証券コード：30089証券略称：文化長城公告番号：202202930089
第5回取締役会第10回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
30089(以下「会社」という)第5回取締役会第10回会議は2022年2月28日午前9時30分に通信採決で開催された。会議に出席すべき取締役数は5人で、実際に出席すべき取締役数は5人である。会議は会長の孫光輝さんが主宰した。会社の一部の監事、高級管理職が会議に列席した。会社の独立取締役は議案1「株主が独立取締役を指名する議案に関する議案」に含まれる資料がそろっていないと判断したため、取締役会は2つの議案の審議を猶予することを決定した。株主は2022年2月28日夜、取締役会に関連する証明書の完全な補充を行い、取締役会は2022年3月1日に採決を再開することを決定した。
本会議は2022年2月27日に取締役全員に電子メールで通知され、会議に出席した取締役の皆様は、議決事項に関する必要な情報を知っています。今回の会議の開催は法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
会議に出席した取締役の審議を経て、会議は記名投票で以下の議案を審議・採択した。
一、「株主が独立取締役を指名することに関する議案」を審議していない
張従戬さんが個人的な理由で会社の第5回取締役会の独立取締役を辞任したことを考慮して、株主の黄華清は会社に李想さんを会社の第5回取締役会の独立取締役候補として推薦し、同時に李想さんは会社の監査委員会の主任委員を務め、任期は今回の株主総会の審議が通過した日から第5回取締役会の満了時までである。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意票2票、反対票0票、棄権票3票。
取締役の孫光輝氏が棄権した理由:2022年は万里の長城に対して比較的特殊な年であり、独立取締役を選任することは会社にとって現在非常に慎重で重要な仕事であり、本人は株主の指名権を尊重しているが、上場会社の現在の状況と現在直面している問題に対して、独立取締役候補の李想氏の仕事の経歴と結びつけて見ると、本人はこの候補者が豊富な経験などの関連能力を備えていることを確認できないため、棄権することを選んだ。
取締役の張雨晨氏が棄権した理由:上場企業は現在特殊な時期にあり、会計士事務所の就職経験を備えた監査員が独立取締役を務め、会社の監査委員会の責任者を務めなければならない。しかし、株主の推薦と本人が上場企業の独立取締役に対する補欠選挙に積極的に参加したことに感謝し、本人は棄権することを選んだ。
取締役の毛偉平が棄権した理由:候補の李想さんについては、現在表示されている資料では、その仕事の能力を深く理解することができず、李想さんが万里の長城の現状を理解しているかどうかも判断できず、現在の上場企業全体の苦境に基づいて、私はまだその職場に適任しているかどうかを判断することができず、慎重な原則に基づいて、私は棄権の選択をした。
二、「会社2022年第二次臨時株主総会の開催を確定する議案について」会社の取締役会が会社2022年第二次臨時株主総会の開催を提案したが、まだ開催時間が確定していない。現在、会社2022年第二次臨時株主総会の開催時間は2022年3月18日と予定されている。
採決結果:同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
ここに公告する。
30089取締役会2022年3月1日
