証券コード： Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) 証券略称： Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) 公告番号：2022009 Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658)
第4回取締役会第19回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) (以下「会社」と略称する)は2022年3月1日(火)午後15:00に会社の会議室で第4回取締役会第19回会議を開き、今回の会議は現場会議と遠隔ビデオ会議を結合する方式で開催され、会社の理事長の敖小強さんが主宰した。本会議の開催の通知は2022年2月24日に全取締役に通信方式で送達された。今回の取締役会会議は取締役7名、実質的に取締役7名に達しなければならない。会社の監事と関係高級管理職が会議に列席した。会議の招集及び開催手順は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は真剣に討論した結果、以下の議案を審議して可決した。
(I)「募集プロジェクトを終了し、残りの募集資金を流動資金に永久的に補充することに関する議案」を審議、可決した。
会社は2017年度に転換社債を公開発行して資金投資プロジェクト「生態環境モニタリングネットワーク総合プロジェクト」と「VOCsモニタリングシステム生産ライン建設プロジェクト」を終了することに同意した。また、残りの募集資金元金残高4088796万元及び現金管理収入689401万元(具体的な金額は補流実施時の募集資金口座残高を基準とする)を永久に流動資金を補充し、会社の日常生産経営及び新製品、新業務分野の投入に用いる。
今回、残りの募集資金を永久に流動資金を補充するのは、会社が慎重に研究した合理的な調整であり、関連規定の法律法規と「会社募集資金管理制度」、「会社公開発行転換社債募集説明書」の関連規定に合致し、会社の正常な生産経営に重大な不利な影響を与えることはない。永久に流動資金を補充した後、会社の資金はもっと余裕があり、リスク抵抗能力はさらに向上する。会社は発展計画と実際の経営需要に基づいて資金を柔軟に使用し、会社の経営効率を高め、核心競争力をさらに向上させるのに有利である。
採決結果:賛成7票で、取締役全体の100%を占めた。反対0票棄権0票。
会社の独立取締役はすでに本議案に対して独立意見を発表し、推薦機構は査察意見を出した。
本議案は、2022年の第1回臨時株主総会と2022年の第1回債券所有者会議の審議に提出する必要がある。権利機関の承認を得た後、転換社債の所有者は、その保有する転換社債の全部または一部を債券の額面に当期計上すべき利息価格を加えて会社に売却する権利を有する。転換可能社債所有者は、会社公告の付加売却申告期間内に売却を行うことができ、当該付加売却申告期間内に売却を実施しない場合は、付加売却権を行使してはならない。
「募集プロジェクトを中止し、残りの募集資金を永久に流動資金を補充することに関する公告」、「独立取締役の募集プロジェクトを中止し、残りの募集資金を永久に流動資金を補充することに関する独立意見」及び民生証券に関する査察意見の具体的な内容は、会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
(II)『2022年第1回債券所有者会議の開催に関する議案』を審議・採択する。
会社は2022年3月18日午後15:00に会社の会議室で2022年第1回債券所有者会議を開き、「募集プロジェクトを中止し、残りの募集資金を永久に流動資金を補充する議案について」を審議することに同意した。採決結果:賛成7票で、取締役全体の100%を占めた。反対0票棄権0票。
「2022年第1回債券所有者会議の開催に関する通知」の具体的な内容は、会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。 (III)「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択する。
会議は2022年3月18日午後15:30に会社の会議室で2022年第1回臨時株主総会を開催することに同意し、「募集プロジェクトを中止し、残りの募集資金を流動資金に永久的に補充する議案」を審議した。採決結果:賛成7票で、取締役全体の100%を占めた。反対0票棄権0票。
「2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」の具体的な内容は、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した取締役会決議。
2、独立取締役は募集プロジェクトを中止し、残りの募集資金を流動資金に永久的に補充することに関する独立意見。ここに公告する。
Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) 取締役会
二○二年三月二日
