証券コード： Digital China Group Co.Ltd(000034) 証券略称： Digital China Group Co.Ltd(000034) 公告番号：2022020 Digital China Group Co.Ltd(000034)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する提示公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽がない
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
Digital China Group Co.Ltd(000034) (以下「会社」と略称する)は2022年2月16日に「証券時報」、「上海証券報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)「2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022015)が掲載されており、同社は2022年3月3日に2022年第1回臨時株主総会を開催する予定で、今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。関連規定によると、今回の株主総会の提示公告を発表し、会社の株主に直ちに今回の株主総会に参加し、議決権を行使するように注意する。具体的な内容は以下の通りです。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会の招集者： Digital China Group Co.Ltd(000034) 取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第10回取締役会第12回会議は2022年の第1回臨時株主総会を開催することを決定し、招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、その他の規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議時間：2022年3月3日（木）午後14：30
(2)インターネット投票期間:2022年3月3日
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月3日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年3月3日午前9時15分から午後15時までである。
5、会議の開催方式:今回の臨時株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用した。同一議決権は現場投票、ネット投票の採決方式の1つしか選択できない。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
6、会議の株式登録日：2022年2月28日（月）
7、出席者：
(1)2022年2月28日15:00の終値までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の普通株株主全員が今回の臨時株主総会に出席し、採決に参加する権利がある。直接現場会議に出席できない株主は他人に授権することができる(授権された人は当社の株主ではなく、授権委託書は添付ファイル2を参照)。代わりに出席するか、ネット投票時間内にネット投票に参加する。
(2)会社の取締役、監事及びその他の高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場開催場所：北京市海淀区北正黄旗59号世紀金源香山ビジネスホテル会議ホール
二、会議審議事項
1、会議議案の名称：
シリアル番号議案名
1 2022年度日常関連取引予定案について
2一部買い戻し株式の抹消に関する議案
3会社の独立取締役の増選に関する議案
3.01王能光氏の会社の第10回取締役会の独立取締役への増選に関する議案
2、議案の開示状況：
(1)上記の議案はすでに会社の第10回取締役会第12回会議の審議を通過し、会社の2022年第1回臨時株主総会の審議を提出することに同意した。議案の詳細は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。上の関連公告。
(2)上記議案1、2は特別決議で可決され、株主総会の決議は会議に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ議決権(現場投票とネット投票の和)の3分の2以上を経て可決されなければならない。
(3)上記議案3は、独立取締役1名を累積投票方式で選出し、株主が保有する選挙票は、その保有する議決権の株式数に候補者数を乗じて任意に配分することができる(0票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票数を超えてはならない。独立取締役候補者の職務資格と独立性は、深交所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
(4)上記議案1に係る関連取引事項について、株主総会が関連取引について採決する場合、関連株主郭為氏、 China Securities Co.Ltd(601066) 基金- Citic Securities Company Limited(600030) China Securities Co.Ltd(601066) 基金定増16号資産管理計画は採決を回避し、非関連株主委託入行投票採決も受け入れてはならない。
(5)上記議案は中小投資家の利益に影響を及ぼす事項に属し、会社は中小投資家(会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主)に対して単独採票を採決し、単独採票状況を開示する。
三、会議の登録事項
1、登録方式：現場登録、手紙またはファックスで登録
(1)法人株主登録:法人株主の法定代表者は会社の公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書と本人身分証明書、有効持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を委託する場合、法定代表者の授権委託書と出席者の身分証明書を持たなければならない。
(2)個人株主登録:個人株主は本人身分証明書、株主口座カード及び有効持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。委託を受けて出席する株主代理人はまた出席者の身分証明書と授権委託書を持たなければならない。
(3)異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ(関連証明書のコピーを提供する必要がある)、電話で確認してください。登録時間はファックスまたは手紙の現地消印を受け取ることを基準とします。
2、登録時間：2022年3月1日（火）午前9時30分から午後5時まで
3、登録場所：北京市海淀区上地九街九号デジタル科学技術広場 Digital China Group Co.Ltd(000034) 証券部
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(wltp.cn.info.com.cn.)を通じてインターネット投票に参加する。
ネット投票に参加する際の具体的な操作の流れについては添付ファイル1を参照してください。五、注意事項
1、会議費用：
今回の会議の会期は半日で、会議に出席した者は食事と宿泊、交通などの費用を自分で処理する。
2、会議の連絡先：
連絡先：0108705411
ファックス：01082056551
担当者：劉昕、孫丹梅
Email:[email protected].
連絡先：北京市海淀区上地九街九号デジタル科学技術広場
六、書類の検査準備
1、第十回取締役会第十二回会議決議
2、添付資料：一、ネット投票に参加する具体的な流れ
二、2022年第一回臨時株主総会授権委託書
ここに公告する。
Digital China Group Co.Ltd(000034) 取締役会二〇二年三月二日
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:360034;投票略称:神コード投票
2、議案の設置及び意見の採決
(1)議案の設定
表1株主総会議案対応「議案コード」一覧表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総提案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の日常関連取引を予定する議案について√
2.00一部の買い戻し株式の取り消しに関する議案√
累積投票の提案
3.00会社の独立取締役の増選に関する議案の応募者数（1）人
王能光氏の増選について会社の第10回取締役会の独立董
3.01 √
事の議案
(2)採決意見を記入する
今回の株主総会で審議された議案は1、2ともに非累積投票議案で、採決意見には同意、反対、棄権が含まれている。
議案3は累積投票議案である。累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
(3)同一議案に対する投票は初回有効投票を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月3日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間:2022年3月3日午前9:15から午後15:00まで。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムwltpに登録することができる.cn.i nfo.co m.c nルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいてwltpに登録することができる.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
Digital China Group Co.Ltd(000034)
2022年第1回臨時株主総会授権委託書
当社（個人）を代表して＊＊＊ Digital China Group Co.Ltd(000034) グループ株式会社2022年第一回臨時株主総会にご出席いただき、会議審議の議案については、本授権委託書の指示に従って投票権を行使し、本会議に署名する必要がある関連書類に代わります。
当社(本人)の今回の株主総会に対する採決意見は以下の通りである。
備考採決意見提案提案名称当該列にチェックを入れる
コードされた欄は投票意対権で放棄することができる。
100総提案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の日常関連取引を予定する議案について√
2.00一部の買い戻し株式の取り消しに関する議案√
累積投票の提案
3.00会社の独立取締役の増選に関する議案の応募者数（1）人
王能光氏の会社の第10回取締役会の独立取締役の増選について
3.01√同意票議案
委託人が上記議案の投票意見を明確に指示しない場合、委託人
□自分の意見に従って採決する権利がある
□自
