証券コード： Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 証券略称： Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 公告番号：202209債券コード：127027債券略称：靖遠転債
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
第10回監事会第4回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れに対して連帯責任を負う。
一、会議の開催状況
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 第10回監事会第4回会議は2022年2月28日午後4時半に白銀平川会社211会議室で現場方式で開催され、本会議の通知は2022年2月18日にファックス、電子メールなどの方式で全体監事に届いた。今回の会議は監事5名に出席し、実際に採決監事5名に参加しなければならない。会議は監事会の高小明主席が主宰し、会社の一部の役員が会議に列席した。会議の開催は「会社法」、「会社定款」などの法律法規、部門規則と規範性文書の規定に合致する。
二、会議の審議状況
会議に出席した監事の審議を経て、会議は以下の決議を採択した。
1、『2021年度監事会工作報告』に関する議案；
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権、採決可決。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網「2021年度監事会工作報告」に掲載した。
2、『2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告』に関する議案；
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権、採決可決。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網「2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告」に掲載した。
3、2021年度利益分配予案に関する議案
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権、採決可決。
詳しくは、同社が同日、証券時報、上海証券報、巨潮情報網「2021年度利益分配予案に関する公告」に掲載した。
4、2021年の年度報告全文及び要約に関する議案;
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権、採決可決。
詳しくは、同社が同日、証券時報、上海証券報、巨潮情報網「2021年年度報告全文」「2021年年度報告要約」に掲載した。
監事会は書面審査意見を発表し、取締役会が Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 2021年年度報告のプログラムを編成し審議し、法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会と深交所の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しないと考えている。
5.2021年度内部統制評価報告に関する議案；
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権、採決可決。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網「2021年度内部統制評価報告」に掲載した。
監事会は意見を発表します:2021年、会社は会社の経営管理の実際の需要と結びつけて、仲介機構を招聘して会社の組織の構造、内部制御の流れと制度の体系に対して職務を尽くして調査を行って、更に会社の内部制御を最適化して設計して、絶えず各重要な業務の流れを改善して最適化して、直ちに内部制御の体系を健全にして完備します。現在、会社の現行の内部制御システムはすでに会社自身の経営管理の需要と戦略発展に完全に適応することができ、会社全体の内部制御要素の設計が健全で、運行が良好で、効果的に会社の経営効率と効果を高め、会社の持続可能な発展を促進した。会社の取締役会が提出した「2021年度内部統制評価報告」は全面的に、真実で、客観的に会社の内部統制の建設と運行状況を反映し、監事会は会社の2021年度内部統制評価報告に異議がない。
6、「募集資金2021年度保管と使用状況公告」に関する議案。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権、採決可決。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網「募集資金2021年度保管と使用状況公告」に掲載した。
7、完全子会社に担保を提供する議案について。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権、採決可決。
詳しくは、同社が同日、証券時報、上海証券報、巨潮情報網「完全子会社の担保提供に関する公告」に掲載した。
監事会は意見を発表した:会社は今回、完全子会社が金融機関に授信額を申請するために連帯責任保証を提供し、完全子会社の生産経営資金の需要に基づき、保証リスクがコントロールでき、子会社の融資効率を高め、融資コストを下げ、子会社の生産経営資金の回転を満たし、意思決定プログラムが合法的で、コンプライアンスを審議するのに有利である。会社及び株主全体の利益を損なうことはなく、会社全体の利益に合致する。私たちは会社が完全子会社に保証事項を提供することに同意します。
上記議案1、2、3、4、7は株主総会審議に提出される。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した監事会の決議。
2、監事会は関連事項について意見を発表する。
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 監事会2022年3月2日
