証券コード： Yang Guang Co.Ltd(000608) 証券略称： Yang Guang Co.Ltd(000608) 公告番号：2022-L 16
取締役会、監事会の改選完了に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Yang Guang Co.Ltd(000608) (以下「会社」と略す)2022年3月1日に2022年第1回臨時株主総会を開催し、「会社取締役会の交代選挙及び第9回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案」、「会社取締役会の交代選挙及び第9回取締役会の独立取締役の選出に関する議案」、「会社監事会の交代選挙及び第9回監事会の非従業員監事の選挙に関する議案」は、同時に会社もすでに従業員代表大会を開き、温敏さんを会社の第9回監事会の従業員代表監事に選出した。
2022年3月1日、会社は第9回取締役会2022年第1回臨時会議と第9回監事会第1回会議を開き、会議はそれぞれ「会社第9回取締役会理事長の選挙に関する議案」、「会社第9回監事会議長の選挙に関する議案」を審議・採択した。現在、会社は取締役会、監事会の選挙交代を完了しており、関連する具体的な状況は以下のように公告されている。
一、会社の第九回取締役会、第九回監事会の構成状況
1、会社の第九回取締役会のメンバー
非独立取締役:周磊(理事長)、熊偉、常立銘、張志斐
独立取締役：劉平春、張力、郭磊明
上記の7人の取締役は共同で会社の第9回取締役会を構成し、任期は3年で、会社の2022年の第1回臨時株主総会の審議が通過した日から第9回取締役会が満了した。会社の第9回取締役会で会社の高級管理職を兼任した取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
2、会社の第九回監事会のメンバー
非従業員監事:馬稚新(監事会主席)、李雲常
従業員代表監事：温敏
上記の3人の監事は共同で会社の第9回監事会を構成し、任期は3年で、会社の2022年の第1回臨時株主総会の審議が通過した日から第9回監事会が満了した。
二、会社の取締役の任期満了による離任状況
会社の第8回取締役会の独立取締役の韓美雲さんは今回の取締役会が交代した後、退任した後、会社の職務を担当しなくなった。この公告日現在、韓美雲さんは会社の株式を保有していない。会社の取締役会は韓美雲さんが在任中に会社と取締役会に貢献したことに心から感謝しています。ここに公告する。
Yang Guang Co.Ltd(000608) 取締役会
二○二二年三月一日
