証券コード： Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 証券略称： Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 公告番号：202212
債券コード:127027債券略称:靖遠転債
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
持株子会社景泰石炭業工事施工及び関連取引公告について
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れに対して連帯責任を負う。
一、関連取引の概要
1、会社持株子会社靖炭グループ景泰石炭業有限会社（以下「景泰石炭業」と略称する）白岩子鉱井及び石炭洗浄工場プロジェクトは現在建設段階にあり、プロジェクト建設の必要に応じて、景泰石炭業の公開入札を経て、甘粛華能工事建設有限会社（以下「華能会社」と略称する）は落札して水平井戸底車場、補助輸送石門、コンベヤ石門、副斜井戸昇降機室及び昇降設備の設置、一水平主変電所、排水ポンプ室、一水平1区間の井戸路地工事、浴室灯室連合建築及び工業場土方などの関連工事施工、甘粛石炭第一工事有限責任会社(以下「石炭一会社」と略称する)は落札して鉱井及び選炭工場の地面爆発物庫工事施工を担当する。工事の総価格は685115万元で、そのうち華能会社の契約価格は659515万元で、石炭会社の契約価格は256万元である。
2、景泰石炭業は会社の持株子会社であり、取引相手の華能会社と石炭一会社はいずれも会社の持株株主靖遠石炭業グループ有限責任会社(以下「靖石炭グループ」と略称する)の完全子会社であり、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、今回の工事施工は関連取引を構成する。「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。
3、「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の関連取引事項は会社の取締役会の審議に提出し、株主総会の審議に提出する必要はない。
2022年2月28日、会社の第10回取締役会第5回会議は「持株子会社の景泰石炭業工事施工及び関連取引に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の楊先春、苟小弟、陳虎、高宏傑、張鋒剛、張得君、邵嗣華は取締役会が本関連取引議案を審議する際に採決を回避した。会社の独立取締役はすでに取引事項を事前に承認し、独立取締役の意見を出した。
二、関連者の基本状況
1、甘粛華能工程建設有限公司
会社名甘粛華能工程建設有限会社
統一社会信用コード9162040745881324 Q
法定代表者蒋旭昇
エンタープライズタイプ有限会社
設立時期2003年03月31日
登録資本金5000万元
登録住所甘粛省白銀市平川区大橋路21号
建築インテリジェント化工事施工;石炭採掘鉱物資源(非炭鉱山)の採掘;金属と非金属鉱物資源の地質探査;特殊設備の設置改造修理;送電、給電、受電電力施設の設置、修理と試験;地質災害管理工事の施工;家屋建築と市政インフラプロジェクトの工事総請負;電気取付サービス;住宅インテリアの経営範囲の修理;施工専門作業;建築労務下請け消防施設工事施工;建物解体作業(爆破作業を除く);食品の販売たばこ製品の小売;薬品小売道路貨物輸送(危険貨物を含まない);宿泊サービス飲食サービス鉱物資源の調査。建設工事の調査。地質災害管理工事の調査;生活美容サービス建設工事施工。（法により承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の承認書類または許可証明書を基準とする）
華能会社は靖炭グループの完全子会社で、会社の関連法人に属している。華能会社は建設部が承認した国家鉱山工事施工及び家屋建築工事施工総請負一級及び機械電気取付二級施工企業であり、下に4つの鉱山建設工事支社、4つの建築工事支社、1つの機械電気取付工事支社を設置し、そして機械修理、プレハブ部品生産と多種の経営会社及び国家2級資質材料実験室を設置している。各種類の施工設備は1560台(セット)で、年間作業量は3億元以上で、長期的な契約履行能力を備えている。
2021年12月31日現在、華能会社の資産総額は53382789754元、純資産は4800543187元、2021年に営業収入38242671134元、純利益は11461497元(監査なし)を実現した。
華能会社は信用を失った被執行者ではない。
2、甘粛石炭第一工程有限責任公司
会社名甘粛石炭第一工程有限責任会社
統一社会信用コード91620409247642700 U
法定代表者の党慶業
エンタープライズタイプ有限責任会社
設立時期1999年02月23日
登録資本金519926万元
登録住所甘粛省白銀市平川区長征東路1003号
建築インテリジェント化工事施工;建設工事施工;家屋建築と市政インフラプロジェクトの工事総請負;建設工事の設計;建築インテリジェント化システム設計;施工専門作業;爆破作業建物解体作業(爆破作業を除く);消防施設工事施工;地質災害管理工事の施工;石炭採掘鉱物資源(非炭鉱山)の採掘;特経営範囲種設備の設置改造修理;住宅インテリア;送電、給電、受電電力施設の設置、修理と試験;建築労務下請け道路貨物輸送(危険貨物を含まない);電気取付サービス;建設工事の調査。地質災害管理工事の調査;鉱物資源の調査。金属と非金属鉱物資源の地質探査。
