証券コード： Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 証券略称： Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 公告番号：2022015 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
第2回取締役会第7回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、取締役会会議の開催状況
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) (以下「 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 」または「会社」と略称する)第2回取締役会第7回会議は2022年3月1日に現場会議の方式で開催された。本会議の通知は2022年2月19日に電話、書面送達、電子メールなどで取締役の皆様に送付されます。今回の取締役会に参加すべき取締役は7名、実際に参加する取締役は7名である。会議は会長の魏玉東さんが招集し、司会した。今回の会議の招集、開催は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。二、取締役会会議の審議状況
(I)『会社2021年度利益分配案に関する議案』の審議・採択
会議に出席した取締役の採決を経て、この議案を審議して可決した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。会社の2021年度利益分配方案に関する公告。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
会社の独立取締役はすでに本議案に同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(Ⅱ)「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議・採択
会議に出席した取締役の採決を経て、この議案を審議して可決した。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅲ）「会社2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決する
会議に出席した取締役の採決を経て、この議案を審議して可決した。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
(IV)「会社2021年度独立取締役述職報告に関する議案」を審議・可決し、会議に出席した取締役の採決を経て、当該議案を審議・可決した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 2021年度独立取締役述職報告』。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)に関する議案の審議・採択
会議に出席した取締役の採決を経て、この議案を審議して可決した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 2021年度監査委員会の職務履行状況報告』。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
（VI）「＜会社2021年度報告＞及び要約に関する議案」を審議、可決
会議に出席した取締役の採決を経て、この議案を審議して可決した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 2021年度報告』及び報告要旨。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
会議に出席した取締役の採決を経て、この議案を審議して可決した。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（VIII）「＜会社2022年度財務予算報告＞に関する議案」を審議、可決
会議に出席した取締役の採決を経て、この議案を審議して可決した。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅸ）「会社2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議、可決する
会議に出席した取締役の採決を経て、この議案を審議して可決した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 2022年度日常関連取引予想公告』。
採決結果:同意票5票、反対票0票、棄権票0票。関連取締役の魏玉東氏、李秀民氏は本議案の採決を回避した。
会社の独立取締役はすでに本議案に対して同意の事前承認意見と独立意見を発表した。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（X）「再雇用会社2022年度監査機構に関する議案」の審議・採択
会議に出席した取締役の採決を経て、この議案を審議して可決した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 会計士事務所の続投に関する公告」。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
会社の独立取締役はすでに本議案に対して同意の事前承認意見と独立意見を発表した。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十一)「独立取締役報酬に関する議案」を審議・採択する
会議に出席した取締役の採決を経て、この議案を審議して可決した。「会社法」などの関連法律、法地区に類似した上場企業の独立取締役の手当レベルに基づき、会社自身の実情と業界の特徴などの総合要素を結びつけて、独立取締役1人当たり毎年15万元の手当を与える予定である。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
会社の独立取締役はすでに本議案に同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十二)「信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行したに関する議案」を審議・採択する
会議に出席した取締役の採決を経て、この議案を審議して可決した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 2021年監査報告書』。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
（十三）『＜会社2021年度内部統制評価報告＞及び＜会社内部統制監査報告＞に関する議案の審議・採択』
会議に出席した取締役の採決を経て、この議案を審議して可決した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 2021年度内部統制評価報告』と『 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 内部統制監査報告』。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
会社の独立取締役はすでに「会社2021年度内部統制評価報告」に同意した独立意見を発表した。
(十四)「会社が2022年に融資及び銀行の総合授信を申請することに関する議案」を審議・採択し、会議の取締役の採決を経て、この議案を審議・採択した。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（十五）「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書」を審議、採択した議案
会議に出席した取締役の採決を経て、この議案を審議して可決した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 2021年度募集資金保管と実際の使用状況の特別報告』。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
会社の独立取締役はすでに本議案に同意した独立意見を発表した。
(十六)「会社2021年度社会責任報告に関する議案」の審議・採択
会議に出席した取締役の採決を経て、この議案を審議して可決した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 2021年度社会責任報告』。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
（十七）「一時遊休募集資金及び自己資金による現金管理に関する議案」を審議、可決
会議に出席した取締役の採決を経て、この議案を審議して可決した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 一時的なアイドル募集資金及び自己資金による現金管理に関する公告」。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
会社の独立取締役はすでに本議案に同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十八)「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択する
会議に出席した取締役の採決を経て、この議案を審議して可決した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) の改訂に関する公告』。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
(十九)「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択する
会議に出席した取締役の採決を経て、この議案を審議して可決した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 2021年度株主総会開催に関する通知』。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
以上の第(I)、(II)、(IV)、(VII)、(VII)、(VIII)、(VIII)、(X)、(十一)、(十四)、(十七)、(十八)項の議案は株主総会審議に提出しなければならない。三、書類の検査準備
(I) Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 第2回取締役会第7回会議決議
（Ⅱ）独立取締役の意見
(III)独立取締役の事前承認意見
ここに公告する。
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 取締役会2022年3月1日
