Communication Technology Inc(300563) 2022年制限株インセンティブ計画(草案)」とその要約を立案し、インセンティブ対象に制限株インセンティブ計画を実施する予定である。
会社の取締役陳宏、陸峻華は本激励計画の激励対象であり、上述の人員は採決を回避し、その他の非関連取締役は本議案の採決に参加した。
第4回取締役会第22回会議決議公告
採決結果:5人の取締役が同意し、全体の非関連取締役数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
独立取締役は上記事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が2022年3月1日に中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトで公開した「 Shenyu Communication Technology Inc(300563) 2022年制限株式インセンティブ計画(草案)」と「 Shenyu Communication Technology Inc(300563) 2022年制限株式インセンティブ計画(草案)要約」を参照してください。
(II)『会社2022年制限性株式インセンティブ計画実施考課管理弁法の制定に関する議案』の審議・採択
会社の2022年制限株インセンティブ計画の順調な進行を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、関連法律法規及び会社の「 Shenyu Communication Technology Inc(300563) 2022年制限株インセンティブ計画(草案)」の規定と会社の実際状況に基づき、「 Shenyu Communication Technology Inc(300563) 2022年制限株インセンティブ計画実施考課管理方法」を制定する。
会社の取締役陳宏、陸峻華は本激励計画の激励対象であり、上述の人員は採決を回避し、その他の非関連取締役は本議案の採決に参加した。
採決結果:5人の取締役が同意し、全体の非関連取締役数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、2022年3月1日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで公開した「 Shenyu Communication Technology Inc(300563) 2022年制限株激励計画実施考課管理方法」を参照してください。
(III)「株主総会授権取締役会に制限株インセンティブ計画の取り扱いを要請することに関する議案」を審議・採択する
会社の2022年制限株インセンティブ計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に会社制限株インセンティブ計画に関する事項を処理するように要求した。
1、会社の株主総会授権取締役会に株式激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する。
(1)授権取締役会は制限株激励計画の授与日を確定する。
第4回取締役会第22回会議決議公告
(2)授権取締役会は、会社が資本積立金の増資、配当金の配分、株の分割または縮株、配株などの事項が発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って制限株の数と関連する標的株の数を相応に調整する。
(3)授権取締役会は、会社が資本積立金の増資、配当金の配当、株の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って制限株の授与価格を相応に調整する。
(4))授権取締役会は、激励対象が条件に合致する場合、激励対象に制限株を授与し、制限株を授与するために必要なすべての事項を処理し、激励対象と制限株激励協議書に署名するなどを含む。(5)授権取締役会は激励対象の販売制限資格の解除、販売制限条件の解除を審査確認し、取締役会が当該権利を報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
(6)授権取締役会は激励対象が販売制限を解除できるかどうかを決定する。
(7)授権取締役会は激励対象の販売制限解除に必要なすべての事項を処理し、証券取引所に販売制限解除申請を提出し、登録決済会社に関連登録決済業務を申請し、会社定款を修正し、会社の登録資本の変更登録を行うことを含むが、これに限らない。
(8)授権取締役会はまだ販売制限を解除していない制限株の販売制限事項を処理する。
(9)授権取締役会は、会社の2022年制限株インセンティブ計画の規定に基づいて制限株インセンティブ計画の変更と終了を行い、インセンティブ対象の解除制限販売資格の取り消しを含むが、これに限らない。インセンティブ対象がまだ制限株の買い戻しを解除していない場合、すでに死亡したインセンティブ対象がまだ制限株の相続を解除していない場合、会社の制限株激励計画を終了する。
(10)授権取締役会は会社の制限的な株式激励計画を管理し、調整し、今回の激励計画の条項と一致する前提の下で不定期にこの計画の管理と実施規定を制定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会のこれらの修正は相応の承認を得なければならない。
(11)取締役会に制限株インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類が株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
2、会社の株主総会に取締役会を授権してもらい、今回の株式激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関係政府、機関への署名、実行、修正、完了
第4回取締役会第22回会議決議公告
構成、組織、個人が提出した書類。「会社定款」を改正し、会社の登録資本金の変更登録を行う。および、今回のインセンティブ計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為を行う。
3、株主総会は今回の激励計画の実施のために、取締役会に資質に合致する財務顧問、入金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機構を委任することを授権する。
4、会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権した期限は今回の株式激励計画の有効期限と一致する。
会社の取締役陳宏、陸峻華は本激励計画の激励対象であり、上述の人員は採決を回避し、その他の非関連取締役は本議案の採決に参加した。
採決結果:5人の取締役が同意し、全体の非関連取締役数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「会社2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議が可決された
取締役会は2022年3月17日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することに同意し、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式で開催される。
具体的な内容は、同社が2022年3月1日に中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトで公開した「 Shenyu Communication Technology Inc(300563) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
採決結果:7人の取締役が同意し、全体の取締役数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
三、書類の検査準備
『 Shenyu Communication Technology Inc(300563) 第四回取締役会第二十二回会議決議』
ここに公告する。
Shenyu Communication Technology Inc(300563) 取締役会
二〇二年三月一日
