証券コード： Yang Guang Co.Ltd(000608) 証券略称： Yang Guang Co.Ltd(000608) 公告番号：2022-L 14
第9回取締役会2022年第1回臨時会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Yang Guang Co.Ltd(000608) (以下「会社」と略称する)第9回取締役会2022年第1回臨時会議通知は2022年2月25日(金)に書面、電子メールの形式で発行され、2022年3月1日(火)に会社会議室でテンセント会議を現場で加える方式で開催された。半数以上の取締役は共同で周磊さんを今回の取締役会の司会者に推薦し、会議は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席しなければならない。その中で深センの疫病の原因で、会社の取締役熊偉さん、独立取締役劉平春さん、独立取締役張力さん、独立取締役郭磊明さんはテンセント会議の方式で今回の会議に出席した。会社の監事会のメンバーと高級管理職が今回の会議に列席した。会議の開催と採決手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の十分な討論を経て、会議の審議は以下の決議を出した。
(I)「会社の第9回取締役会理事長の選出に関する議案」を審議・採択した
会社の取締役会は周磊さんを会社の第9期取締役会の理事長に選出することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第9期取締役会が満了するまでである。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票
(II)「会社の第9回取締役会の各専門委員会のメンバーを選出することに関する議案」を審議・採択した。
取締役会傘下の各専門委員会の正常な運行を保証するために、会社の取締役会は第9回取締役会の各専門委員会委員を以下のように選出した。
1、監査委員会：
主任委員：張力
委員：張力、劉平春、常立銘
2、戦略委員会：
主任委員：周磊
委員:周磊、熊偉、張志斐、常立銘、劉平春
3、指名と報酬審査委員会：
主任委員：張力
委員：張力、郭磊明、周磊
以上の各専門委員会委員の任期は、今回の取締役会の審議が可決された日から第9回取締役会が満了するまでである。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票
(III)「会社の総裁の任命に関する議案」を審議・採択した
会社の理事長の周磊さんの指名を経て、取締役会の指名と報酬審査委員会の審査を経て、会社の取締役会は熊偉さん(履歴書付後)を会社の総裁に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第9回取締役会が満了した。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。上の「独立取締役会社が高級管理職を招聘することに関する独立意見」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票
(IV)審議は「会社の他の高級管理職の任命に関する議案」を可決した。
会社の総裁熊偉さんの指名を経て、取締役会の指名と報酬審査委員会の審査を経て、会社の取締役会は常立銘さん(履歴書付後)を会社の副総裁、財務総監、財務責任者に任命することに同意した。扶金龍氏(履歴書付後)を会社の副総裁に任命することに同意し、以上の人の任期は今回の取締役会の審議が可決された日から第9回取締役会が満了するまでである。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。上の「独立取締役会社が高級管理職を招聘することに関する独立意見」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票
(V)審議は「会社の取締役会秘書の任命に関する議案」を可決した。
会社の理事長の周磊さんの指名を経て、取締役会の指名と報酬審査委員会の審査を経て、会社の取締役会は王小連さん(履歴書付後)を会社の第9回取締役会秘書に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第9回取締役会が満了するまでである。
王小連さんはすでに深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得し、その職務資格はすでに深セン証券取引所が審査して異議がない。
取締役会秘書の王小連さんの連絡先:
電話番号：075582220822
ファックス：075582222655
メールアドレス:[email protected].
連絡先：深セン市深南東路5016号京基百大厦A座690101 Aユニット
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。上の「独立取締役会社が高級管理職を招聘することに関する独立意見」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票
(VI)審議は「会社の証券事務代表の任命に関する議案」を可決した。
仕事の必要性のため、会社は張茹さんを会社の証券事務代表(履歴書付後)に招聘することに同意し、会社の取締役会秘書の職責履行に協力し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第9回取締役会が満了するまでである。
張茹さんの連絡先:
電話番号：075582220822
ファックス：075582222655
メールアドレス:[email protected].
連絡先：深セン市深南東路5016号京基百大厦A座690101 Aユニット
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票
三、書類の検査準備
会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した取締役会決議
ここに公告する。
Yang Guang Co.Ltd(000608) 取締役会
二○二二年三月一日添付ファイル：履歴書
1、熊偉、男性、1978年1月生まれ、中国国籍、会計学専攻、学士学位。深セン市京基不動産株式会社の副総裁、京基グループ有限会社の常務副総裁、深セン市京基百納商業管理有限会社の理事長、深セン市京基不動産管理有限会社の理事長を務めたことがある。会社の第8回取締役会の取締役、総裁。
現在 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 理事長、京基グループ有限会社の取締役、深セン市京基百ビルホテル管理有限会社の取締役を務めています。当社の第9回取締役会取締役、総裁。2021年6月、深セン市羅湖区の「菁英人材」の認定を順調に通過した。
熊偉さんは会社の株式を持っていません。京基グループ有限会社以外の会社の5%以上の株式を保有する株主及び会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論が出ていない状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された高級管理者に指名できない状況は存在せず、その職務資格は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
2、常立銘、男性、1972年12月生まれ、中国国籍、監査学専攻、学士学位。ライモン国際グループ有限会社の資金総監、深セン市心海ホールディングス有限会社の首席財務官、深セン市心海都市更新グループ有限会社の取締役を務めたことがある。会社の第8回取締役会取締役、総裁、副総裁、財務責任者、財務総監。当社の第9回取締役会取締役、副総裁、財務責任者、財務総監。
常立銘さんは会社の株式を持っていません。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者及び会社のその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論が出ていない状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された高級管理者に指名できない状況は存在せず、その職務資格は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
3、扶金龍、男性、1982年9月生まれ、コンピュータ科学と技術専門、学士号。曾
前後して深セン市京基百納商業管理有限会社南山京基百納広場プロジェクト総経理、深セン市京基百納商業管理有限会社KKONEプロジェクト総経理、深セン市京基百納商業管理有限会社KKMALLプロジェクト総経理、深セン市京基百納商業管理有限会社経営発展センター総経理を担当した。深セン市京基百納商業管理有限会社副総裁。2021年4月から会社の副総裁に就任し、現在は会社の副総裁を務めている。
扶金龍さんは会社の株式を持っていません。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者及び会社のその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論が出ていない状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された高級管理者に指名できない状況は存在せず、その職務資格は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
4、王小連、女性、1983年、中国国籍、海外永住権なし、香港中国語大学工商管理修士。深セン証券取引所の取締役会秘書資格を持っている。 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 証券事務代表、取締役会秘書、 Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) 取締役会秘書、会社の第8回取締役会秘書を務めたことがあります。会社の第9回取締役会秘書。
王小連さんは会社の株式を持っていません。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者及び会社のその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論が出ていない状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された高級管理者に指名できない状況は存在せず、その職務資格は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
5、張茹、女性、1983年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、本科学歴。深セン証券取引所の取締役会秘書資格を持っている。深セン市天地(グループ)株式会社の証券事務代表を務めたことがある。現職の会社の証券事務代表。
張茹さんは会社の株式を持っていません。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者及び会社の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論が出ていない状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。その職務資格は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
