証券コード： Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 証券略称： Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 公告番号：2022016
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
第2回監事会第4回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、監事会会議の開催状況
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) (以下「 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 」または「会社」と略称する)第2回監事会第4回会議は2022年3月1日に現場会議方式で開催された。本会議の通知は2022年2月19日に電話、書面送達などの方式で監事各位に提出された。今回の監事会に参加すべき監事3名、実際に参加した監事3名。会議は監事会の董利国主席が招集し、主宰した。今回の会議の招集、開催は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。二、監事会会議の審議状況
(I)『会社2021年度利益分配案に関する議案』の審議・採択
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(Ⅱ)「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議可決
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅲ）「会社2021年度報告」及び要約に関する議案を審議、可決する
会社監事会は取締役会組織が作成した2021年の年度報告及び主要経営データに対して真剣に厳格な審査を行った。
(1)会社の2021年年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の規定に合致し、開示された情報は会社の2021年度の経営状況と財務状況などの事項を真実かつ完全に反映している。
(2)会社の2021年度報告書の作成と審議手順は法律、法規及び「会社定款」と会社内部管理制度の各規定に合致し、会社監事会のメンバーは2021年度報告書の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
(3)会社監事会のメンバーは、会社の2021年年度報告書に開示された情報が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述と重大な漏れが存在せず、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（IV）「会社2021年度財務決算報告に関する議案」の審議可決
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)に関する議案の審議可決
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)『会社2022年度日常関連取引の見通しに関する議案』の審議可決
審査を経て、監事会は2022年度に発生する予定の日常関連取引は公開、公平、公正の原則を遵守し、取引価格は市場価格を定価の根拠とし、定価は公正であると考えている。関連取引事項の審議、意思決定手順は関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（VII）「再雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議、可決
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（VIII）「会社2021年度内部統制評価報告」と「会社内部統制監査報告」に関する議案の審議・採択
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
（Ⅸ）「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」の議案を審議、可決する
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
（X）「一時遊休募集資金及び自己資金による現金管理に関する議案」を審議、可決
審議を経て、会社が一時的に資金を募集して投資する製品は保本の要求を満たして、会社は今回一時的に資金を募集しておよび自分の資金を使って現金管理を行って資金を募集する投資計画が正常に行うことに影響しないで、会社の主な業務に対してマイナスの影響を生むことはできなくて、同時にアイドル募集資金と自分の資金の使用効率を高めることに利益があります。企業および株主の投資収益率を向上させます。以上、監事会は、会社が一時的な閑置募集資金と自己資金を使って現金管理を行うことに同意した。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。三、書類の検査準備
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 第2回監事会第4回会議決議
ここに公告する。
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 監事会2022年3月1日
