証券コード： Yang Guang Co.Ltd(000608) 証券略称： Yang Guang Co.Ltd(000608) 公告番号：2022-L 13 Yang Guang Co.Ltd(000608)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更に関与していない。
一、会議の開催と出席状況
1、開催状況：
（1）現場会議時間：2022年3月1日午後15：00
(2)インターネット投票期間:2022年3月1日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年3月1日、9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年3月1日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
（3）開催場所：深セン市羅湖区深南東路5016号京基百大厦A座
690101 Aユニット。
(4)開催方式:現場投票とインターネット投票
（5）招集者：会社取締役会
（6）司会者：会社代表取締役の周磊さん
(7)今回の会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
2、本会議に出席する株主及び株主授権委託代表5人、代表株式305598538
株は、会社の議決権のある総株式の407512%を占めている。
このうち、現場会議に出席した株主と株主の授権委託代表は1人で、代表株式は224771000株で、会社の議決権総株式の299729%を占めている。ネット投票を通じた株主及び株主授権委託代表4人、代表株式80827538株は、会社の議決権総株式の107783%を占めている。
今回の会議に出席した中小株主の状況は以下の通りである。
本会議に出席した中小株主及び株主授権委託代表3人は、代表株式29100株で、会社の議決権総株式の0.0039%を占めている。
そのうち、現場会議に出席した中小株主及び株主の授権委託代表は0人で、代表株式は0株で、会社の議決権総株式の0%を占めている。インターネット投票による中小株主及び株主授権委託代表
3人、代表株式は29100株で、会社の議決権総株式の0.0039%を占めている。
3、今回の株主総会は現場加騰訊会議の形式で開催され、会社の取締役、監事、高級管理職及び会社が招聘した弁護士が出席または出席した。
二、議案審議採決状況
今回の株主総会議案は現場採決とネット投票採決方式を採用した。
議案1:会社の取締役会の交代選挙及び第9回取締役会の非独立取締役の選挙に関する議案
会社の持株株主の持株比率が30%を超えていないため、関連法律法規の規定によると、今回の会議は直接投票方式で周磊さん、熊偉さん、張志斐さん、常立銘さんを会社の第9回取締役会の非独立取締役に選出し、任期は今回の臨時株主総会の審議が通過した日から3年間で、具体的な採決状況は以下の通りである。
1.1周磊氏を会社の第9回取締役会の非独立取締役に選出する
①採決状況：
305598538株に同意し、会議に出席した株主の株式の100%を占めている。0株に反対し、会議に出席した株主が保有する株式の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する株式の0%を占める。
中小株主の採決状況は以下の通りである。
29100株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の100%を占めている。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株(うち、投票なしでデフォルトで棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占める。
②採決結果:議案が可決された。
1.2熊偉氏を会社の第9回取締役会の非独立取締役に選出する
①採決状況：
305598538株に同意し、会議に出席した株主の株式の100%を占めている。0株に反対し、会議に出席した株主が保有する株式の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する株式の0%を占める。
中小株主の採決状況は以下の通りである。
29100株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の100%を占めている。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株(うち、投票なしでデフォルトで棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占める。
②採決結果:議案が可決された。
1.3張志斐氏を会社の第9回取締役会の非独立取締役に選出する
①採決状況：
305598538株に同意し、会議に出席した株主の株式の100%を占めている。0株に反対し、会議に出席した株主が保有する株式の0%を占めている。会議に出席した株主の持分を占める
0 ％。
中小株主の採決状況は以下の通りである。
29100株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の100%を占めている。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株(うち、投票なしでデフォルトで棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占める。
②採決結果:議案が可決された。
1.4常立銘氏を会社の第9回取締役会の非独立取締役に選出する
①採決状況：
305598538株に同意し、会議に出席した株主の株式の100%を占めている。0株に反対し、会議に出席した株主が保有する株式の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する株式の0%を占める。
中小株主の採決状況は以下の通りである。
29100株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の100%を占めている。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株(うち、投票なしでデフォルトで棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占める。
