証券コード：30089証券略称：ST文化公告番号：202203030089
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回:2022年第2回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。会社の第5回取締役会第9回会議の審議を経て、会社の取締役会は今回の株主総会を開くことを決定した。会社の第5回取締役会第10回会議の審議を経て、株主総会の開催時間を確定する。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の要求に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議開催時間:2022年3月18日午後14:00。
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月18日の取引日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年3月18日午前09:15-午後15:00の任意の時間です。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票、ネット投票を組み合わせた方式で開催される。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記されたネット投票の期限内に上述のシステムを通じて議決権を行使しなければならない。
会社の株主は上記の投票方式のうちの1つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の有効投票結果に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年3月14日
7、会議出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主またはその他の代理人。
この株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記された会社の株主はいずれも今回の株主総会会議に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
7、会議場所：広東省潮州市楓渓区蔡隴大道30089会議室
二、会議審議事項
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
に投票
非累積投票の提案
1.00『独立取締役の補選に関する議案』√
独立取締役候補者の職務資格と独立性は、深交所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
これらの議案はすでに会社の第5回取締役会第9回会議で審議され、2022年2月22日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)を披露した。
「会社法」、「会社定款」などのその他の法律法規の規定に基づき、上述の提案の採決結果は中小投資家に対して単独で票を計上し、開示する(中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を指す)。三、会議の登録等の事項
1、登録方式
(1)法人株主登録:法人株主は法定代表者またはその委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(添付ファイル2)、法定代表者証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。出席者は上記の書類の原本を持って会議の30分前に会場に行って署名手続きをしなければならない。
(2)自然人株主登録:自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付ファイル2)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。出席者は上記の書類の原本を持って会議の30分前に会場に行って署名手続きをしなければならない。
2、登録場所及び授権依頼書の送付場所：30089証券部。
3、登録時間:2022年3月14日(午前9:30-11:30、午後14:00-17:30)。オフサイトの株主は、手紙またはファックスで登録できます。
4、その他の事項：
（1）連絡先
担当者：黄逸芝
電話番号：0768293189
ファックス：0768293162
連絡先：広東省潮州市楓渓区蔡隴大道30089
(2)現場会議の会期は半日で、食事と宿泊、交通費は自分で処理する。
(3)臨時提案は会議開催10日前までに提出してください。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所の取引システムやインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
ここに公告する。
30089取締役会2022年3月1日添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「350089」、投票略称は「万里の長城投票」。
2、採決意見を記入する
非累積投票議案については、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する議案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙でその投票者数を超えた場合、その議案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が同一議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月18日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月18日(株主総会開催日)午前09:15、終了時間は2022年3月18日(現場株主総会終了日)午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
2022年第2回臨時株主総会授権委託書
2022年の第2回臨時株主総会に出席し、会議の各提案に対して授権委託書の指示に従って投票を行使し、本会議に署名するために署名する必要がある関連書類に代わって、本人(本人/女性)を代表して投票することを委託します。本人/本部門が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託人は代わりに採決権を行使することができ、その採決権の行使の結果はすべて本人/本部門が負担する。
当社/本人の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りである。
提案提案名称備考採決結果
この列をコードしてチェックした欄は棄権反対で投票できることに同意した。
非累積投票議案
1.0「独立取締役の補選に関する議案」√
注：同意、反対、棄権のいずれも表示：√
委託人署名(法人株主に公印を押す):
委託者株主コード：
委託人身分証明書番号：
委託人持分普通株式数：
受託者署名:
署名日:
受託者身分証明書番号：
委託期間:
注:本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまでの期間とする。
