証券コード： Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 証券略称： Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 公告番号：202220債券コード：127027債券略称：靖遠転債
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れに対して連帯責任を負う。
会社は2022年3月23日(水)日午後14:30に現場採決とネット投票を組み合わせて2021年年度株主総会を開催する予定で、会議の関連事項は以下の通りである。
一、会議の基本状況
1、会議回数：2021年度株主総会
2、招集者:会社の取締役会、会社の第10回取締役会第5回会議は「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の取締役会は今回の株主総会会議を招集し、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
4、開催時間：
現場会議時間:2022年3月23日(水)午後14:30
ネット投票時間:2022年3月23日、そのうち深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月23日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所を通じたインターネット投票の具体的な時間は、2022年3月23日09:15から15:00までの任意の時間である。
5、開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で採決される。株主投票で採決する場合、同じ株式は現場投票、ネット投票の2つの投票方式のうち1つしか選択できず、重複投票はできない。重複投票が発生した場合は、次のルールで処理されます。
(1)同一株式が現場・インターネットを通じて重複投票された場合,初回有効投票を基準とする.(2)同一株式がインターネットを通じて複数回繰り返し投票された場合、初回有効ネット投票を基準とする。6、持分登記日：2022年3月18日（金）
7、出席者：
(1)2022年3月18日(株権登録日)午後3:00時までの終値で中国証券登録決済有限会社深セン支社に登録されている会社のA株の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)当社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8、現場会議の開催場所：白銀市平川区大橋路1号、会社211会議室
二、会議の主要議題
会社の第10回取締役会第5回会議と第10回監事会第4回会議の審議を経て、以下の議案を今回の株主総会の審議採決に提出する。
1、『2021年度取締役会業務報告』に関する議案；
本議案は会社の第10期取締役会第5回会議の審議を経て可決され、具体的な内容は2022年3月2日に掲載された巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度報告全文」第3節、第4節に関する内容。
2、「2021年度監事会工作報告」に関する議案;
本議案は会社の第10回監事会第4回会議の審議を経て可決され、具体的な内容は2022年3月2日の巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度監事会工作報告』。
3、『2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告』に関する議案；
本議案は会社の第10期取締役会第5回会議の審議を経て可決され、具体的な内容は2022年3月2日に掲載された巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告」。
4、2021年度利益分配予案に関する議案
本議案は会社の第10期取締役会第5回会議の審議を経て可決され、具体的な内容は2022年3月2日の「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度利益分配予案に関する公告」。
5、2021年の年度報告全文及び要約に関する議案;
本議案は会社の第10期取締役会第5回会議の審議を経て可決され、具体的な内容は2022年3月2日の「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度報告全文」、「2021年度報告要約」。
6、2022年の日常関連取引の予想に関する議案。
本議案は会社の第10期取締役会第5回会議の審議を経て可決され、具体的な内容は2022年3月2日の「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年日常関連取引予想に関する公告」。
7、総合授信額に関する議案;
本議案は会社の第10期取締役会第5回会議の審議を経て可決され、具体的な内容は2022年3月2日の「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「総合授信額に関する公告」です。
8、完全子会社に担保を提供する議案について。
本議案は会社の第10期取締役会第5回会議の審議を経て可決され、具体的な内容は2022年3月2日の「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「完全子会社に担保を提供することに関する公告」。
関連規定によると、会社の独立取締役は今回の株主総会で述職する。
詳細ヒント:
1、議案4、6、8は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家、すなわち会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主以外のその他の株主の採決に対して単独で票を計算し、開示する必要がある。2、議案6は関連取引事項に関し、関連株主は採決を回避しなければならない。
三、提案コード
提案編コメント
案件名
この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案:今回の会議のすべての議案を提出します。
√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告」に関する議案;√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会工作報告」に関する議案;√
「2021年度財務決算及び2022年度財務予算報」について
3.00告の議案
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案;√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約に関する議案;√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年の日常関連取引の予想に関する議案。√
7.00総合授信額に関する議案;√
8.00完全子会社の保証に関する議案。√
四、会議の登録方法
(I)登記方式:法人株主は法人営業許可証、単位授権委託書と出席者身分証明書を持って登記手続きを行う。個人株主は本人身分証明書、株主コードカード、口座開設証券営業部が捺印した持株証明書を持って登録手続きを行う。オフサイトの株主は、手紙、ファックスで登録できます。
(II)登録期間:2022年3月21日、22日9:00-17:00。
(III)登録場所:白銀市平川区大橋路1号、会社証券部
(IV)代理人が会議に出席するには、委託人が自ら署名した授権委託書、委託人身分証明書及び株主口座カード、持株証明書(証券営業部有効印鑑を押さなければならない)及び代理人身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。
(V)その他の事項
担当者：楊芳玲
連絡先：09318508220
ファックス：09318508220
郵便番号：730030
メールアドレス:[email protected].
今回の会議の会期は半日で,参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)本株主総会の投票に参加する。具体的な操作の流れは以下の通りです。
(I)インターネット投票の手順
1、投票コード：360552
2、投票略称：靖炭投票
3、採決意見を記入する
今回の会議の審議はいずれも非累積投票提案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。
(II)深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月23日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
(III)深交所インターネット投票システムによる投票の手順
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月23日09:15から15:00までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
六、書類の検査準備
1、第十回取締役会第五回会議の決議；
2、第10回監事会第4回会議の決議。
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 取締役会
2022年3月2日
添付:
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
2021年度株主総会授権委託書
2021年度株主総会に本人/本部門を代表して出席することを授権し、次の表の指示に従って議決権を行使し、指示がなければ、代理人は自分の意思に従って議決し、本会議に署名する必要がある関連書類に代わる権利を有する。
コメント採決意見
提案案の内容はこの列にチェックを入れるべきだ。
コードされた欄は棄権に反対して投票することに同意することができる。
100総議案:今回の会議のすべての議案を提出します。√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告」に関する議案;√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会工作報告」に関する議案;√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算及び2022年度財務√について
予算報告書の議案
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案;√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約に関する議案;√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年の日常関連取引の予想に関する議案。√
7.00総合授信額に関する議案;
