証券コード： Yang Guang Co.Ltd(000608) 証券略称： Yang Guang Co.Ltd(000608) 公告番号：2022-L 15
第9回監事会第1回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Yang Guang Co.Ltd(000608) (以下「会社」と略称する)第9回監事会第1回会議通知は2022年2月25日(金)に書面、電子メールの形式で発行され、2022年3月1日(火)に会社会議室でテンセント会議方式で開催された。半数以上の監事は馬稚新さんを推薦して今回の監事会の司会者を務め、会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。そのうち監事会主席の馬稚新さん、従業員監事の温敏さんはテンセント会議方式で出席した。会議の開催と採決手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事が十分に討論した結果、会議は「会社の第9回監事会主席を選出することに関する議案」を審議・採択した。
会社の監事会は馬稚新さんを会社の第9期監事会の議長に選出することに同意し、任期は今回の監事会の審議が通過した日から第9期監事会が満了するまでである。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票
三、書類の検査準備
会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した監事会の決議を経た。
ここに公告する。
二○二二年三月一日
