証券コード： Venustech Group Inc(002439) 証券略称： Venustech Group Inc(002439) 公告番号：2022008 Venustech Group Inc(002439)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Venustech Group Inc(002439) (以下「会社」と略称する)取締役会は2022年3月1日に第4回取締役会第27回(臨時)会議を開催し、この会議で審議された議案は会社の株主総会で審議しなければならない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び『 Venustech Group Inc(002439) 定款』(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に基づき、取締役会は会社2022年株主総会第1回臨時会議(以下「会議」と略称する)の開催を提案し、会議の関連事項について以下のように通知する。
一、本会議の開催の基本状況
(I)株主総会回:2022年第1回臨時株主総会
(II)会議招集者:会社の第4回取締役会
(III)今回の会議は会社の第4回取締役会第27回(臨時)会議の決議を経て開催され、今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深交所業務規則と会社定款などの規定に合致する。
(IV)会議の開催日時
現場会議開催時間：2022年3月22日14：30
インターネット投票期間は2022年3月22日
そのうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月22日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年3月22日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引所システムとインターネットシステムを通じて株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
(VI)会議の株式登録日:2022年3月15日
（VII）会議出席対象
1.株式登記日に会社の株式を保有する株主又はその代理人；
株式登記日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記されている会社全体が普通
株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議と参加表に出席するように委託することができる。
决して、その株主代理人は当社の株主である必要はありません。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が招聘した弁護士;
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
（VIII）現場会議場所：北京市海淀区東北旺西路8号 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) ソフトウェアパーク21号棟
Venustech Group Inc(002439) ビル会社会議室
二、会議審議事項
(I)会議審議の議案
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社及びその要約に関する議案』√
2.00『会社に関する議案』√
3.00『株主総会授権取締役会に株式激励に関する事項を提出することに関する議案』√
（Ⅱ）情報開示
会社情報開示指定新聞は、証券時報、中国証券報、証券日報である。Webサイトを次のように指定します。
巨潮情報網http://www.cn.info.com.cn.。上記議案の内容は、上記情報開示に掲載する
メディアの『 Venustech Group Inc(002439) 第4回取締役会第27回(臨時)会
決議公告」。
(III)その他の説明
1、上記議案は特別決議議案に属し、株主総会に出席する株主（株主を含む）が代弁しなければならない
理人)が保有する議決権の2/3以上が通過する。
2、上述の議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に属し、今回の株主総会は中小投資に対して
資本者(上場会社の取締役、監事、高級管理職及び当社の5%以上の株式を単独又は合計で保有する株主を除くその他の株主)の投票結果を単独で統計する。
3、独立取締役の張宏亮氏は募集者として今回の株主総会で審議された議案について、会社全体の株主に投票権を募集した。具体的な内容は2022年3月2日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「独立取締役の公募委託投票権に関する公告」。
三、会議の登録等の事項
(I)登録方式：
1、個人株主は株主口座カード、身分証明書を持って当社証券部に登録手続きを行う。他人に会議に出席するように委託する場合、代理人は株主口座カード、株主有効身分証明書、株主授権委託書、代理人有効身分証明書を持って当社証券部に登録手続きをしなければならない。
2、法人株主は法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。
法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押さなければならない)、出席者身分証明書、株主口座カードを持って当社証券部に登録手続きをしなければならない。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押さなければならない)、法人授権委託書、代理人身分証明書、株主口座カードを持って当社証券部に登録手続きをしなければならない。
3、遠方または異郷の株主は手紙またはファックスで登録することができ、手紙またはファックスには連絡先を明記し、登録時間3月16日午後17:00までに会社の証券部に送付しなければならない。
(II)登録時間:2022年3月16日、午前9:30-11:30、午後13:30-17:00;
(III)登録場所及び授権委託書の送付場所:詳細は会議連絡先を参照。
(IV)注意事項:会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所の取引システムやインターネットシステムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
（Ⅰ）会議連絡先
連絡先：0108279006
ファックス：0108279010
連絡先：北京市海淀区東北旺西路8号 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) ソフトウェアパーク21号ビル Venustech Group Inc(002439) ビル
郵便番号:100193
担当者：劉婧、李紅
(II)本会議に出席した株主のすべての費用は自弁する。
(III)インターネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、本会議のプロセスは別途通知する。
六、書類の検査準備
「 Venustech Group Inc(002439) 第4回取締役会第27回(臨時)会議決議」。
ここに公告する。
Venustech Group Inc(002439) 取締役会2022年3月2日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム:
1、普通株の投票コードは「362439」で、投票の略称は「啓明投票」である。
2、採決意見を記入する。
非累積投票議案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム:
1、投票時間:2022年3月22日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム:
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月22日午前9:15、終了時間は2022年3月22日午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
ご全権は女性/先生に本部門(本人)を代表して Venustech Group Inc(002439) 情報技術に出席するように依頼いたします。
グループ株式会社2022年第1回臨時株主総会。受託者は本授権委託書に基づいて
の指示により、今回の株主総会で審議された事項について投票採決を行い、代わりに今回の株主総会に署名するために
署名された関連書類。
本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から今回の株主総会までである。
束ねる時に止める。
委託人の受託人に対する指示は以下の通りである。
コメント
提案はこの列で打つ
コード提案名チェックの欄は棄権反対目可
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社及びその要約√について
の議案
「会社2.00
法>の議案
「株主総会授権取締役会に株式激励に関する事項を申請することに関する議√
3.00件」
委託人は受託人の指示に対して、「同意」、「反対」、「棄権」の下の