（法により承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の承認書類または許可証明書を基準とする）
石炭会社は靖炭グループの完全子会社であり、会社の関連法人に属する。石炭一会社は建設部が承認した鉱山工事と家屋建築工事の施工総請負一級、機械電気取付工事の施工総請負二級資質企業であり、2000年にISO 9001品質管理体系認証を通過し、2007年に品質、環境、職業健康安全管理体系、工事建設施工企業の品質管理「四標一体」認証を通過し、強い鉱山、建築、機械電気取付などの工事施工能力。
2021年12月31日現在、石炭会社の資産総額は55997527127元、純資産は7906155208元、2021年に営業収入は58795652178元、純利益は1718493元(監査なし)を実現した。
石炭会社は信用を失った被執行者ではない。
三、関連取引標的の基本状況
今回の関連取引の標的は景泰石炭業の白岩子炭鉱の一水平井戸底車場、補助輸送石門、コンベヤ石門、副斜井戸昇降機室及び昇降設備の設置、一水平主変電所及び排水ポンプ室、一水平1区区の井戸路地工事、浴室ランプ室の共同建設及び工業場の土方、地面爆発物庫などの関連工事の施工である。主な内容は以下の通りです。
1、一水平井戸底車場、一水平補助輸送石門、一水平ベルトコンベヤ石門及び付属井戸路地工事施工図面設計範囲内のすべての内容、工期356日。
2、副斜井昇降機室工事、工期150日。
3、副斜井昇降設備の設置、工期50日。
4、一水平主変電所、一水平主排水ポンプ室、一水平主排管子道、一水平水倉及び通路鉱建工事施工図面設計範囲内のすべての内容、工期178日。
5、鉱山建設二期一水平1区の路地工事の施工、工期225日。
6、浴室灯房連合建築施工図内の土建及び取付工事、工期330日。
7、工業団地の土方工事、工期30日。
8、地面爆発物庫の施工図内の土建及び設置工事、工期90日。
四、関連取引の定価政策及び定価根拠
今回の関連取引は公開入札方式を採用し、入札を通じて契約価格を確定し、定価は炭鉱石炭建設工事予算、石炭建設工事予算定額などの関連規定に基づき、同タイプの施工市場価格を参考にする。景泰石炭業は鉱山建設の必要に応じて、入札代理部門に委託して上述の工事施工について公開入札を行い、落札通知書に基づき、華能会社が一水平井戸底車場、一水平補助輸送石門、コンベヤ石門、副斜井戸昇降機室及び昇降設備の設置、一水平主変電所及び排水ポンプ室、一水平1区間井戸路地工事を担当することを確定した。浴室の明かり室の共同建築と工業現場の土方などの関連工事の施工、工事の総価格は659515万元である。石炭会社が地面爆発物庫の工事施工を担当し、工事総額は256万元である。双方は入札書類及び入札結果に基づいて「建設工事施工契約」に署名した。
五、関連取引協議の主な内容
1、景泰石炭業は華能会社と『建設工事施工契約』を締結し、契約の主な内容は以下の通りである:(1)工事概況
工事名称:一水平井戸底車場、一水平補助輸送石門、一水平ベルトコンベヤ石門及び付属井戸路地工事。
工事場所:白銀市景泰県条山農場境内。
工事審査批准文号：甘発改エネルギー唟2019590号
資金の出所：企業が自ら調達する
工事内容:一水平井戸底車場、一水平補助輸送石門、一水平ベルトコンベヤ石門及び付属井戸路地工事施工図面設計範囲内のすべての内容。
（2）契約工期
工期合計カレンダー日数:356日。工期総カレンダー日数が竣工予定日と計算された工期日数と一致しない場合は、工期総カレンダー日数を基準とする。
（3）品質基準
工事施工及び検収規範」(GBJ 213-90)、「炭鉱路地工事品質検査評価基準」及び関連技術規範要求は、工事設計書類と関連規範要求に合致し、工事品質はすべて合格基準に達しなければならない。新しく発行された関連工事の品質基準、規範実施があれば、新しく発行されたものを基準とする。
（4）契約価格と契約価格の形式
契約価格：人民元1395万元
契約価格形式:固定総価格契約を採用する。
2、景泰石炭業は華能会社と『建設工事施工契約』を締結し、契約の主な内容は以下の通りである:(1)工事概況
工事名称:白岩子鉱井及び選炭工場の副斜井昇格機室。
工事場所:白銀市景泰県条山農場境内。
工事審査批准文号：甘発改エネルギー唟2019590号
資金の出所：企業が自ら調達する
工事内容:土建及び装飾工事、電気工事、暖房通風及び給水排水の施工、及び工事品質保証責任を負い、具体的に工事量リスト及び図面を基準とする。
（2）契約工期
工期合計カレンダー日数:150日。工期総カレンダー日数が竣工予定日と計算された工期日数と一致しない場合は、工期総カレンダー日数を基準とする。
（3）品質基準
工事の品質は合格基準に合致する。
（4）契約価格と契約価格の形式
契約価格：人民元282万元
契約価格形式:固定単価契約を採用する。
3、景泰石炭業は華能会社と『建設工事施工契約』を締結し、契約の主な内容は以下の通りである:(1)工事概況
工事名称:白岩子鉱井及び選炭工場の副斜井昇格設備の設置。
工事場所:白銀市景泰県条山農場境内。
工事審査批准文号：甘発改エネルギー唟2019590号。
資金の出所：企業が自ら調達する
（2）契約工期
工期合計カレンダー日数:50日。工期総カレンダー日数が竣工予定日と計算された工期日数と一致しない場合は、工期総カレンダー日数を基準とする。
（3）品質基準
工事の品質は合格基準に合致する。
（4）契約価格と契約価格の形式
契約価格：人民元49.5万元
契約価格形式:固定総価格契約を採用する。
4、景泰石炭業は華能会社と『建設工事施工契約』を締結し、契約の主な内容は以下の通りである:(1)工事概況
工事名称:一水平主変電所、一水平主排水ポンプ室、一水平主排管子道、一水平水倉及び
