Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
2021年度独立取締役述職報告
独立取締役魏彦ホーニング2021年度述職報告
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、2021年、本人は厳格に「会社法」「証券法」「上場会社管理準則」及び「会社定款」などの関連法律、法規と規則制度の要求に従い、勤勉、忠実、職責を尽くして独立取締役の職責を履行し、積極的に関連会議に出席し、各議案を審議し、会社全体の利益と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を守る。本人の2021年度の職務履行状況を以下のように述べる。
一、会社会議への出席及び投票採決状況
2021年、会社は全部で8回の取締役会を開催して、本人はすべて自ら出席します。本人は会議の各議案に賛成票を投じ、異議を申し立てる事項もなく、反対、棄権の状況もない。報告期間内に、会社は株主総会を2回開き、本人は2回列席する。
二、独立意見の発表状況
1、2021年1月25日、会社の第9回取締役会第24回会議で審議された一部の閑置募集資金の現金管理、完全子会社銀河機械場の賃貸及び関連取引などの事項について独立意見を発表した。
2、2021年3月29日、会社の第9回取締役会第25回会議で審議された2020年度利益分配、会計士事務所の継続招聘、2021年日常関連取引予想、2020年度内部統制評価報告、募集資金を使用して事前に自己資金を投入し、アイドル募集資金と自己資金の現金管理額を増加し、完全子会社に保証を提供する。第9回取締役会の独立取締役候補を指名し、会社の一部の石炭製品のオンライン取引および関連者の資金往来議案、2020年度の資産計上と信用減損準備などの事項について独立意見を発表した。
3、2021年4月28日、会社の第9期取締役会第26回会議で審議された第1四半期の通関連絡先の資金占用と対外保証事項について独立した意見を発表した。
4、2021年8月23日、会社の第9回取締役会第27回会議で審議された会社の取締役会の交代と第10回取締役候補の指名、2021年半年度利益分配、半年度関連側の資金占用と対外保証、総技師の招聘、持株子会社の景泰石炭業工事施工関連取引、全資子会社の劉化化学工業工事施工関連取引、傘下の王家山炭鉱4号井の新主井プロジェクト関連取引などの事項について独立意見を発表した。
5、2021年9月13日、会社の第10回取締役会第1回会議で審議された役員採用事項について独立意見を発表した。
6、2021年10月28日、会社の第10期取締役会第2回会議で審議された三季報関連者の資金占用と対外保証事項について独立意見を発表した。
7、2021年11月18日、会社の第10回取締役会第3回会議で審議された持株子会社景泰石炭業白岩子プロジェクトの総投資及び登録資本金、完全子会社の工事施工及び関連取引などの事項について独立意見を発表した。
8、2021年12月29日、会社の第10回取締役会第4回会議で審議された住宅購入関連取引、傘下の紅会第一炭鉱南翼井田移転費会計処理などの事項について独立した意見を発表した。
三、現場検査状況
2021年、私は合理的に時間を手配して会社の現場で仕事をして、会社の現場会議に参加して、会社の生産経営地の考察、会社の役員と関係者と交流して、会社の資料の多種の方式を調べて、会社の生産経営、財務状況、内部部のコントロール制度の完備と実行と重大な事項の進展状況を詳しく理解して、独立取締役の職責を積極的に履行する。
四、取締役会専門委員会の仕事状況
会社の取締役会の指名委員会、報酬と審査委員会の委員として、報告期間内に、本人は関連資料を調べ、交流と疎通を通じて、会社の取締役、役員の指名任命を審査し、意見を発表し、会社の取締役と役員の報酬政策と報酬の発給に対して審査監督を行い、関連責任と義務を確実に履行した。会社のガバナンスの規範性と科学性を強化した。
五、取締役会の開催、会計士事務所の採用または解任、外部機関の独立招聘などの状況を提案する
報告期間内に、本人は取締役会の開催を提案していない場合、会計士事務所の採用または解任、外部監査機関とコンサルティング機関の独立招聘を提案していない場合。
六、投資家の権益保護に関する仕事
報告期間内、本人は積極的に会社の関連会議に参加し、取締役会に提出された議案を真剣に審議し、独立、客観、慎重に採決権を行使し、会社に関連法律法規に厳格に従い、真実、正確、完全、タイムリーに情報開示の仕事を完成させ、会社と株主全体の利益を確実に保護するように促した。
