独立取締役会社が高級管理職を招聘することに関する独立意見
「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」、「上場企業独立取締役規則」と「会社定款」などの関連規定に基づき、 Yang Guang Co.Ltd(000608) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、客観的公正な立場に基づき、現在、会社が高級管理職を招聘する関連事項について、以下の意見を発表します。
一、関連法律、法規の規定に基づき、会社が高級管理職を招聘する指名と任命手続きは合法的で、規則に合致する。
二、会社が任命した高級管理職の個人経歴、教育背景、職歴などの状況を審査することにより、会社が任命した高級管理職は職責を履行するために必要な専門知識と職歴を備え、職務資格は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に合致すると考えている。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」に上場企業の高級管理職に指名されてはならないと規定されている状況は発見されず、中国証券監督管理委員会の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論が出ていない状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。
以上、私たちは会社の取締役会が熊偉さんを会社の総裁に任命することに同意し、常立銘さんは会社の副総裁、財務総監、財務責任者であり、金龍さんを会社の副総裁にし、王小連さんは会社の取締役会秘書である。
劉平春、張力、郭磊明二〇二二年三月一日
