証券コード： Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 証券略称： Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 公告番号：2022020 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
任命予定の会計士事務所名:信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) (以下「会社」と略称する)は2022年3月1日に第2回取締役会第7回会議を開き、「会社の継続雇用2022年度監査機構に関する議案」を審議・採択した。信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「信永中和」と略称する)を2022年度監査機関として再雇用することに同意した。本議案はまた会社の2021年年度株主総会の審議を提出しなければならない。具体的な状況は以下の通りである:一、会計士事務所を招聘する予定の基本状況
(I)機構情報
1.基本情報
機構名称：信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）
設立日：2012年3月2日
組織形式:特殊一般パートナー企業
登録住所：北京市東城区朝陽門北大街8号富華大厦A座8階
首席パートナー:譚小青さん
2.人員情報
2021年12月31日現在、信永中和パートナー(株主)236人、公認会計士1455人。証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士の数は630人を超えた。3.業務規模
信永中和の2020年度の業務収入は31.74億元で、そのうち監査業務収入は22.67億元、証券業務収入は7.24億元である。2020年度、信永中和上場企業の年報監査プロジェクトは346社で、料金総額は3.83億元で、関連する主な業界は製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、電力、熱力、ガスと水生産と供給業、交通運輸、倉庫と郵政業、金融業、卸売と小売業、不動産業、採鉱業などを含む。同社の同業界上場企業の監査顧客数は205社である。
4.投資家の保護能力
信永中和がすでに購入した職業保険は関連規定に合致し、監査サービスを提供するために法に基づいて負担すべき民事賠償責任をカバーし、2021年度に投入された職業保険は、累計賠償限度額が7億元である。
この3年間、執業中に関連民事訴訟が民事責任を負う状況はなかった。
5.独立性と誠実さの記録
信永中和会計士事務所はこの3年間(2019年から2021年)に執業行為により刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置12回、自律監督管理措置0回、規律処分0回を受けた。29人の従業員はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰2回、監督管理措置27回、業界自律監督管理措置2回を受けた。
(II)プロジェクトメンバー情報
1.基本情報
署名予定プロジェクトパートナー:劉玉顕氏は、2005年に中国の公認会計士の資質を獲得し、2012年から上場企業の監査に従事し、2009年から信永中和で執業し、2018年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間に署名し、検討した上場企業は5社を超えた。
独立再検討パートナーを担当する予定:林国偉氏は、1997年に中国の公認会計士の資質を獲得し、2012年から上場企業の監査に従事し、2007年から信永中和で執業し、2018年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間に署名し、再検討した上場会社は8社を超えた。署名する予定の公認会計士:王萍さん、2006年に中国の公認会計士の資質を獲得し、2008年から上場会社の監査に従事し、2009年から信永中和で執業し、2018年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間署名した上場会社は2社を超えた。
2.上記関係者の独立性と誠実さの記録状況
信永中和会計士事務所及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者などの従業員は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在しない。
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者はここ3年間、無免許行為が刑事処罰を受け、証券監督管理会とその派遣機構、業界主管部門の行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引場所、業界協会などの自主組織の自律監督管理措置、規律処分などの状況を受けていない。
(III)監査費用
当期の監査費用は100万元で、そのうち、年報監査費用は80万元で、内部統制監査費用は20万元である。会計士事務所が監査サービスを提供するために必要な専門技能、仕事の性質、負担する仕事量に基づき、必要な従業員、日数と各従業員の日料金基準で確定する。
三、継続的に会計事務所を招聘して履行するプログラム
(I)上場企業監査委員会の会計士事務所の選任過程における職責履行状況及び審査意見
会社の第2回取締役会監査委員会は2022年第1回会議で「会社の2022年度監査機構の継続招聘に関する議案」を審議・採択し、信永中和会計士事務所は「証券法」の規定に合致する監査機構(会計士事務所)であり、公司に監査サービスを提供する関連資質、専門適任能力、投資家保護能力、良好な誠実さの記録は、「中国公認会計士職業道徳守則」の要求の独立性を備え、会社の監査業務の要求を満たすことができ、議案を取締役会の審議に提出することに同意した。
(II)独立取締役今回の会計事務所の任命に関する事前承認及び独立意見
会社の独立取締役は会社が2022年度財務監査機構と内部制御監査機構を招聘する事項を事前に認可し、上述の事項に対して以下の独立意見を発表した:会社は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘する予定である。私たちは信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を真剣に審査し、証券法に規定された監査機構(会計士事務所)に合致し、会社に監査サービスを提供する経験と能力を備え、発行された監査報告書は会社の財務状況と経営成果を公正かつ真実に反映することができると考えています。会社の2022年度財務監査業務の要求を満たすことができる。会社が今回継続的に会計士事務所を招聘して履行した審議手続きは十分で、適切で、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは本議案に同意し、本議案に関する書類を株主総会の審議に提出することに同意します。
(III)上場企業取締役会の今回の会計事務所任命に関する議案の審議と採決状況
会社の第2回取締役会第7回会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を可決し、信永中和会計士事務所を会社の2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意した。
(IV)今回の会計士事務所の任命事項は、会社の株主総会の審議に提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する。
ここに公告する。
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 取締役会2022年3月1日付準備書類
(I)取締役会決議
(II)独立取締役の書面意見
(III)監査委員会の職責履行状況の説明書類
