証券コード： Western Mining Co.Ltd(601168) 証券略称： Western Mining Co.Ltd(601168) 番号：臨2022009 Western Mining Co.Ltd(601168)
上海証券取引所からの「株式会社株式会社×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。同社は2022年3月1日午後、上海証券取引所上場企業管理部(以下「上交所」と略称する)から「関連取引に関する質問状」(上証公文書20220153号、以下「質問状」と略称する)を受け取り、「質問状」の内容を以下のように開示した。
近日、あなたの会社は公告を発表して、会社は持株株主 Western Mining Co.Ltd(601168) グループ有限会社(以下「西鉱グループ」という)にその保有する青海東台吉乃爾リチウム資源株式会社(以下「リチウム資源会社」という)の27%の株式を購入するつもりです。今回の取引金額は大きく、関連取引を構成しています。本所の「株式上場規則」第13.1.1条などの関連規定に基づき、以下の事項を確認し、補足開示してください。
1.公告によると、2015年5月20日、リチウム資源会社が設立登記し、会社の持株株株である東西鉱グループが出資額1億6200万元を納付し、出資割合は27%だった。現在、同社は33.43億元で西鉱グループに上述のリチウム資源会社の27%の株式を購入した。(1)今回の高割増額で持株株主にリチウム資源会社の株権を買収する取引背景と主な考慮;(2)リチウム資源会社の取締役会の構成と経営決定メカニズムを結びつけて、西鉱グループの上述の参株権を受けた後、どのように会社とリチウム資源会社の業務の協同を実現し、会社の発展を推進するかを説明する。(3)2015年から現在までのリチウム資源会社の主要製品の市場価格の変動状況と結びつけて、標的資産の評価値が高い割増の原因と合理性を量子化して説明してください。
2.公告によると、リチウム資源会社は現在、主に東台吉乃爾塩湖のリチウム資源の開発に従事し、炭酸リチウム製品の加工生産を行っている。そのリチウムホウ素カリウム総合開発プロジェクトは2016年7月に設立され、総投資額は32.86億元である。現在、年間2万トンの電池級炭酸リチウム生産ラインが建設され、運営されている。(1)同業界の技術発展、比較可能な会社の状況などと結びつけて、リチウム資源会社の核心技術開発と応用状況を量子化して説明してください。(2)リチウムホウ素カリウム総合開発プロジェクトの具体的な開発進度、完成予定期限、及びまだ投入する必要がある金額。(3)リチウム資源会社の主な顧客状況、関連関係があるかどうか、安定性があるかどうか。
3.公告によると、今回の取引の対価はリチウム資源会社の評価価値に基づいて確定された。評価は資産基礎法と市場法を用いて評価し、最終的に資産基礎法を用いた評価結果を選択する。今回の評価では、目標資産のすべての権益価値評価値は123.8億元で、評価付加価値率は954.07%だった。会社に補充して披露してもらう:(1)取引相手が一定期間内に取引標的の利益保証、補償承諾または取引標的の買い戻し承諾を提供するかどうか、もし提供していないならば、具体的な原因を説明して、関連保障措置を取って、上場会社の利益と中小株主の合法的権益を保護するのに有利かどうか。(2)資産基礎法を用いて付加価値の高い資産項目と具体的な原因を評価し、評価の合理性を説明する。
4.公告によると、今回の取引対価は33.43億元で、今回の取引契約締結後の5取引日以内に西鉱グループに80%を支払い、目標会社の標的株式の工商変更登録を完了した日から5営業日以内に残りの20%を一度に支払う。会社に補足して披露してもらう:(1)今回買収した具体的な資金源は、自有資金と銀行ローンの支払い割合と金額、銀行ローン金利と返済期限などを含むが、それに限らない。(2)貨幣資金の保管及び制限状況と結びつけて、上述の支払い手配が会社の財務費用、資産負債率及び日常経営流動性に及ぼす影響を説明する。
5.公告提出当日の会社の株価は上昇停止に触れ、9.32%上昇した。会社はインサイダー情報の関係者の登録とインサイダー情報の管理状況を自分で調べて、インサイダー情報の管理制御制度が健全かどうか、今回の取引計画と開示の全過程がインサイダー情報の管理制御に関する規定を厳格に実行しているかどうかを説明してください。また、会社に内幕関係者のリストを提出し、事前に内幕情報を漏らしたかどうかなどを調べてください。
貴社は本質問状を受け取った後、直ちに開示し、5取引日以内に上記の問題に対して書面でわが部に返信してください。
会社は積極的に関係各方面を組織して《質問状》の要求に従って直ちに上交所に返事して、そして情報開示の義務を履行します。
会社指定情報開示メディアは「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」及び上海証券取引所ウェブサイト(www.sse.com.cn.)である。関連情報はいずれも会社が上記の指定メディアで情報を公開することを基準としており、多くの投資家が関連公告に注目し、投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Western Mining Co.Ltd(601168)
取締役会
2022年3月2日
