証券コード： Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) 証券略称： Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) 公告番号：2022010 Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109)
第7回取締役会第19回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) (以下「 Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) 」または「会社」と略称する)第7回取締役会第19回会議通知は2022年2月25日に直接電子メールと結合した方法で取締役、監事および高級管理職に送付される。本会議は2022年3月1日午後、会社の会議室で開催された。
今回の会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人を採決する(そのうち取締役の張歳利さんは通信方式を通じて採決に参加した)、会議は理事長の樊俣会議の招集と開催は法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は審議を経て、採決は以下の決議を採択した:二、取締役会会議の審議状況
1、会社取締役会専門委員会の調整に関する議案
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
会社の元独立取締役の牟宇紅さんが辞任したことを考慮して、会社は2022年の第2回臨時株主総会で王建玲さんを会社の独立取締役に補選した。第7回取締役会の構成状況に基づき、取締役会の下に設置された監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会のメンバーを調整する必要がある。具体的には以下の通りである。
専門委員会名称主任委員
監査委員会の王建玲黄風林、劉希章、樊詔
指名委員会劉希章黄風林、王建玲、樊莒僖、王穎
報酬と考課委員会黄風林王建玲、劉希章、樊詔
三、書類1、会議に出席した取締役の署名を経て、取締役会の印鑑を押した第7回取締役会第19回会議決議。ここに公告する。
Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) 取締役会2022年3月2日
