証券コード： Venustech Group Inc(002439) 証券略称： Venustech Group Inc(002439) 公告番号：2022004 Venustech Group Inc(002439)
第4回取締役会第27回(臨時)会議決議公告当社及び取締役会全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Venustech Group Inc(002439) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第27回(臨時)会議は2022年3月1日に会社の会議室で現場会議と通信採決を結合する方式で開催された。本会議の通知及び会議資料は2022年2月23日に全取締役に電子メール及びファックスで通知された。今回の取締役会会議の出席すべき取締役は7人で、実際に取締役に出席するのは7人で、各取締役はすべて自ら出席して、出席と欠席の情況を委託していないで、会議は会社の理事長の王佳さんが主宰します。会議の通知、開催及び採決に参加する取締役の数はいずれも関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致している。会議に出席した取締役が真剣に審査し、採決を行い、以下の決議を形成した。
一、会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、1名の関連取締役は採決を回避し、「会社とその要約に関する議案」を審議・採択した。効果的に株主の利益、会社の利益と核心チームの個人の利益を結びつけて、各方面に共同で会社の長期的な発展に注目させて、株主の利益を十分に保障する前提の下で、会社は収益と貢献の対等な原則に従って、関連法律法規の関連規定に基づいてそして会社の実際の状況を結びつけます。会社の「2022年制限株インセンティブ計画(草案)」とその要約を制定した。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
取締役の張媛は本激励計画の激励対象であり、本議案に対して採決を回避した。
本議案は、会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上(含む)の同意を得なければならない。
「 Venustech Group Inc(002439) 2022年制限株インセンティブ計画(草
」とその要約の具体的な内容は、指定された情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
二、会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、1名の関連取締役は採決を回避し、「会社に関する議案」を審議・採択し、2022年の制限性株式激励計画の順調な実施を保証するために、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保し、関連法律、法規の規定と会社の実情、特に会社の《2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法》を制定した。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
取締役の張媛は本激励計画の激励対象であり、本議案に対して採決を回避した。
本議案は、会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上(含む)の同意を得なければならない。
「 Venustech Group Inc(002439) 2022年制限株インセンティブ計画実施考課管理方法」の具体的な内容は、指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
三、会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、1名の関連取締役は採決を回避し、「株主総会の取締役会に株式激励の処理を授権することに関する議案」を審議・採択した。
会社の2022年制限株式インセンティブ計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の2022年制限株式インセンティブ計画に関する事項を提出した。
1、会社の株主総会授権取締役会に株式激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する:(1)授権取締役会は制限性株式激励計画の授与日を確定する;
(2)授権取締役会は、会社が資本積立金の増資、配当金の配分、株の分割または縮株、配株などの事項が発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って制限株の数と関連する標的株の数を相応に調整する。
(3)授権取締役会は、会社が資本積立金の増資、配当金の配当、株の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って制限株の授与価格または買い戻し価格を相応に調整する。
(4)授権取締役会は、激励対象が条件に合致する場合、激励対象に制限株を授与し、制限株を授与するために必要なすべての事項を処理し、激励対象と「株式激励授与協議書」に署名することを含む。
(5)授権取締役会は激励対象の販売制限資格の解除、販売制限条件の解除を審査確認し、取締役会が当該権利を報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
(6)授権取締役会は激励対象が販売制限を解除できるかどうかを決定する。
(7)授権取締役会は激励対象の販売制限解除に必要なすべての事項を処理し、証券取引所に販売制限解除申請を提出し、登録決済会社に関連登録決済業務を申請することを含むが、これに限らない。(8)授権取締役会はまだ販売制限を解除していない制限株の販売制限事項を処理する。
(9)授権取締役会は、会社の2022年の制限株インセンティブ計画の規定に基づいて、今回のインセンティブ計画の変更と終了などの手続きを行い、インセンティブ対象者の解除販売制限資格の取り消し、インセンティブ対象者がまだ販売制限株の買い戻しを解除していないこと、既存のインセンティブ対象者がまだ販売制限株の相続を解除していないことを含むが、これらに限らない。会社の制限株激励計画を終了する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構が当該変更と終了を要求する場合、株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会の当該決議は相応の承認を得なければならない。
(10)授権取締役会は会社の今回の制限株計画を管理し、調整し、今回の激励計画の条項と一致する前提の下で不定期にこの計画の管理と実施規定を制定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会のこれらの修正は相応の承認を得なければならない。
(11)取締役会に株式激励事項による登録資本金の変更登録と会社定款の修正を授権する。
(12)取締役会に制限株インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類が株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
2、会社の株主総会に取締役会を授権してもらい、今回の株式激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関連政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。および、今回のインセンティブ計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為を行う。
3、株主総会は今回の激励計画の実施のために、取締役会に財務顧問、入金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機構を委任することを授権する。
4、会社の株主総会に同意を求め、上記授権の期限は2022年の制限株激励計画の有効期限と一致する。
上述の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会規則、規範性文書、今回の株式激励計画または会社定款に取締役会が決議して通過する必要があることを明確に規定している事項を除き、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
取締役の張媛は本激励計画の激励対象であり、本議案に対して採決を回避した。
本議案は株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上(含む)の同意を得なければならない。
四、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、可決した。
会議に出席した取締役の審議を経て、取締役会が2022年の第1回臨時株主総会を招集することに同意した。「2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」詳細は、指定情報開示メディアのブーム情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照と「証券時報」「中国証券報」「証券日報」。ここに公告する。
Venustech Group Inc(002439) 取締役会2022年3月2日
