株券コード： Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) 株券略称： Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) 公告番号：2022009 Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。詳細ヒント:
1、今回の株主総会では、新たな議案が採決に提出された場合も、議案が否決された場合もない。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で決議が採択された場合の変更には関与しない。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催日、時間：
現場会議開催時間:2022年3月1日(火)15:00。
インターネット投票時間:2022年3月1日。
このうち、深セン証券取引所取引システムによるネット投票の具体的な時間は2022年3月1日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00である。深セン証券取引所を通じたインターネット投票の具体的な時間は2022年3月1日9:15～15:00の任意の時間である。
2、現場会議場所：陝西省興平市東城区迎賓大道 Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) オフィスビル会議室。
3、会議の開催方式:現場投票とネット投票を結合する方式。
4、会議招集者： Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) 取締役会。
5、会議の司会者:理事長の樊69
6、会議の開催の合法性、規則性：2022年1月7日に会社が開催した第7回取締役会第18回会議は「会社の株主総会を選択的に開催することに関する議案」を審議、採択し、2022年2月12日に2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知を公告し、今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定。
7、今回の株主総会の現場会議とインターネット投票に参加した株主及び株主代理人計26人は、株式を代表する
745687793株で、会社の総株式1052944789株の70.839%を占めている。このうち、今回の会議に参加した中小投資家(単独または合計で会社の5%以上の株式を保有しているほかの株主を指す)は24人で、代表株式は152557749株で、今回の株主総会に出席した株主(株主代理人)が保有する(代表)有効議決権株式総数の2.0461%を占め、会社の総株式1052944789株の1.4491%を占めています。具体的には、
(1)現場投票を通過した株主(株主代理人)3人は、代表株式730766159株で、会社の総株式1052944789株の694021%を占めている。
(2)インターネットを通じて投票した株主23人は、代表株式14921634株で、会社の総株式1052944789株の1.4171%を占めた。
8、今回の株主総会に列席したのは会社の取締役、監事、高級管理職及び会社が招聘した証人弁護士である。
二、議案審議採決状況
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式で、以下の議案を審議採決した。
1、王建玲を第七回取締役会の独立取締役に選出することに関する議案
投票状況統計採決
項目同意株数占有比反対株数占有比棄権株数占有比回避株数結果
総投票状況745671693999978161000.0022%0%
中小投資家の投票通過状況15241649998945161000.1055%0%
2、関連財務会社と「金融サービス協議補充協議」を締結する議案について
投票状況統計採決
項目同意株数占有比反対株数占有比棄権株数占有比回避株数結果
総投票状況15241649998945161000.1055%07304 Beijing Sojo Electric Co.Ltd(300444)
中小投資家の投票通過状況15241649998945161000.1055%0 07304 Beijing Sojo Electric Co.Ltd(300444)
三、弁護士が発行した法律意見
陝西静遠新言弁護士事務所の姚濤弁護士、袁斌弁護士は今回の株主総会を目撃し、法律意見書を発行した。今回の株主総会で可決された決議は合法的に有効である。全文は「陝西静遠新言弁護士事務所の Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書」を参照してください。
四、書類の検査準備
1、2022年第2回臨時株主総会決議署名件;
2、陝西静遠新言弁護士事務所の Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書。
ここに公告する。
Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) 取締役会2022年3月2日
