証券コード： Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 証券略称： Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 公告番号：202208債券コード：127027債券略称：靖遠転債
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
第10回取締役会第5回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れに対して連帯責任を負う。
一、会議の開催状況
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 第10回取締役会第5回会議は2022年2月28日午後3時に白銀平川会社211会議室で現場と通信を結合した方式で開催され、今回の会議通知は2022年2月18日にファックス、電子メールなどの方式で全取締役に届いた。今回の会議は取締役15名に出席し、実際に取締役15名の採決に参加しなければならない。会議は理事長の楊先春が主宰し、会社の監事と役員が会議に列席し、会議の開催は「会社法」「会社定款」などの法律法規、部門規則と規範性文書の規定に合致した。
二、会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議を経て、会議は以下の決議を採択した。
1、『2021年度取締役会業務報告』に関する議案；
採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権、採決可決。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網「2021年年度報告全文」に掲載した「第3節管理層討論と分析」、「第4節会社ガバナンス」に関する内容を参照してください。
2、独立取締役2021年度の述職報告に関する議案;
採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権、採決可決。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網「2021年度独立取締役述職報告」に掲載した。
3、『2021年度総経理業務報告』に関する議案；
採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権、採決可決。
会社の総経理は2021年度の経営状況を総括報告した。
4、『2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告』に関する議案；
採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権、採決可決。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網「2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告」に掲載した。
5、2021年度利益分配予案に関する議案
採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権、採決可決。
詳しくは、同社が同日、証券時報、上海証券報、巨潮情報網「2021年度利益分配予案に関する公告」に掲載した。
6、2021年年度報告全文及び要約に関する議案;
採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権、採決可決。
詳しくは、同社が同日、証券時報、上海証券報、巨潮情報網「2021年年度報告全文」、「2021年年度報告要約」に掲載した。
7、2022年度の長年法律顧問単位の採用に関する議案。
採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権、採決可決。
会社は北京市盈科(蘭州)弁護士事務所を2022年度の法律顧問単位に招聘し、期限は1年であり、会社の取締役会がマネージャー層に関連協定に署名することを授権した。
8、農昇化学工業の株式及び関連取引事項の買収に関する議案。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権、採決可決。
本議案は関連取引事項であり、規定によると7名の関連取締役楊先春、苟小弟、陳虎、高宏傑、張鋒剛、張得君、邵嗣華は採決を回避した。
詳しくは、同社が同日、証券時報、上海証券報、巨潮情報網「農昇化学工業株式の買収及び関連取引事項に関する公告」に掲載した。
9、持株子会社の景泰石炭業工事施工及び関連取引に関する議案;
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権、採決可決。
本議案は関連取引事項であり、規定によると7名の関連取締役楊先春、苟小弟、陳虎、高宏傑、張鋒剛、張得君、邵嗣華は採決を回避した。
詳しくは、同社が同日、証券時報、上海証券報、巨潮情報網「持株子会社景泰石炭業工事施工及び関連取引に関する公告」に掲載した。
102022年の日常関連取引の予想に関する議案。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権、採決可決。
本議案は関連取引事項であり、規定によると7名の関連取締役楊先春、苟小弟、陳虎、高宏傑、張鋒剛、張得君、邵嗣華は採決を回避した。
詳しくは、同社が同日、証券時報、上海証券報、巨潮情報網「2022年日常関連取引予想に関する公告」に掲載した。
112021年度内部統制評価報告に関する議案；
採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権、採決可決。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網「2021年度内部統制評価報告」に掲載した。
12、「募集資金2021年度保管と使用状況公告」に関する議案。
採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権、採決可決。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網「募集資金2021年度保管と使用状況公告」に掲載した。
13、総合授信額に関する議案;
採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権、採決可決。
詳しくは、同社が同日、証券時報、上海証券報、巨潮情報網「総合授信額に関する公告」に掲載した。
14、金融資産プール業務の展開に関する議案；
採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権、採決可決。
詳しくは、同社が同日、証券時報、上海証券報、巨潮情報網「金融資産プール業務の展開に関する公告」に掲載した。
15、資金プール業務の展開に関する議案；
採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権、採決可決。
詳しくは、同社が同日、証券時報、上海証券報、巨潮情報網「資金プール業務の展開に関する公告」に掲載した。
16、完全子会社に担保を提供することに関する議案。
採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権、採決可決。
詳しくは、同社が同日、証券時報、上海証券報、巨潮情報網「完全子会社の担保提供に関する公告」に掲載した。
172021年度株主総会の開催に関する議案。
採決結果:15票同意、0票反対、0票棄権、採決可決。
詳しくは、同社が同日、証券時報、上海証券報、巨潮情報網「2021年年度株主総会開催に関する通知」に掲載した。
上記議案1、4、5、6、10、13、16は株主総会の審議に提出され、会社の独立取締役は株主総会で述職する。
会社の独立取締役は上述の関連議案に対して独立意見を発表し、詳しくは会社が同日巨潮情報網に掲載した「独立取締役が関連事項について発表した独立意見」を参照してください。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した取締役会の決議。
2、独立取締役が関連事項に対して発表した独立意見。
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 取締役会
2022年3月2日
