証券コード： Venustech Group Inc(002439) 証券略称： Venustech Group Inc(002439) 公告番号：2022005 Venustech Group Inc(002439)
第4回監事会第23回(臨時)会議は、当社及び監事会の全員が情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを公告することを決議した。
Venustech Group Inc(002439) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第23回(臨時)会議は2022年3月1日に会社会議室で現場会議方式で開催された。本会議の通知及び会議資料は2022年2月23日にすべての監事に電子メール及びファックスで通知された。今回の監事会会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席し、各監事は自ら出席し、出席と欠席の状況はなく、会議は会社の監事会主席の王海莹さんが主宰した。会議の通知、開催及び採決監事に参加した人数はいずれも関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致している。会議に出席した監事が真剣に審査し、採決を行い、以下の決議を形成した。
一、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社及びその要約に関する議案」を審議・採択した。
審議を経て、監事会は今回の激励計画の内容は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理方法」などの関連法律、法規、部門規則と規範性文書の規定に合致していると考えている。今回のインセンティブ計画の実施は会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
本議案は、会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上(含む)の同意を得なければならない。
「 Venustech Group Inc(002439) 2022年制限株インセンティブ計画(草案)」とその要約の具体的な内容は、指定情報開示メディアのブーム情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
二、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社審議を経て、監事会は会社の「2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」について国の関連規定と会社の実情に合致し、今回の激励計画の順調な実施を確保することができ、会社のガバナンス構造をさらに改善し、良好でバランスのとれた価値分配システムを形成する。株主と会社の従業員の間の利益共有と制約メカニズムを確立し、会社の持続的な発展に有利であり、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。
本議案は、会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上(含む)の同意を得なければならない。
「 Venustech Group Inc(002439) 2022年制限株インセンティブ計画実施考課管理方法」の具体的な内容は、指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
三、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社激励対象リストを初めて授与する予定の初歩的な審査を経て、監事会は以下のように考えている。
(1)会社の今回の株式激励計画の激励対象リストに登録された人員は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務資格を備えている。
(2)インセンティブ対象が存在しない「上場企業株式インセンティブ管理方法」第8条に規定されたインセンティブ対象になってはならない状況：
①最近12ヶ月以内に証券取引所に不適当な人選と認定された。
2最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
3最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会及びその派遣機構に行政処罰されたり、市場立ち入り禁止措置を取ったりした。
④「中華人民共和国会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況がある場合。
⑤法律法規は上場企業の株式激励に参加してはならないことを規定している。
⑥中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
(3)今回のインセンティブ計画インセンティブ対象リストに登録された人員は「上場会社株式インセンティブ管理弁法」などの文書に規定されたインセンティブ対象条件に合致し、会社の「2022年制限性株式インセンティブ計画(草案)」とその要約に規定されたインセンティブ対象範囲に合致し、会社の今回の制限性株式インセンティブ計画インセンティブ対象の主体資格として合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他のルートを通じて、社内で激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日以上である。監事会は株主総会が株式激励計画を審議する前の5日に激励対象リストに対する審査意見と公示状況に対する説明を公開する。
ここに公告する。
Venustech Group Inc(002439) 監事会2022年3月2日
