証券コード： Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 証券略称： Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 公告番号：2022004 Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976)
第9回取締役会2022年第1回臨時会議決議公告当社及び取締役会全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) (以下「会社」と略称する)は2022年3月1日に第9回取締役会2022年第1回臨時会議を現場結合通信方式で開催し、会議通知は2022年2月23日に書面及び通信方式で発行された。今回の会議は理事長の宣瑞国さんが招集し、司会し、会社の取締役は9人で、実際に会議に出席して取締役の採決に参加した9人で、そのうち取締役の石松山さん、取締役の唐小明さん、独立取締役の王泰文さんと独立取締役の袁堅剛さんは通信方式で会議に出席し、採決に参加し、会社全体の監事と高級管理者が今回の会議に出席した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、決議は以下のように形成された。
(I)「青島昌運盛軌道交通有限会社の100%株式の現金買収に関する議案」を審議・採択した。
取締役会は会社が上海鵠灏企業管理パートナー企業(有限パートナー)、上海滉海企業管理パートナー企業(有限パートナー)の合計保有する青島昌運盛軌道交通有限会社(以下「青島昌運盛」と略称する)の100%株式を買収することに同意し、取引価格は11.2億元である。今回の取引が完了した後、会社は直接青島昌運盛の100%の株式を保有し、山東嘉泰交通設備有限会社も会社の完全子会社になる。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「青島昌運盛軌道交通有限会社の100%株式の現金買収に関する公告」(公告番号:2022005)を参照してください。
(II)「取締役会が会社の経営管理職に今回の買収に関する事項を授権することを提案する議案」を審議、可決した。
会社の取締役会は会社の経営管理層に今回の買収の後続の関連事項を処理することを授権し、授権範囲は以下を含むが、限らない。
1、法律、法規と規範性文書の規定と取締役会の決議に基づき、今回の買収による標的資産の引き渡し手続きなどのその他の事項の具体的な方案を制定、調整、実施する。
2、董事会の審議によって可決された買収案に基づき、今回の買収の具体的な関連事項の処理と決定を全権で担当する。
3、法律、法規と規範性文書の規定と取締役会の決議に基づき、今回の買収に関するすべての協議と文書に署名、修正、補充、提出、提出、提出、執行する。
4、市場状況、プロジェクト方案によって、今回買収した買収先を会社の全額または持株子会社に変更し、譲渡側と改訂協議を締結することを決定する。
5、法律、法規または関連監督管理部門の上場企業の資産買収などに関する規定と政策が変化した場合、新しい規定と要求に基づいて、今回の買収案に対して相応の調整を行う。
6、法律、法規の許可を前提に、今回の買収に関するその他のすべての事項を処理する。授権期限は取締役会の審議通過日から今回の取引完了日までである。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
(I)会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した会社の第9回取締役会2022年の第1回臨時会議の決議。
(II)深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 取締役会2022年3月1日
