証券コード： Venustech Group Inc(002439) 証券略称： Venustech Group Inc(002439) 公告番号：2022007 Venustech Group Inc(002439)
独立取締役の公募委託投票権に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定に基づき、 Venustech Group Inc(002439) 情報技術グループ株式会社（以下「会社」または「当社」と略称する）の独立取締役張宏亮は他の独立取締役の委託を受けて募集者として、2022年3月22日に開催される2022年第1回臨時株主総会で審議される2022年制限株インセンティブ計画(以下「インセンティブ計画」と略す)に関する議案について、会社全体の株主に委託投票権を募集する。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、それに反対する声明は虚偽の虚偽の陳述である。
一、募集者声明
本人の張宏亮氏は募集者として、「管理方法」の関連規定とその他の独立取締役の委託に基づき、会社が開催する2022年第1回臨時株主総会で審議する株式激励関連議案について、会社全体の株主に委託投票権を公開募集することについて、本報告書(以下「本報告書」と略称する)を作成し、署名した。募集者は本報告書に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法律責任を負う。今回の募集投票権を利用して、裏取引や市場操作などの証券詐欺活動に従事しないことを保証します。
今回の募集委託投票権行動は無償で公開され、指定情報開示メディア証券時報、中国証券報、証券日報、中国証券監督会が指定した情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)公告を出す。
募集者の今回の募集投票権はすでに他の独立取締役の同意を得ており、今回の募集行動は募集者が独立取締役としての職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽の記載、誤導的な陳述はない。本報告書の履行は法律、法規、「会社定款」または会社内部制度のいかなる条項に違反したり、衝突したりしない。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
1、会社の基本状況
（1）会社名： Venustech Group Inc(002439)
(2)株式略称： Venustech Group Inc(002439)
（3）株式コード： Venustech Group Inc(002439)
（4）法定代表者：王佳
（5）取締役会秘書：姜朋
（6）会社連絡先：北京市海淀区東北旺西路8号 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) ソフトウェアパーク21号棟 Venustech Group Inc(002439) ビル
（7）郵便番号：100193
（8）連絡先：0108279006
（9）ファックス：0108279010
(10)インターネットアドレス:www.venustech.com.cn.
（11）電子メール：[email protected].
2、募集事項
募集者が2022年の第1回臨時株主総会で審議した以下の議案について、会社全体の株主に委託投票権を募集する。
議案1:「会社及びその要約に関する議案」;議案二:『会社に関する議案』;
議案三:「株主総会が取締役会に株式激励の処理を授権することに関する議案」。三、今回の株主総会の基本状況
今回の株主総会の開催の具体的な内容については、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)を参照してください。会社の2022年の第1回臨時株主総会の開催に関する通知。
四、募集者の基本状況
1、今回募集した投票権の募集者は会社の現在の独立取締役の張宏亮で、その基本状況は以下の通りである:張宏亮先生、1974年10月生まれ、中国国籍、海外永住権がなく、河北葆祥輸出入グループ会社の主管会計、北京工商大学教師を歴任し、現在北京工商大学教授、 Venustech Group Inc(002439) 独立取締役を務めている。
2、募集者は現在、会社の株式を保有しておらず、証券の違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟や仲裁には関与していない。
3、募集者とその主要な直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる合意や手配にも達していない。それは会社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、主要株主及びその関連者との間及び今回の募集事項との間にいかなる利害関係も存在しない。
五、募集者の募集事項に対する投票
募集者は会社の独立取締役として、2022年3月1日に開催された第4回取締役会第27回(臨時)会議に出席し、「会社及びその要約に関する議案」、「会社に関する議案」、「株主総会が取締役会に株式激励を授権することに関する議案」に賛成票を投じた。
六、募集案
募集者は中国の現行の法律、行政法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の募集投票権案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである。
(I)募集対象:2022年3月15日午後の株式市場取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録し、会議登録手続きに出席した会社の株主全員を募集した。
(II)募集期間:2022年3月16日から2022年3月17日(午前9:30-11:30、午後13:00-15:00)
(III)募集方式:公開方式で証券時報、中国証券報、証券日報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)公告を出して投票権募集を依頼する。
(IV)募集手順と手順
1、募集対象者が募集者に投票を依頼することを決定した場合、本報告書の添付ファイルで確定したフォーマットと内容に従って独立取締役募集投票権授権委託書(以下「授権委託書」と略称する)に項目ごとに記入しなければならない。
2、授権委託書に署名し、要求通りに関連書類を提出する。募集者に委託した会社証券部に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する。今回の募集委託投票権は、会社証券部が授権委託書及びその他の関連書類に署名する。