2022年、私は引き続き勤勉で、忠実で、職責を果たして独立取締役の職責を履行し、積極的に関連会議に参加し、専門知識を利用して会社の業務発展に対して提案を提出し、真剣に、慎重に関連意見を発表し、中小投資家の権益を保護し、会社の健全な発展を促進する。
独立取締役田松峰2021年度述職報告
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、2021年、本人は「会社法」「証券法」「上場会社管理準則」などの法律法規及び「会社定款」と「独立取締役工作制度」の規定と要求に厳格に従い、勤勉、忠実、職責を尽くして独立取締役の職責を履行し、積極的に会社の関連会議に出席した。取締役会の各議案を真剣に審議し、独立、公正、客観的に独立意見を発表し、会社の情報開示にタイムリーに注目し、会社の利益と株主全体の利益を維持した。2021年度の本人の職務履行状況を以下のように述べる。
一、会社会議への出席及び投票採決状況
2021年、会社は全部で8回の取締役会を開催して、本人はすべて自ら出席します。本人は会議の各議案に賛成票を投じ、異議を申し立てる事項もなく、反対、棄権の状況もない。
二、独立意見の発表状況
1、2021年1月25日、会社の第9回取締役会第24回会議で審議された一部の閑置募集資金の現金管理、完全子会社銀河機械場の賃貸及び関連取引などの事項について独立意見を発表した。
2、2021年3月29日、会社の第9回取締役会第25回会議で審議された2020年度利益分配、会計士事務所の継続招聘、2021年日常関連取引予想、2020年度内部統制評価報告、募集資金を使用して事前に自己資金を投入し、アイドル募集資金と自己資金の現金管理額を増加し、完全子会社に保証を提供する。第9回取締役会の独立取締役候補を指名し、会社の一部の石炭製品のオンライン取引および関連者の資金往来議案、2020年度の資産計上と信用減損準備などの事項について独立意見を発表した。
3、2021年4月28日、会社の第9期取締役会第26回会議で審議された第1四半期の通関連絡先の資金占用と対外保証事項について独立した意見を発表した。
4、2021年8月23日、会社の第9回取締役会第27回会議で審議された会社の取締役会の交代と第10回取締役候補の指名、2021年半年度利益分配、半年度関連側の資金占用と対外保証、総技師の招聘、持株子会社の景泰石炭業工事施工関連取引、全資子会社の劉化化学工業工事施工関連取引、傘下の王家山炭鉱4号井の新主井プロジェクト関連取引などの事項について独立意見を発表した。
5、2021年9月13日、会社の第10回取締役会第1回会議で審議された役員採用事項について独立意見を発表した。
6、2021年10月28日、会社の第10期取締役会第2回会議で審議された三季報関連者の資金占用と対外保証事項について独立意見を発表した。
7、2021年11月18日、会社の第10回取締役会第3回会議で審議された持株子会社景泰石炭業白岩子プロジェクトの総投資及び登録資本金、完全子会社の工事施工及び関連取引などの事項について独立意見を発表した。
8、2021年12月29日、会社の第10回取締役会第4回会議で審議された住宅購入関連取引、傘下の紅会第一炭鉱南翼井田移転費会計処理などの事項について独立した意見を発表した。
三、現場検査状況
2021年、私は合理的に時間を手配して会社の現場で仕事をして、会社の現場会議に参加して、会社の生産経営地の考察、会社の役員と関係者と交流して、会社の資料の多種の方式を調べて、会社の生産経営、財務状況、内部部のコントロール制度の完備と実行と重大な事項の進展状況を詳しく理解して、独立取締役の職責を積極的に履行する。
四、取締役会専門委員会の仕事状況
会社の取締役会戦略発展委員会委員として、報告期間内に、本人は関連資料を調べ、交流と疎通を通じて、会社の発展戦略、重大事項に対して審査研究を行い、意見を発表し、関連責任と義務を確実に履行し、会社のガバナンスの規範性と科学性を強化した。
五、取締役会の開催、会計士事務所の採用または解任、外部機関の独立招聘などの状況を提案する
報告期間内に、本人は取締役会の開催を提案していない場合、会計士事務所の採用または解任、外部監査機関とコンサルティング機関の独立招聘を提案していない場合。
六、投資家の権益保護に関する仕事
報告期間内、本人は取締役会の各議案を真剣に審査し、専門知識を運用して客観的に、慎重に議決権を行使すると同時に、会社に関連法律法規に厳格に従い、真実で、正確で、完全で、タイムリーに情報開示の仕事を完成させ、広範な投資家の合法的権益を積極的に守るように促した。
2022年、私は引き続き《会社法》《会社定款》などのその他の関連法律法規の規定と要求に厳格に従い、自分の専門知識を十分に利用して会社の経営発展のために提案を提出し、中小投資家の権益を保護し、会社の持続的な安定した発展を促進する。
独立取締役月曜日虹2021年度述職報告
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、2021年、本人は厳格に「会社法」「上場会社管理準則」などの法律法規及び「会社定款」と「独立取締役工作制度」の規定と要求に従い、勤勉に責任を果たし、積極的に関連会議に出席し、各議案を真剣に審議し、会社の重大事項に対して独立意見を発表した。会社と全株主の合法的権益を確実に守った。本人の2021年の職務履行状況を以下のように述べる。
一、会社会議への出席及び投票採決状況
2021年、会社は全部で8回の取締役会を開催して、本人はすべて自ら出席します。本人は会議の各議案に賛成票を投じ、異議を申し立てる事項もなく、反対、棄権の状況もない。報告期間内に、会社は株主総会を2回開き、本人は2回列席する。
二、独立意見の発表状況
1、2021年1月25日、会社の第9回取締役会第24回会議で審議された一部の閑置募集資金の現金管理、完全子会社銀河機械場の賃貸及び関連取引などの事項について独立意見を発表した。
2、2021年3月29日、会社の第9回取締役会第25回会議で審議された2020年度利益分配、会計士事務所の継続招聘、2021年日常関連取引予想、2020年度内部統制評価報告、募集資金を使用して事前に自己資金を投入し、アイドル募集資金と自己資金の現金管理額を増加し、完全子会社に保証を提供する。第9回取締役会の独立取締役候補を指名し、会社の一部の石炭製品のオンライン取引および関連者の資金往来議案、2020年度の資産計上と信用減損準備などの事項について独立意見を発表した。
3、2021年4月28日、会社の第9期取締役会第26回会議で審議された第1四半期の通関連絡先の資金占用と対外保証事項について独立した意見を発表した。
4、2021年8月23日、会社の第9回取締役会第27回会議で審議された会社の取締役会の交代と第10回取締役候補の指名、2021年半年度利益分配、半年度関連側の資金占用と対外保証、総技師の招聘、持株子会社の景泰石炭業工事施工関連取引、全資子会社の劉化化学工業工事施工関連取引、傘下の王家山炭鉱4号井の新主井プロジェクト関連取引などの事項について独立意見を発表した。
5、2021年9月13日、会社の第10回取締役会第1回会議で審議された役員採用事項について独立意見を発表した。
6、2021年10月28日、会社の第10期取締役会第2回会議で審議された三季報関連者の資金占用と対外保証事項について独立意見を発表した。
7、2021年11月18日、会社の第10回取締役会第3回会議で審議された持株子会社景泰石炭業白岩子プロジェクトの総投資及び登録資本金、完全子会社の工事施工及び関連取引などの事項について独立意見を発表した。
8、2021年12月29日、会社の第10回取締役会第4回会議で審議された住宅購入関連取引、傘下の紅会第一炭鉱南翼井田移転費会計処理などの事項について独立した意見を発表した。
三、現場検査状況
2021年、私は合理的に時間を手配して会社の現場で仕事をして、会社の現場会議に参加して、会社の生産経営地の考察、会社の役員と関係者と交流して、会社の資料の多種の方式を調べて、会社の生産経営、財務状況、内部部のコントロール制度の完備と実行と重大な事項の進展状況を詳しく理解して、独立取締役の職責を積極的に履行する。
四、取締役会専門委員会の仕事状況
私は取締役会指名委員会、監査委員会、報酬と審査委員会委員として、私は関連資料を調べ、交流し、会社の実際の生産運営管理状況に基づき、会社の取締役、役員の指名任命を審査し、意見を発表すると同時に、関連財務制度に厳格に従い、会社の取引、資金占用、対外保証及び財務諸表の真実完備などの面で真剣に審査し、会社の取締役及び役員の報酬政策及び報酬支給に対して審査監督を行い、関連責任と義務を確実に履行した。五、取締役会の開催、会計士事務所の採用または解任、外部機関の独立招聘を提案する