②採決結果:議案が可決された。
議案2:会社の取締役会の交代選挙及び第9回取締役会の独立取締役の選挙に関する議案
会社の持株株主の持株比率が30%を超えていないため、関連法律法規の規定によると、今回の会議は直接投票方式で劉平春さん、張力さん、郭磊明さんを会社の第9回取締役会の独立取締役に選出し、任期は今回の臨時株主総会の審議が通過した日から3年間で、具体的な採決状況は以下の通りである。
2.1劉平春氏を会社の第9回取締役会の独立取締役に選出する
①採決状況：
305598538株に同意し、会議に出席した株主の株式の100%を占めている。0株に反対し、会議に出席した株主が保有する株式の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する株式の0%を占める。
中小株主の採決状況は以下の通りである。
29100株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の100%を占めている。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株(うち、投票なしでデフォルトで棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占める。
②採決結果:議案が可決された。
2.2張氏を会社の第9回取締役会の独立取締役に選出する
①採決状況：
305598538株に同意し、会議に出席した株主の株式の100%を占めている。0株に反対し、会議に出席した株主が保有する株式の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する株式の0%を占める。
中小株主の採決状況は以下の通りである。
29100株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の100%を占めている。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株(うち、投票なしでデフォルトで棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占める。
②採決結果:議案が可決された。
2.3郭磊明氏を会社の第9回取締役会の独立取締役に選出する
①採決状況：
305598538株に同意し、会議に出席した株主の株式の100%を占めている。0株に反対し、会議に出席した株主が保有する株式の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する株式の0%を占める。
中小株主の採決状況は以下の通りである。
29100株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の100%を占めている。反対0株
会議に出席した中小株主が保有する株式の0%。棄権0株(うち、投票なしでデフォルトで棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占める。
②採決結果:議案が可決された。
会社の第9回取締役会で会社の高級管理職を兼任した取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
議案3:会社の監事会の交代選挙及び第9回監事会の非従業員監事の選挙に関する議案は、会社の持株株主の持株比率が30%を超えていないため、関連法律法規の規定に基づき、今回の会議は直接投票方式で馬稚新さん、李雲常さんを会社の第9回監事会の非従業員監事に選出した。任期は今回の臨時株主総会の審議が可決された日から3年間で、具体的な採決状況は以下の通りである。
3.1馬稚新さんを会社の第9回監事会非従業員監事に選出する
①採決状況：
305598538株に同意し、会議に出席した株主の株式の100%を占めている。0株に反対し、会議に出席した株主が保有する株式の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する株式の0%を占める。
中小株主の採決状況は以下の通りである。
29100株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の100%を占めている。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株(うち、投票なしでデフォルトで棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占める。
②採決結果:議案が可決された。
3.2李雲常氏を会社の第9回監事会非従業員監事に選出する
①採決状況：
305598538株に同意し、会議に出席した株主の株式の100%を占めている。0株に反対し、会議に出席した株主が保有する株式の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する株式の0%を占める。
中小株主の採決状況は以下の通りである。
29100株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の100%を占めている。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株(うち、投票なしでデフォルトで棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占める。
②採決結果:議案が可決された。
三、弁護士が発行した法律意見
1、弁護士事務所名称：北京市中倫（深セン）弁護士事務所
2、弁護士の名前：李連果、呉瑶
3、弁護士事務所の責任者：頼継紅
4、結論的な意見:会社の今回の株主総会の招集、開催手続きは法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合致する。今回の株主総会の現場会議に出席する人員資格と招集者資格は合法的に有効である。今回の株主総会の採決手続き、採決結果は合法的に有効である。
四、書類の検査準備
1、2022年第1回臨時株主総会決議;
2、法律意見書。
ここに公告する。
Yang Guang Co.Ltd(000608) 取締役会
二○二二年三月一日
