株券コード： Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) 株券略称： Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) 公告番号：2022010 Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658)
第4回監事会第18回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) (以下「会社」という)第4回監事会第18回会議は2022年3月1日(火)午後15:30に会社の会議室で開催され、会議は2022年2月24日に通信方式で会議通知を出した。会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。会議は監事会主席の白英さんが主宰し、今回の会議の開催と採決は「会社法」、「会社定款」と「会社監事会議事規則」の関連規定に合致し、採決結果は真実で有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事は真剣に討論し、以下の議案を審議して可決した。
（Ⅰ）「募集プロジェクトを中止し、残りの募集資金を流動資金に永久的に補充することに関する議案」を審議、可決する
検査の結果、監事会は、会社が今回募集プロジェクトを中止し、残りの募集資金を永久に流動資金を補充する事項は現在の市場環境、会社の経営現状と業務発展計画に合致し、業務リスクと投資リスクを低減し、募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
今回の事項は必要な審議手続きを履行し、証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上市会社規範運営」などの関連規定の法律法規と「会社定款」、「会社募集資金管理制度」などの関連規定。
そのため、私たちは会社が今回募集プロジェクトを終了し、残りの募集資金を永久に流動資金事項を補充することに同意し、この事項を社債所有者会議と株主総会の審議に提出することに同意します。
採決結果:賛成3票で、全体の監事の100%を占めた。反対0票棄権0票。
「募集プロジェクトを中止し、残りの募集資金を永久に流動資金を補充する公告について」の具体的な内容は、会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
三、書類の検査準備
会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した監事会の決議を経た。
ここに公告する。
Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) 監事会
二○二年三月二日
