Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
独立取締役が関連事項について発表した独立意見
2021年度利益分配に関する独立意見
会社の2021年度利益分配方案は関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の利益分配政策と実際の生産経営状況に合致し、広範な投資家の利益と合理的な訴えを十分に考慮し、会社の経営業績及び未来の発展と一致し、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
2021年度内部統制評価に関する独立意見
報告期間内、会社は経営管理の実際の需要と結びつけて、仲介機構を招聘して会社レベルの組織構造、内部制御プロセスと制度体系に対して職務調査を行い、トップレベルから会社の内部制御に対して最適化設計を行い、会社法人のガバナンス構造を健全化し、完備させ、各重要な業務プロセスを改善し、最適化した。会社の内部統制システムは健全で完備されている。現在、会社の内部制御システムは外部環境の変化と内部管理の需要に効果的に適応することができ、会社全体の目標は効果的に実現することができる。当社は社内統制自己評価報告が全面的、客観的、真実に社内統制体系の建設と運営の実際状況を反映していると考え、当社は社内統制評価報告に同意する。
取締役、役員の2021年度報酬状況に関する独立意見
2021年、株主単位で報酬を受け取る取締役のほか、会社の一部の取締役、役員の報酬の発行状況は会社の報酬管理制度を厳格に執行し、管理職、職責、年度の仕事任務業績考課状況、安全生産などの要素に基づいて考課し、発行し、会社の実際の状況に合致し、意思決定プログラムは合法的に規則に合致する。会社の経営目標の実現を推進するのに有利であり、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。
会社の関連先の資金占用と対外保証状況に関する独立意見
1、2021年12月31日までに、会社は持株株主及びその他の関連者の非経営性資金の占有状況が存在しない。
2、2021年12月31日までに、会社は完全子会社靖炭グループ白銀熱電有限会社のために商業銀行に3300万元の信用額を申請するために連帯責任保証を提供し、本事項はすでに会社の取締役会の審議を通過した。
このほか、2021年12月31日現在、会社は持株株主及びその他の関連者に担保を提供する場合はなく、その他の形式の対外担保事項もない。
完全子会社の担保提供に関する独立意見
完全子会社の日常生産経営資金の需要に基づき、会社はその融資事項に連帯責任保証を提供し、今回の保証対象は完全子会社であり、保証リスクはコントロール可能であり、今回の保証は子会社の融資効率を高め、融資コストを下げ、子会社の生産経営資金の需要を満たすのに有利であり、今回の保証事項の審議決定手順は合法的で、コンプライアンスであると考えている。関連法律法規の規定に合致し、会社及び全株主、特に中、小株主の利益を損なうことはなく、会社全体の利益に合致する。私たちは会社が完全子会社に保証を提供することに同意します。
関連取引事項に関する事前承認独立意見
1、2021年、会社の日常関連取引の実際の発生総額は予想を超えず、実際の発生状況は年初の予想と一定の差異があり、主に市場情勢と会社と関連者の需給の変化によるもので、取引は公平で、公正で、取引価格は公正で、差異金額は小さく、会社の独立性と業務展開に影響を与えず、会社とその株主を損害することはない。特に中小株主の利益の状況。
2、会社は取締役会に提出して『2022年の日常関連取引の予想に関する議案』を審議する予定で、事前に会社の2022年の日常関連取引の予想状況を確認し、会社が予想した関連取引事項は会社の生産経営に必要な事項であり、根拠が十分で、取引の定価が公正で、会社と非関連株主の利益を損なう状況はないと予想している。会社の独立性に影響を与えることはありません。私たちはこの議案を会社の第10回取締役会第5回会議の審議に提出することに同意します。
3、会社は取締役会に提出して「持株子会社景泰石炭業の工事施工及び関連取引に関する議案」を審議する予定で、私たちは事前にこの関連取引状況を確認し、持株子会社景泰石炭業は鉱山建設の必要に応じて、一部の鉱山工事の施工に対して公開入札を行い、落札単位と落札価格を確認した。この関連取引は景泰石炭業の白岩子鉱井プロジェクトの建設プロセスを推進するのに有利であり、取引定価が公正で、取引リスクがコントロールでき、会社と非関連株主の利益を損なう状況はなく、会社の独立性に影響を与えない。私たちはこの議案を会社の第10期取締役会第5回会議の審議に提出することに同意した。
4、会社は取締役会に提出して「農業リフト化学工業の株式及び関連取引の買収に関する議案」を審議する予定で、私たちは事前にこの関連取引に対して確認を行い、会社が今回農業リフト化学工業の株式を買収することは会社が2020年に転換可能な債務を公開発行する時に靖炭グループが行った承諾に合致し、会社の規範的な運営に有利であり、同業競争を解決することができると考えている。会社の転換債務募集プロジェクトの順調な進行を推進する。今回の関連取引は評価価格を基準とし、定価が公正で、取引リスクがコントロールでき、会社と非関連株主の利益を損なうことはなく、会社の独立性に影響を与えない。私たちはこの議案を会社の第10回取締役会第5回会議の審議に提出することに同意した。関連取引事項に関する独立意見
1、会社の第10期取締役会第5回会議は「農業・化学工業の株式及び関連取引の買収に関する議案」「持株子会社の景泰石炭業工事施工及び関連取引に関する議案」「2022年の日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択し、規定によると、会社の7名の関連取締役は採決を回避した。取締役会に出席した非関連取締役8人が採決し、上記議案を可決した。取締役会の採決手続きは「会社法」「会社定款」などの法律法規の規定に合致する。
2、農昇化学工業の株式を買収する関連取引事項は会社の運営を規範化し、募集プロジェクトの生産開始後に発生した同業競争を解決するのに有利であると同時に、今回の買収は募集プロジェクトの順調な進行を保障し、会社の規模と実力をさらに拡大するのに有利である。今回の取引価格は評価価格に基づいて確定され、価格は公正で、取引リスクはコントロールでき、会社と非関連株主の利益を損なうことはない。私たちはこの議案に同意する。
3、景泰石炭業の工事施工関連取引は関連側の工事施工経験、技術、区位と人員などの面での条件と優位性を十分に利用し、景泰石炭業の白岩子鉱井プロジェクトの建設プロセスと品質を保証する。この取引は公開入札を通じて落札単位と落札価格を確定し、価格は公正で、取引リスクはコントロールでき、会社と非関連株主の利益を損なうことはない。私たちはこの議案に同意する。
4、会社の2022年日常の関連取引は関連側の資質、業務能力と契約履行能力を総合的に考慮し、会社の実際の状況に合致し、取引の定価が公正で、取引リスクがコントロールでき、会社及びその他の非関連株主、特に中、小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の全体の利益に有利である。私たちはこの議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
独立取締役：魏彦ホーニング、田松峰、周一虹、陳建忠、袁済祥2022年3月2日
