証券コード： Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) 証券略称： Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) 公告番号：2022013 Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) (以下「会社」と略す)第4回取締役会第19回会議は2022年3月1日に「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。会社の取締役会は2022年3月18日(金)午後15:30に会社の2022年第1回臨時株主総会(以下「今回の株主総会」と略す)を開催することを決定した。今回の株主総会の開催に関する事項について以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2.会議の招集者:会社の第4回取締役会、会社の第4回取締役会の第19回会議決議は今回の株主総会を開催する。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の招集、開催は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改訂）」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号―マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律法規、部門規則、規範的な書類と「会社定款」の規定。
4.現場会議時間：2022年3月18日（金）午後15：30
インターネット投票時間:2022年3月18日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間:2022年3月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00;深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間:2022年3月18日午前9:15から午後15:00までの任意の時間。
5.会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する
今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催され、会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方式を選択し、同じ採決権に重複投票採決が発生した場合、第1回投票採決結果を基準としなければならない。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主又はその委託代理人が相応の投票システムを通じて議決権を行使する議決票は、現場投票の議決票及び規定に合致するその他の投票方式の議決票とともに今回の株主総会の議決権総数に計上しなければならない。
6.会議の株式登録日：2022年3月14日（月）
7.出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
2022年3月14日午後の終値までに中国決済深セン支社に登録された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない(授権委託書テンプレート詳細は添付ファイル2参照)。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)株主総会証人弁護士、推薦機構代表者及びその他の関係者。
8.会議場所：北京市昌平区高新三街3号会社会議室
二、会議審議事項
1.本会議の審議の具体的な提案は以下の通りである。
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
非累積投票の提案
1.00《募集プロジェクトを中止し、残りの募集を行うことについて√
金永久補充流動資金の議案」
2.本会議審議議案の開示状況
上記の議案はすでに会社の第4回取締役会第19回会議、第4回監事会第18回会議の審議を通過し、具体的な内容は「証券時報」、「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の関連公告、公告番号2022011。
3.その他の説明
今回の株主総会で審議された議案は、中小投資家の採決を単独で計算する必要がある。
(注:中小投資家とは以下の株主を除くその他の株主を指す:(1)上場会社の取締役、監事、高級管理職;（2）単独又は合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主。）
三、会議出席登録方法
1.登録時間：2022年3月15日午前9:00-11:30、午後13:30-17:00
2.登録場所： Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) 取締役会事務室
3.登録方式：
(1)自然人株主は株主口座カード、身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
(2)自然人株主の委託を受けて会議に出席する代理人は、委託人身分証明書(コピー)、代理人身分証明書、授権委託書、株主口座カードまたはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
(3)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証(コピー)、法定代表者身分証明書、株主口座カードを持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、営業許可証(コピー)、法定代表者身分証明書、委託人身分証明書(コピー)、代理人身分証明書、授権委託書、株主口座カードまたはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
(4)異郷株主は書面手紙またはファックス方式で登録することができ、異郷株主の書面手紙登録は受け取った消印を基準とする。当社は電話での登録は受け付けておりません。
4.連絡先
Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) 取締役会事務室
担当者：楊媛
電話番号：01080735666
ファックス：01080735777
住所：北京市昌平区高新三街3号 Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) 取締役会事務室郵便番号：102206
今回の株主総会の会期は半日で、参加者の食事と宿泊、交通などの費用は自分で処理します。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1.会社の第4回取締役会第19回会議の決議。
2.会社の第4回監事会第18回会議の決議。
Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) 取締役会
二○二二年三月二日添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362658」、投票略称は「雪迪投票」。
2.採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会には1つの提案があり、非累積投票の提案であり、総議案を設けず、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年3月18日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月18日9:15-15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
先生（女性）に本人/本部門を代表して北京 Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) 科技株式会社2022年第一回臨時株主総会に出席するように依頼し、本人を代表して以下の指示に従って以下の議案に対して議決権を行使する。本人が指示しなかった場合、受託者は自ら採決権を行使する権利がある。
以下の議案は採決意見欄に該当する箇所に「√」を記入してください。各項目はラジオで、複数選択は無効な投票とみなされます。
備考棄権反対提案符号化提案内容当該列にチェックを入れる欄に同意する
投票できる
1.00《募集プロジェクトを中止し、残りの募集資金を永久√にすることについて
流動資金を補充する議案」
依頼人
委託人（署名又は法定代表者署名、捺印）：
委託人身分証明書番号(または法人株主営業許可証番号):
委託人持株数：株
委託人株式口座番号：
委託日：年月日
受託者
受託者署名:
受託者身分証明書番号：
本授権委託の有効期間:本授権委託が署名された日から2022年の第1回臨時株主総会終了時まで。
授権委託書のコピーまたは以上のフォーマットで自作することは有効であり、単位は単位公印を押さなければならない。