(1)委託投票株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法人代表証明書の原本、授権委託書の原本、株主口座カードを提出しなければならない。法人株主は本条の規定に従って提供したすべての書類は法定代表者が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
(2)委託投票株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株主口座カードのコピーを提出しなければならない。
(3)授権委託書が株主が他人に授権して署名した場合、当該授権委託書は公証機関の公証を経て、公証書を授権委託書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委託書には公証は必要ない。
3、委託投票株主は上述の第2点の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権委託書及び関連書類を専任者送達或いは書留書簡或いは特急送達方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。書留または特急配達方式を採用した場合、会社の署名日を送達日とする。
委託投票株主が授権委託書及び関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りである。
住所：北京市海淀区東北旺西路8号 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) ソフトウェアパーク21号ビル Venustech Group Inc(002439) ビル受取人：劉婧
電話番号：0108279006
ファックス：0108279010
郵便番号:100193
提出したすべての書類を適切に密封し、委託投票株主の連絡電話と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役募集委託投票権授権委託書」を明記してください。
4、会社が2022年に第1回臨時株主総会で証言した弁護士事務所の証言弁護士が法人株主と自然人株主が提出した前述の書類を形式審査する。審査によって有効な授権委託が確認された場合、証人弁護士が募集者に提出する。
(V)委託投票株主が書類を提出した後、審査を経て以下の条件をすべて満たす授権委託が有効であることが確認される。
1、本報告書の募集手順の要求に従って授権委託書及び関連書類を指定場所に送付した。2、募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出する。
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定のフォーマットによって授権委託書に記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類を提出して完全で、有効である。
4、授権委託書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一致する。
(VI)株主が募集事項に対する投票権を繰り返し授権して募集者に委託するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権委託書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権委託書が有効である。
(VII)株主が募集事項投票権の授権を募集者に委託した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができる。
(VIII)有効な授権委託が確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
1、株主が募集事項の投票権の授権を募集者に委託した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
2、株主が募集事項の投票権の授権を募集者以外の他の人に委託して登録し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
3、株主は提出した授権委託書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中でその1つを選択し、1つ以上または選択されていないものを選択すると、募集者はその授権委託が無効であると認定する。
募集者：張宏亮2022年3月2日添付ファイル：独立取締役公募委託投票権授権委託書
添付ファイル:
Venustech Group Inc(002439)
独立取締役は委託投票権授権委託書を公募する
本人/当社は委託人として確認し、本授権委託書に署名する前に、募集者が今回募集した投票権について作成し、公告した「 Venustech Group Inc(002439) 独立取締役公募委託投票権に関する公告」の全文、「 Venustech Group Inc(002439) 会社2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読んだ。今回の投票権募集などについては十分に理解しています。
現場会議が登録に報告される前に、本人/当社はいつでも独立取締役募集投票権報告書が確定した手順に従って、本授権委託書の項目の下で募集者の授権委託を撤回したり、本授権委託書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権委託人として、 Venustech Group Inc(002439) 独立取締役の張宏亮を本人/当社の代理人として Venustech Group Inc(002439) 2022年第1回臨時株主総会に出席することを授権し、本授権委託書の指示に従って以下の会議審議事項に対して投票権を行使する。
本人/当社が今回募集した投票権事項に対する投票意見:
連番採決内容は棄権反対に同意する
「会社について
1
その要約の議案」
「会社2
原子力管理弁法>の議案」
「株主総会授権取締役会に株式激励相を申請することについて
3
関連事項の議案
注:この依頼書の採決記号は「√」で、授権依頼人の本人の意見に基づいて、上述の審議項目に対して同意、反対または棄権を選択し、相応の表にチェックを入れてください。三者の中でその1つしか選択できません。1つ以上選択していない場合は、授権依頼人が審議事項に対して棄権票を投じたものと見なします。
委託人署名（捺印）：
身分証明書番号または営業許可証登録番号：
株主証券口座番号：
持株数:
署名日:
